By Bitcoin Tímarit - fyrir 1 ári - Lestrartími: 8 mínútur
Hvernig ríkisstjórnin tekur eignir og hvers vegna Bitcoin Er vandamál fyrir tölfræðinga
Í heimi með forsjá þriðja aðila og sjálfsforræði, bitcoin er klár sigurvegari fyrir að bjóða upp á vernd gegn ofgnótt og haldlagningu stjórnvalda.
Þetta er ritstjórnargrein Rowdy Yates, fyrrverandi landgönguliðs og starfandi lögfræðings.
Þegar flestir heyra orðin „frystur bankareikningur“ eða „upptaka eigna“ sjá þeir líklega fyrir sér fágaðan svartan kassa sem er verðugur Hollywood-mynd, með dularfullri synthtónlist yfir. Sannleikurinn er mun minna glamorous en ekki síður áhyggjufullur. Alvarleg athugun á verkfærum stjórnvalda til að leggja hald á og sleppa eignum hjálpar til við að lýsa upp lykileiginleika bitcoingildi hans. Í þessu verki kryfja ég hvernig stjórnvöld leggja löglega hald á eignir og hvers vegna bitcoin er sá eignaflokkur sem er best í stakk búinn til að standast þetta hald.
Í fyrsta lagi ættum við að ræða grunnhugtök áður en við ræðum þetta lagalega ferli í lítilli upplausn. „Markmið“ er hugtak sem vísar til einstaklings eða fyrirtækis sem verið er að rannsaka sem er venjulega ekki enn ákærður fyrir glæp. „Eignahald“ þýðir að ríkið tekur eignir manns og setur þær í vörslu ríkisins; hugsa um þetta sem tímabundna fangelsun eigna. „Frysting“ þýðir að stjórnvöld neita þér um möguleika á að selja, flytja eða flytja eign þína, en það tekur ekki endilega vörslu eignarinnar; hugsaðu um þetta sem stofufangelsi fyrir eign þína. Að lokum þýðir „upptaka“ (efni fyrir annan dag) að stjórnvöld fá lagalegan rétt á eigninni. Eftir upptöku getur ríkið löglega framselt, selt eða eyðilagt þá eign; líta á þetta sem endanlega og varanlega eignaupptöku. Með öðrum orðum, eignarréttur þinn fór í rafmagnsstólinn. Athyglisvert er að upptaka hefst með flogakasti.
Með það orðatiltæki til staðar getum við hugsað um upptöku stjórnvalda sem þriggja þrepa ferli. Lögreglumenn fá oft ábendingu um skotmark sem fremur glæp. Ef þessi glæpur er ábatasamur, reyna umboðsmennirnir að ákvarða hvaða eignir markið ræður yfir: peninga á bankareikningi, Lambos, fasteignir o.s.frv. Þetta er skref eitt. Ef umboðsmenn geta fundið vísbendingar um að eignirnar séu bundnar við glæp, geta umboðsmenn beðið dómara um leyfi til að leggja hald á þær eignir - skref tvö. Þegar umboðsmenn hafa fengið leyfi frá dómaranum geta þeir byrjað að trufla eignarrétt skotmarksins, sem er skref þrjú.
Með þetta yfirlit á sínum stað skulum við ganga í gegnum stig gripsins og skoða hvert stig í gegnum linsu forsjár þriðja aðila, sjálfsforræðis og bitcoin höfuðbók, nánar tiltekið.
Skref eitt: Að bera kennsl á eignir
Í vörsluheimi þriðja aðila er mörgum stofnunum skylt samkvæmt lögum um bankaleynd að veita stjórnvöldum fyrirbyggjandi upplýsingar um þig og eignir þínar - sua sponte. Til dæmis, ef þú framkvæmir hvers kyns fjármálaviðskipti í vörsluheimi þriðja aðila sem fara yfir $10,000, býr stofnunin sem þú notar til gjaldeyrisviðskiptaskýrslu (CTR) og hvers kyns óvenjuleg virkni á reikningum þínum er skjalfest með grunsamlegri starfsemi (SAR) ). Þessar skýrslur eru afhentar lögreglu með reglulegu millibili; Engin vinnu er krafist af löggæslu til að fá þessar innrásar upplýsingar. Ef umboðsmenn vilja ítarlegri upplýsingar - ekkert mál. Þeir hlaupa til ríkislögmanns, sem prentar út stefnu á innan við fimm mínútum (enginn dómari mun líklega nokkurn tíma sjá þetta, hvað þá skrifa undir það). Umboðsmaðurinn rekur þá stefnu til hlutafjárbankastjóra eða annars fulltrúa og presto: Það vörslufyrirtæki veitir hvers kyns ífarandi gögn sem umboðsmaðurinn vill.
Í sjálfsvörsluheimi er þér ekki skylt að tilkynna til lögreglu þegar þú flytur til dæmis gull úr bakgarðinum þínum í neðanjarðarbýlið þitt. Stjórnvöld þurfa að finna þessar upplýsingar á eigin spýtur. Auðveldara er að finna ákveðnar eignir, t.d. bíla skráðir á þínu nafni, en að mestu leyti þurfa umboðsmenn að sinna líkamlegu eftirliti til að bera kennsl á eignir þínar. Þetta er kannski ekki erfitt fyrir umboðsmenn, en það er ekki auðvelt (andstætt málsgreininni hér að ofan). Umboðsmennirnir missa líka ódýra bragðið með því að nota stefnur í sjálfsvörsluheiminum. Ímyndaðu þér í eina sekúndu hversu gagnslaust það væri fyrir umboðsmann áfengis-, tóbaks-, skotvopna- og sprengiefnastofu að bera fram stefnu á glæpagengi sem geymir bunka af $100 seðlum. Hafðu í huga að umboðsmenn hafa í raun takmarkað fjármagn og þeir eru líklegri til að leggja hald á eignir sem auðvelt er að finna en þær sem eru faldar.
Í Bitcoin höfuðbókarheimur, höfuðbókin er opinber en dulnefni. Bitcoin skilar ekki skýrslum til lögreglu, þó gagnagreiningarfyrirtæki geri það. Greining gæti hugsanlega greint hvaða UTXO tilheyrir þér, en ef þú gerir varúðarráðstafanir verður auðkenningarferlið flókið, kostnaðarsamt og ruglingslegt fyrir umboðsmenn. Til að halda áfram með lagalega ferlið verða umboðsmenn að sannfæra dómara um að tiltekið UTXO sé undir þínu forræði og stjórn. Þetta ferli mun krefjast hæfni á ýmsum víddum þekkingar og umtalsverðrar gagnasöfnunar. Fréttamynd: Löggæslumenn eru bara fólk; þeir sofna í skólanum, falla í efnafræði og fá slæmar einkunnir - alveg eins og við. Í Bitcoin höfuðbók heimur, auðkenning er erfitt. Fyrir dýpri könnun á sérfræðiþekkingu og erfiðleikum sem fylgja því skaltu lesa Namcios grein lýsir margra ára sögu um tilraunir lögreglu til að gripa bitcoin frá 2016 Bitfinex hakk.
Skref tvö: Leiðinleg pappírsvinna
Í Bandaríkjunum hafa stjórnvöld takmarkaðan verkfærakassa til að hafa löglega1 afskipti af persónulegum eignum þínum á þennan hátt. Hvort sem það er FBI, Homelandöryggi eða annarri alríkisstofnun, ferlið er hugmyndalega það sama. Umboðsmenn ríkisins vinna með lögmönnum ríkisins við að semja pappírsvinnu sem dómari getur skoðað og undirritað. Umboðsmenn verða að ná þremur mikilvægum verkefnum með skrifum sínum:
Tilgreindu eignirnar sem þeir vilja leggja hald á. Lýstu hvar eignirnar eru. Mikilvægast er að þeir þurfa að segja dómaranum hvers vegna þessar eignir eru slæmar (venjulega þýðir þetta að segja dómaranum að eignirnar séu notaðar til að fremja glæp eða þær eru ágóði af glæp ).2Ef dómarinn telur að umboðsmaðurinn hafi rangt fyrir sér (þetta er frekar sjaldgæft), þá sparkar dómarinn skjölunum aftur til umboðsmannsins og gefur honum kannski tækifæri til að endurskoða skjölin. Ef dómarinn er sammála umboðsmanninum (þetta gerist í 99% tilvika) skrifar dómarinn undir skipun eða skipun. Þessi undirritaða pöntun eða heimild er ekkert annað en blað sem segir að umboðsmaðurinn hafi lagalega heimild til að leggja hald á (taka vörslu) eða frysta eignina.
Skref þrjú: Að taka eign
Skref þrjú felur í sér tvo hluta fyrir umboðsmann okkar:
Þjónusta: Umboðsmaður þarf að afhenda pappíra sem dómari hefur undirritað til þess sem fer með vörslu eignanna. Flytja eignir: Flutningur eignanna í vörslu ríkisins eða annað.wise neita markaðgangi.Eins og við könnum hér að neðan getur hvert skref verið allt frá einföldum til ómögulegra eftir eðli eignarinnar og hvernig vörslu hennar er háttað.
Í forsjárheimi þriðja aðila er starf umboðsmannsins léttvægt þegar eignin er í forsjá „löghlýðins“ vörsluaðila - eins og varabankastjóri eða fjármálaþjónustufyrirtæki (t.d. Edward Jones eða Charles Schwab). Umboðsmaðurinn afhendir fulltrúanum bara pappírana. Oft getur umboðsmaðurinn sent inn skjölin í gegnum netgáttir og aldrei einu sinni farið úr loftkældu skrifstofunni sinni. Bankinn eða fjármálaþjónustufyrirtækið mun þá millifæra peninga á ríkisreikning eða loka skotmarkinu af reikningnum (þetta var grundvallaraðgerðin sem Trudeau framkvæmdi gegn þegnum sínum í mótmælum vörubílstjóra). Forráðamanni er ekki sama um eignarrétt þinn og hann er fullkomlega tilbúinn að mylja hann.
Í sjálfsvörsluheimi er starf umboðsmannsins erfiðara. Það er enginn vörsluaðili skráður á hvítu síðunum til að auðvelda þjónustu við pappírsvinnuna og skipulagslegt verkefni að flytja eignir getur verið flóknara enn. Með áberandi eignum geta umboðsmenn auðveldlega fundið eignina, en stærri og fyrirferðarmeiri hlutir krefjast meiri flutninga til að leggja hald á (hugsaðu um flugvélar sem tilheyra kartelinu; umboðsmaðurinn þarf að leigja flugskýli). Með lítt áberandi eignum eykst erfiðleikinn verulega. Ímyndaðu þér umboðsmann sem reynir að ná leynilegum birgðum af gulli úr oddhvassa byssuhnetum. Umboðsmaðurinn þarf að reyna að finna falda eign í kjötrými með því annað hvort að sinna líkamlegu eftirliti, þróa snáðanet eða vona að byssuhneturnar sendi fjársjóðskort yfir Facebook. Sjálfsforsjá skapar vandamál í kjötrými vegna þess að forráðamanni (þú) er annt um eignarrétt.
Í Bitcoin höfuðbók heimsins, það eru margvísleg vandamál fyrir umboðsmann okkar. Í fyrsta lagi er ekkert heimilisfang (líkamlegt, tölvupóstfang eða annaðwise) að finna a Bitcoin fulltrúa sem umboðsmaður okkar getur þjónað með undirrituðum opinberum skjölum sínum. Það er enginn skrifstofumaður, forstjóri eða fulltrúi - punktur - hvað þá einn sem getur framkvæmt netflutning á satoshis þínum á opinbert heimilisfang sem stjórnað er af stjórnvöldum. Hið dreifða eðli Bitcoin er mikið vandamál fyrir umboðsmann okkar. Mikilvægt er að þessi kostur fer út um gluggann ef þú fer ekki með sjálfan þig bitcoin. Í öðru lagi, með rétt geymdum fræsetningum, þarf umboðsmaður okkar að staðsetja setningarnar líkamlega eða þvinga þig eða semja við þig um að gefa upp setningarnar. Þetta verkefni verður meira ógnvekjandi með multisig.
Bitcoin Er hugarró
Þegar þú skipuleggur eignavernd er mikilvægt að muna gömlu söguna um að þú og vinur hittir grizzlybjörn í skóginum. Þú þarft ekki að hlaupa fram úr grizzly; þú verður bara að fara fram úr vini þínum. Þegar stjórnvöld vilja leggja hald á dulmálsgjaldmiðil munu þau fara á eftir Vitalik Buterin eða öðrum forstjóra sem þau geta afhent lögfræðileg skjöl. Þegar stjórnvöld vilja grípa bitcoin, munu þeir sækjast eftir ávöxtunarkröfum og eignum í vörslu þriðja aðila. Það er vegna þess að það er alltaf auðveldara fyrir stjórnvöld að takast á við miðstýrð samtök og eignir, hvort sem það er í skattaskyni, félagslegu lánshæfismati eða vegna halds. Þú ættir alltaf að vera erfitt skotmark fyrir slæma leikara og auður þinn ætti ekki að vera öðruvísi.
Vertu fullvalda, vinir mínir.
Endnotes
1. Ég tilgreini "löglega" hér vegna þess að stjórnvöld geta alltaf farið yfir þessi mörk og haft afskipti af eignum með ólögmætum hætti, en þetta er áhættusamt fyrir stjórnvöld.
2. Ef þú ert að velta því fyrir þér, þá falla hlutir sem eru ólöglegir í sjálfu sér ekki undir þetta ferli. Löggjafinn hefur talið kókaín, LSD, meth, o.fl. vera smygl. Svo lögreglumaður getur bara tekið þessa hluti án þess að fara í gegnum þetta ferli.
Þetta er gestafærsla eftir Rowdy Yates. Skoðanir sem settar eru fram eru algjörlega þeirra eigin og endurspegla ekki endilega skoðanir BTC Inc. eða Bitcoin Tímarit.
Upprunaleg uppspretta: Bitcoin Tímarit