Upplýsingar, fréttir, línurit og aðferðir gegn peningaþvætti - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Kona ákærð fyrir þvott Bitcoins fyrir kínverska svikara fer fyrir réttarhöld í Bretlandi

Réttarhöld í London varpa ljósi á meint Bitcoin Þvætti í 5 milljarða punda svikamáli

ESB herðir dulritunarreglur með bráðabirgðasamkomulagi um AML

Skýrsla SÞ undirstrikar vaxandi hlutverk Tether í peningaþvætti í Suðaustur-Asíu

Is Binance$ 4B uppgjör grænt ljós fyrir blett Bitcoin ETFs?

Crypto skipti Binance opnar aftur skiptiþjónustu í Belgíu

Suður-afrísk dulmálsaukning eftir að Kraken byrjar skyndilega að loka fyrir innlán heimamanna

Google setur á markað „Anti Money Laundering AI“ í samvinnu við bankarisann HSBC

Innleiðing dulrita ferðareglunnar „er enn tiltölulega léleg,“ segir FATF

Lögreglan í Hong Kong afhjúpar nýstárlegan Metaverse vettvang „CyberDefender“

Forstjóri Zondacrypto: MiCA reglugerðir munu koma í veg fyrir að „svikaskipti“ hagnist á glæpastarfsemi

Dulritunarráðstafanir Japans gegn peningaþvætti hefjast í júní: Skýrsla

Fjármálaeftirlitið í Bretlandi kallar eftir samstarfi við dulritunargjaldmiðlaiðnaðinn

FTX EU opnar nýja vefsíðu fyrir úttektir þegar dótturfyrirtæki byrjar að skila fé til viðskiptavina

Frá Bat-Signal til Bitcoin: Varpa „Orange Pill“ á banka þar sem ESB knýr dulritunarreglugerð

Aussie dulritunarskipti gefa til kynna áhuga á Hong Kong stöð, en það fer eftir því

Aussie dulritunarskipti gefa til kynna áhuga á Hong Kong stöð

Indland mun taka með peningaþvættisákvæði um dulritunargeirann

ShapeShift bregst við athugasemdum öldungadeildarþingmannsins Warren til að „setja metið“

Seðlabankastjórn Bandaríkjanna gefur út stefnuyfirlýsingu sem takmarkar dulritunartengda starfsemi banka

FCA í Bretlandi gefur í skyn hvers vegna það gaf aðeins 15% dulritunarfyrirtækja eftirlitshnakkann

FCA í Bretlandi gefur í skyn hvers vegna það hefur aðeins gefið 15% dulritunarfyrirtækja eftirlitshnakkann

Coinbase samþykkir 100 milljóna dollara uppgjör við fjármálaeftirlit New York vegna brota gegn peningaþvætti

Evrópusambandið setur 10,000 evrur takmörk á greiðslur í reiðufé; Viðskipti yfir € 1,000 í Crypto verða skoðuð

Argentína að endurbæta lög gegn peningaþvætti, leggur til að stofnuð verði VASP skrásetning

Lönd sem hunsa dulmálsreglur AML eiga á hættu að vera á „gráa lista FATF:“ Skýrsla

A16z-studd CoinSwitch-skipti réðust inn vegna meintra gjaldeyrislagabrota

Sameinuðu arabísku furstadæmin krefjast nú umboðsmanna til að tilkynna um fasteignaviðskipti þar sem sýndargjaldmiðill er notaður sem greiðsla

Seðlabanki Suður-Afríku telur nú dulritunargjaldmiðil vera fjárhagslega eign

Skýrsla: Seðlabanki Marokkó mun afhjúpa frumvarp um dulritunarreglur fljótlega

Ungir Tyrkir skammast sín fyrir að reyna að ræða dulmálsreglugerð

Stofnendur BitMEX játa sig seka um brot á lögum um bankaleynd

Meðlimir ESB vilja fela nýjum AML-varðhundi með dulmálseftirliti, skýrsla afhjúpuð

Fjármálaeftirlit Bandaríkjanna varar við því að NFTs kynni að skapa nýja ólöglega fjármálaáhættu

Reglugerð um dulritunargjaldmiðil í Botsvana: Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram frumvarp um sýndareignir fyrir Alþingi

Seðlabanki Indlands, RBI, segir að Crypto sé viðkvæmt fyrir svikum og stafi af tafarlausri hættu fyrir neytendavernd

Kauphöllin í Gíbraltar að fá endurnýjun, til að verða fyrsta samþætta kauphöllin í heiminum

Öldungadeild Kasakstan samþykkir löggjöf þar sem dulritunarpallar verða undir fjármálaeftirliti

Seychelles skoðar kosti og galla leyfis á dulritunarviðskiptakerfum

AML fylgni skylda fyrir erlend dulritunarskipti, segir kóreskur eftirlitsaðili

ESB horfir á nýja peningaþvættiseftirlitsaðila og strangari kröfur um dulritunarskýrslu

FinCEN nefnir misnotkun dulritunargjaldmiðla þjóðarforgangsverkefni