Dulritunarbrjóstmynd: Kínverska kragar 93 fyrir að þvo 5 milljarða dala í stafrænum gjaldmiðlum

By Bitcoinist - fyrir 1 ári - Lestrartími: 2 mínútur
Fim, 29. september 2022, 1:12

Dulritunarbrjóstmynd: Kínverska kragar 93 fyrir að þvo 5 milljarða dala í stafrænum gjaldmiðlum

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Undanfarið hefur verið fjöldi glæpsamlegra athafna upprunnin frá landinu eða þar sem kínverskir ríkisborgarar koma við sögu. 

Til dæmis, í júní 2021, töpuðu meira en 200 fórnarlömb frá að minnsta kosti 20 löndum $ 70 milljónum til svikara sem dulbúnir voru sem fallegar og kynþokkafullar kínverskar konur sem sannfærðu þær um að fjárfesta í dulmáli.

Í janúar á þessu ári var gefin út skýrsla frá Chainalysis þar sem kínverskir dulmálsfjárfestar töpuðu 2.8 milljörðum dala vegna alræmdra gólfmotta. Átta einstaklingar voru handteknir vegna svikanna.

Í júlí síðastliðnum voru óþekktir kínverskir ríkisborgarar handteknir eftir að hafa tekið þátt í sviknum lánaforritum á Indlandi sem einnig tengdist stafrænum gjaldmiðlum.

En kannski að taka kökuna í þessum svindli er nýleg upprifjun kínversku lögreglunnar á fjögurra ára glæpagengi sem bar ábyrgð á að þvo 5.6 milljarða dala í dulmáli.

Undir forystu ákveðins Hong Mou, er „9.15-klíkan“ sagður standa á bak við meira en 300 tilvik fjarskipta sem taka þátt í ýmsum innheimtu- og greiðslusíðum um allt Kína.

Hópurinn, sem hefur starfað síðan 2018, auðveldaði einnig innheimtu ólöglegra fjármuna frá svikum, fjárhættuspilum og annarri dulritunartengdri starfsemi í Bandaríkjadal til að útrýma ummerkjum um ólögmæti.

Með því að nota dulmálsgjaldmiðil tókst hópur Mou að þvo 40 milljarða júana sem breytist í meira og minna 5.6 milljarða dala, segja kínversk yfirvöld.

Eftir átökin voru 93 grunaðir handteknir og lagt hald á meira en 100 tölvur og farsíma sem meðlimir glæpagengisins notuðu.

Fjármunir upp á 300 milljónir júana voru einnig frystir í samræmi við málið. Vel heppnuð brottnám gengisins leiddi einnig til þess að 7.8 milljónir júana endurheimtust af efnahagslegu tjóni ýmissa fórnarlamba.

Þó að þetta geti talist sigur fyrir yfirvöld, setur það eflaust eignaflokkinn í neikvætt ljós enn og aftur.

Undanfarin ár hafa lönd eins og Bandaríkin og Evrópu gripið til stífra ráðstafana til að stjórna dulmáli sem valkostur til fjármögnunar fyrir borgara sína.

Ein af sannfærandi rökum þeirra er að hægt sé að nota dulmálsgjaldmiðla fyrir ólöglega starfsemi og erfitt er að rekja slíkar eignir, að minnsta kosti að sumu leyti, sem gerir þær að aðlaðandi tæki fyrir peningaþvætti og aðra tengda glæpi.

Á sama tíma er sakamál vegna handtekinna grunaða og Mou nú þegar í vinnslu hjá kínverskum yfirvöldum.

Upprunaleg uppspretta: Bitcoiner