By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 3 menit
UEA Sekarang Mengharuskan Agen untuk Melaporkan Transaksi Real Estat Di Mana Mata Uang Virtual Digunakan sebagai Pembayaran
Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan sekarang membutuhkan agen real estat, pialang, dan firma hukum untuk melaporkan transaksi real estat Unit Intelijen Keuangan di mana mata uang virtual digunakan sebagai pembayaran. Demikian pula, pembelian atau penjualan real estat di mana “dana yang digunakan dalam transaksi berasal dari aset virtual” juga harus dilaporkan.
Dokumen Identifikasi Para Pihak yang Bertransaksi Harus Dicatat
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan akan memperkenalkan persyaratan pelaporan baru untuk transaksi real estat di mana mata uang virtual digunakan sebagai metode pembayaran. Dengan diperkenalkannya persyaratan pelaporan baru ini, UEA menunjukkan “pendekatan berkelanjutan dan berkembang untuk perang global melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.”
Sesuai a melaporkan diterbitkan oleh WAM, keputusan untuk mengubah persyaratan pelaporan mengikuti beberapa pertemuan dan diskusi yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi, Keadilan, dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) UEA. Diskusi dipusatkan pada bagaimana agen real estate, pialang, dan firma hukum harus mengajukan laporan pembelian atau penjualan properti ke FIU.
Sebagai bagian dari persyaratan pelaporan baru, agen real estat harus melaporkan semua transaksi tunai di mana “pembayaran tunai tunggal atau ganda sama dengan atau di atas AED 55,000 [$14,974]” ke FIU. Jika menyangkut mata uang digital, agen dan pialang diwajibkan untuk melapor ke FIU saat pembayaran mencakup penggunaan aset virtual. Hal yang sama juga harus dilakukan ketika “dana yang digunakan dalam transaksi berasal dari aset virtual.”
Sesuai laporan WAM, mekanisme pelaporan baru sekarang “memerlukan agen real estat, pialang, dan firma hukum untuk mendapatkan dan mencatat dokumen identifikasi para pihak dalam transaksi yang berlaku, di antara dokumen terkait lainnya yang terkait dengan transaksi.” Laporan tersebut menambahkan bahwa aturan tersebut akan berlaku “baik untuk individu maupun entitas perusahaan yang merupakan pihak dalam transaksi real estat di atas.”
Persyaratan Pelaporan untuk Memastikan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan
Sementara itu, laporan tersebut mengutip menteri ekonomi UEA, Abdulla bin Touq Al Marri, memuji penerapan persyaratan pelaporan baru, yang seolah-olah tidak hanya memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi memerangi malpraktik oleh bisnis. Sementara itu, Menteri Kehakiman Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi menyarankan pengenalan persyaratan pelaporan baru membuktikan pemerintah dan sektor swasta bekerja sama. Dia berkata:
Pengenalan aturan pelaporan untuk transaksi tertentu di sektor real estat adalah contoh lain bagaimana UEA berkoordinasi di seluruh pemerintah dan dengan sektor swasta untuk memperkuat kerangka nasional anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme.
Kepala FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, mengatakan persyaratan baru akan membantu "meningkatkan kualitas intelijen keuangan yang tersedia untuk FIU." Persyaratan tersebut akan membantu FIU melacak transfer dana atau investasi yang mencurigakan, tambah Ba'Alawi.
Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com