By Bitcoin.com - 2 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Bank Irlandia Puji Dorongan 'Radikal' Anti Pencucian Uang Uni Eropa
Bank-bank di Irlandia menyambut baik reformasi peraturan anti-pencucian uang Uni Eropa yang akan datang yang akan mempengaruhi ruang kripto. Organisasi industri perbankan Irlandia menyuarakan dukungan untuk perubahan yang bertujuan mengganggu transaksi gelap di tingkat serikat pekerja sambil menyebutnya "radikal."
Badan AML Baru untuk Menyingkirkan Transaksi Mencurigakan di UE, Kata Bank Irlandia
Lembaga-lembaga keuangan di Irlandia telah menyatakan sikap positif mereka terhadap niat untuk mereformasi mekanisme anti pencucian uang di Uni Eropa, harian Irlandia Independent melaporkan. Menurut Federasi Perbankan & Pembayaran Irlandia (BPFI), otoritas AML baru yang rencananya akan dibentuk oleh UE akan menyingkirkan transaksi lintas batas yang mencurigakan di blok tersebut.
Dikutip oleh publikasi, Keith Gross, yang mengepalai kejahatan keuangan dan keamanan di BPFI, mencatat bahwa perubahan yang diusulkan mencakup “seperangkat reformasi radikal yang akan sangat membantu dan mendukung anggota kami dalam pekerjaan sehari-hari dan berkelanjutan mereka – mendeteksi, mencegah, dan mengganggu pencucian uang dan pendanaan terorisme di sini di Irlandia dan di seluruh Uni Eropa.”
Awal pekan ini, Komisi Eropa mengajukan serangkaian undang-undang proposal dirancang untuk memperkuat aturan anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme UE yang akan berlaku pada sektor kripto. Amandemen tersebut diharapkan dapat memastikan “ketertelusuran penuh atas transfer aset kripto.” Undang-undang tersebut membayangkan pembentukan Otoritas Anti Pencucian Uang (AMLA) UE yang baru.
Peraturan akan mewajibkan pertukaran kripto, misalnya, untuk mengidentifikasi penjual dan pembeli aset kripto. Mereka juga akan membatasi transaksi tunai di seluruh serikat menjadi € 10,000. Aturan baru tidak hanya akan memengaruhi platform cryptocurrency dan lembaga perbankan tetapi juga akan memperluas pengawasan UE atas sektor hukum, akuntansi, dan real estat.
Di bawah kerangka peraturan yang ada, otoritas nasional bebas untuk menafsirkan aturan AML dan Irlandia telah dikritik oleh Brussel karena gagal mengawasi pengacara, akuntan, dan agen lain yang mendirikan perwalian atas nama klien. Itu meskipun Dublin memiliki tiga lembaga yang bertanggung jawab untuk memerangi pelanggaran AML: Garda Financial Intelligence Unit, Departemen Kehakiman, dan Bank Sentral Irlandia.
Aturan yang diperbarui ini akan berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa. Para pejabat Uni Eropa mengharapkan otoritas AMLA untuk membantu mencegah kasus pencucian uang dan pendanaan teroris di Uni Eropa dengan “mengawasi secara langsung dan mengambil keputusan terhadap beberapa entitas wajib sektor keuangan lintas batas yang paling berisiko,” sebuah laporan media yang mengutip dokumen-dokumen Uni Eropa mengungkapkan awal bulan ini.
Apa pendapat Anda tentang reformasi AML yang diusulkan di Uni Eropa? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com