By Bitcoin.com - 2 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Rusia Melacak Transaksi Crypto Dengan Bantuan Dari Perusahaan Milik Sberbank
Layanan Pemantauan Keuangan Federal Rusia akan mulai melacak transaksi mata uang kripto. Agensi telah memilih kontraktor untuk mengembangkan platform. Entitas ini berafiliasi dengan salah satu lembaga keuangan terbesar Rusia, Sberbank.
Rosfinmonitoring untuk Mencatat Dompet Cryptocurrency yang Digunakan untuk Tujuan Terlarang
pengawas keuangan Rusia, pemantauan Rosfin, telah memilih kontraktor untuk pembangunan platform yang akan digunakan untuk melacak transaksi mata uang kripto di negara tersebut. Perusahaan pemenang tender, RCO, dikelola oleh Rambler Internet Holding yang terafiliasi dengan raksasa perbankan tersebut Sberbank, media kripto Rusia melaporkan.
Sistem Informasi Terpadu di Bidang Pengadaan Barang pintu gerbang menunjukkan bahwa proyek tersebut diperkirakan menelan biaya 14.7 juta rubel (lebih dari $200,000). Uang tersebut akan digunakan untuk memungkinkan regulator memantau secara dekat transaksi ilegal yang melibatkan cryptocurrency. Menurut Rosfinmonitoring, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan transparansi dalam industri kripto.
Platform ini diharapkan dapat melakukan banyak tugas seperti melacak arus aset keuangan digital serta mengidentifikasi dan membuat profil peserta di pasar kripto untuk menilai peran dan perilaku ekonomi mereka. RCO harus membuat dan memelihara database dompet cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas terlarang dan pendanaan terorisme.
Rusia akan Mengidentifikasi Pengguna Crypto yang Diduga Melakukan Kegiatan Kriminal
Tidak seperti alat lain yang menganalisis transaksi kripto, platform baru ini juga harus mengungkapkan identitas pengguna kripto yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal, kata rekan Moscow Digital School Efim Kazantsev, dikutip oleh Bits.media. Namun, dia mencatat bahwa dengan blockchain tertutup, pengungkapan data pengguna akan bergantung pada jaringan. Regulator dan lembaga penegak hukum mungkin dapat mengakses informasi ini hanya sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, jelas Kazantsev.
Pemrosesan transaksi cryptocurrency juga melibatkan pencatatan data di luar blockchain. Misalnya, dengan penyedia internet, jelas Maria Stankevich, direktur pengembangan di bursa kripto Exmo. Dengan menggunakan jenis informasi ini, alamat IP dapat dibuat dan pengirim dapat diidentifikasi.
Dimungkinkan untuk menganonimkan peserta transaksi bahkan pada blockchain rahasia seperti Monero dan Zcash, tambah Nikita Zuborev, analis senior di agregator pertukaran Rusia Bestchange.ru. Dia yakin alat analisis data besar terbaru akan mampu menangani itu.
Bitcoin (BTC), ethereum (ETH), dan monero (XMR) adalah cryptocurrency paling populer di kalangan penjahat, menurut Rosfinmonitoring. Awal tahun ini, diumumkan bahwa agensi tersebut telah mengembangkan sistem pelacakan kripto yang disebut 'Transparent Blockchain.' Motif untuk membangun sistem baru masih belum jelas.
Apakah menurut Anda Rusia akan dapat melacak dan mengidentifikasi transaksi dan pengguna crypto? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com