Oleh The Daily Hodl - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Wanita yang Diduga Terlibat dalam Skema 'OneCoin' senilai $4,000,000,000 Dikenakan Tuduhan Penipuan oleh DOJ
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa seorang wanita Bulgaria dengan penipuan karena diduga memainkan peran dalam skema crypto bernilai miliaran dolar.
Dalam siaran pers baru, DOJ mengumumkan tuduhan penipuan terhadap Irina Dilkinksa berkewarganegaraan Bulgaria karena diduga menjadi kepala departemen hukum dan kepatuhan OneCoin, skema piramida yang berfokus pada kripto senilai $4 miliar.
Seperti yang dinyatakan oleh Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York Damien Williams,
“Irina Dilkinska, Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan untuk skema piramida cryptocurrency OneCoin, melakukan kebalikan dari jabatannya dan diduga memungkinkan OneCoin untuk mencuci jutaan dolar hasil ilegal melalui perusahaan cangkang.
Dilkinska membantu mengabadikan skema luas dengan jutaan korban dan kerugian miliaran dolar, dan dia sekarang akan diadili atas dugaan kejahatannya.
OneCoin, yang dimulai oleh “cryptoqueen” Ruga Ignatova pada tahun 2014 dan dipasarkan sebagai perusahaan pemasaran multi-level, ditemukan sebagai skema piramida di mana anggota menerima komisi untuk merekrut orang lain untuk membeli paket cryptocurrency palsu, menurut siaran pers.
Ignatova didakwa mendalangi skema tersebut pada 2017, tetapi menghilang setelah dia naik pesawat ke Athena, Yunani. Pada Juni 2022, dia ditambahkan ke daftar sepuluh orang paling dicari FBI.
Dilkinksa dan rekan konspiratornya menggunakan perusahaan cangkang untuk mengambil lebih banyak dana dari para korban serta mencuci uang, menurut DOJ. Dia didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang keduanya memiliki potensi hukuman maksimal 20 tahun.
Jangan Lewatkan Ketukan - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk AndaMemeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Periksa Headline Berita Terbaru
Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukanlah saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Pos Wanita yang Diduga Terlibat dalam Skema 'OneCoin' senilai $4,000,000,000 Dikenakan Tuduhan Penipuan oleh DOJ muncul pertama pada The Daily Hodl.
Sumber asli: The Daily Hodl