Eftir The Daily Hodl - fyrir 1 ári - Lestrartími: 2 mínútur
CFTC ákærir íbúa Illinois og Oregon fyrir meint $44,000,000 Crypto Ponzi kerfi
Hrávöruframtíðarviðskiptanefndin (CTFC) tilkynnir ákærur á hendur tveimur bandarískum íbúum þar sem þeir halda því fram að þeir hafi staðið á bak við margra milljóna dollara dulritunar-Ponzi kerfi.
Samkvæmt a fréttatilkynning, CTFC hefur höfðað borgaraleg fullnustumál gegn Sam Ikkurty frá Portland, Oregon og Ravishankar Avadhaman frá Aurora, Illinois fyrir að hafa ætlað að hafa skipulagt 44 milljóna dala sviksamlega fjárfestingaráætlun sem miðast við stafrænar eignir.
Jafia LLC hjá Ikkurty var einnig nefnd sem sakborningur í málinu.
„Kvörtunin heldur því fram að frá því að minnsta kosti í janúar 2021 hafi sakborningarnir notað vefsíðu, YouTube myndbönd og aðrar leiðir til að fá meira en 44 milljónir dala frá að minnsta kosti 170 þátttakendum til að kaupa, halda og eiga viðskipti með stafrænar eignir, hrávörur, afleiður, skiptasamninga og framtíðarsamningar um hrávöru.
Í kvörtuninni er ennfremur haldið fram að í stað þess að fjárfesta í sameinuðu fé þátttakenda eins og þeir eru fulltrúar, hafi stefndu ráðstafað þátttökufé með því að dreifa þeim til annarra þátttakenda, á svipaðan hátt og Ponzi kerfi.
CTFC heldur því einnig fram að parið hafi flutt fjármunina sem safnað var í gegnum kerfið á reikninga sem þeir stjórna.
„Sákærðu fluttu einnig milljónir dollara til aflandsaðila sem aftur á móti gæti hafa flutt fé til erlendrar dulritunargjaldmiðilskauphallar. Enginn þessara fjármuna skilaði sér í laugina.“
Eftirlitsstofnunin fer fram á skaðabætur fyrir þá sem voru sviknir, skil á ólöglega fengnum fjármunum og óafturkræfum bönnum fyrir sakborningana, samkvæmt fréttatilkynningu.
„Í áframhaldandi málaferlum sínum leitar CFTC eftir endurgreiðslu til fjárfesta sem hafa svikið fé, niðurfellingu á illa fengnum hagnaði, borgaralegum peningalegum viðurlögum, varanlegum viðskipta- og skráningarbanni og varanlegu lögbanni gegn frekari brotum á lögum um vöruskipti (CEA) og reglugerðum CFTC. ”
athuga Verð ActionEkki missa af takti - Gerast áskrifandi til að fá dulritunarpóstviðvaranir afhentar beint í pósthólfið þitt
Fylgdu okkur á twitter, Facebook og Telegram
Brim Daily Hodl Mix
Athugaðu fyrirsagnir nýjustu frétta
Fyrirvari: Skoðanir sem koma fram á The Daily Hodl eru ekki fjárfestingarráð. Fjárfestar ættu að gera áreiðanleikakönnun sína áður en þeir fara í áhættufjárfestingar í Bitcoin, dulritunar gjaldmiðil eða stafrænar eignir. Vinsamlegast hafðu í huga að millifærslur þínar og viðskipti eru á eigin ábyrgð og allir sem þú tapar eru á þína ábyrgð. Daily Hodl mælir ekki með því að kaupa eða selja dulritunargjaldmiðla eða stafrænar eignir, né er Daily Hodl fjárfestingarráðgjafi. Athugaðu að The Daily Hodl tekur þátt í markaðssetningu hlutdeildarfélaga.
Valin mynd: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
The staða CFTC ákærir íbúa Illinois og Oregon fyrir meint $44,000,000 Crypto Ponzi kerfi birtist fyrst á The Daily Hodl.
Upprunaleg uppspretta: The Daily Hodl