By Bitcoin.com - 6 ọnwa gara aga - Oge ọgụgụ: nkeji 3
Ụlọ ọrụ Crypto nyere ikike Estonia ebubo maka ijeri €1 na mmebi
Ndị na-eme ihe nkiri na-eme ihe na-eme ihe na-erigbu ọchịchị Estonia na-emesapụ aka n'otu oge maka ụlọ ọrụ crypto ịghọgbu ndị ọchụnta ego ma mee mpụ ndị ọzọ, akwụkwọ nyocha na-ekwu. Ndị dere akwụkwọ ahụ kwuru na ha achọpụtala ọtụtụ ikpe dị otú ahụ, gụnyere aghụghọ na atụmatụ maka ịpụnara iwu na ịpụnara ego. Ebe ọ bụ na Tallinn kwusiri iwu ya ike, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a ahapụla Estonia, onye ebubo ụlọ akụ ya maka ụdị mmehie ahụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na n'ọtụtụ buru ibu.
Platform Crypto edebanyere aha na Estonia Facilitated Fraud, Russian Payments, Report Ebo
Ihe ndị Estonia nwere na mbụ lax chọrọ maka azụmahịa crypto na-achọ ịnye ọrụ ikike EU, tụgharịrị obere mba Baltic ka ọ bụrụ "ebe nke mpụ ego," dị ka nchọpụta Vsquare mere, netwọk mgbasa ozi lekwasịrị anya na nyocha nke oke ókè na Central Europe. .
Ndị nta akụkọ ahụ kwuru n'izu a, ha enyochala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 n'ime ụlọ ọrụ ndị a wee chọpụta ọtụtụ ikpe nke wayo, ịwapụ ego na-apụnara mmadụ ihe, na nchụpụ mmachi yana ego ezighi ezi nke ndị omempụ na ndị ọrụ enyemaka dị ka ndị na-ekere òkè na esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na Ukraine.
Ndị ọchịchị na Tallinn webatara usoro ikikere enyi na enyi crypto na 2017 iji dọta azụmahịa ndị na-emeso akụ dijitalụ na n'ime afọ ole na ole gara aga ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ikikere na mpaghara ahụ karịrị 1,600. Ma ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime ha ji ọrụ nke nanị ụlọ ọrụ atọ guzobe ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ ndị a nyere ndị ọkachamara na mpaghara maka ọrụ nke ndị ọrụ na-ahụ maka mgbochi ego na-apụnara mmadụ ihe (AML). N'ime ha, onye na-anya tagzi ji ụgwọ, onye welder machibidoro ịgbado ọkụ, onye na-akwọ ụgbọ mmiri na-enweghị ọrụ, na onye bi n'ụlọ ọrụ gọọmenti na-enweta. home ndị na-ahụ maka mkpokọta ihe karịrị ụlọ ọrụ crypto 60.
Dị ka akụkọ, Ụlọ ọrụ "Estonia" dị otú ahụ, bụ ndị na-akwụ ụgwọ ndị na-eme ihe nkiri ma mepụta profaịlụ adịgboroja, nwere njikọ na ọrụ ọgụgụ isi nke Russia na ụlọ akụ ndị a kwadoro, ma na-akpata ọtụtụ ikpe nke aghụghọ mba ụwa na-eme atụmatụ mmebi nke ihe karịrị € 1 ijeri (ihe dị ka ijeri $ 1.06).
Ihe atụ ndị e nyere n'isiokwu a gụnyere nke Cyfroncapital OÜ, ụlọ ọrụ nwere ya Kirill Doronin, onye isi nke nnukwu pyramid crypto nke Russia Finiko, nke nwere ikikere Estonia crypto dị irè ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ, ruo July 2022. Cyfron mepụtara ngwa mkpanaaka nke atụmatụ Ponzi.
Dị ka blockchain forensics ụlọ ọrụ Chainalysis si kwuo, ego Finiko anakọtara bụ nke Garantex, bụ mgbanwe cryptocurrency na ndị na-emekọrịta ihe. ụlọ ọrụ na Moscow nke ụlọ ọrụ Garantex Europe OÜ debanyere aha Estonia na-arụ ọrụ.
N'ịbụ nke ndị ụlọ ọrụ US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) kwadoro n'April 2022, a na-ejikwa Garantex nweta ego maka Rusich, otu ndị agha na-alụ ọgụ na Ukraine n'okpuru iwu nke otu ndị mercenary Russia Wagner, dị ka ụlọ ọrụ nyocha crypto Elliptic si kwuo. .
"Ịnye ego n'ụdị nzukọ a site na usoro ụlọ akụ ọdịnala ga-esi nnọọ ike, n'ihi na iwu siri ike nke ịkwanye ego na iwu SWIFT megide Russia," ka ndị dere akwụkwọ nyocha nke Vsquare na ndị mmekọ ya mere n'ọtụtụ mba EU.
Agbanyeghị, naanị afọ ole na ole gara aga ngalaba ụlọ akụ nke Estonia bụ isi n'ime nnukwu mpụ ego. asịrị ya na ndị ọchịchị nọ na Europe na US na-enyocha nnyefe nke $ 150 ijeri sitere na Rọshịa na steeti ndị ọzọ bụbu Soviet site na akaụntụ dị na alaka ụlọ ọrụ Estonia Danske Bank. E wezụga ụlọ akụ kacha ukwuu na Denmark, a kọkwara ndị nnukwu ụlọ akụ Citigroup na Deutsche Bank ịkpata.
Ebe Estonia tightened ya iwu maka ụlọ ọrụ na mmeghari na Iwu Mgbochi Ịkwụ Ụgwọ Ego na Ndị Na-eyi ọha egwu malitere na Machị 2022, ọtụtụ ụlọ ọrụ crypto nwere. tufuru akwụkwọ ikike ha wee kwaga na mpaghara Europe ndị ọzọ dị ka Lithuania gbara agbata obi - mba Baltic a dị ugbu a home ihe karịrị ụlọ ọrụ 800 na-arụ ọrụ na akụ dijitalụ.
Kedu ihe bụ echiche gị na nchoputa na akụkọ a? Kekọrịta ha na ngalaba nkọwa n'okpuru.
Isi mmalite: Bitcoin.com