By Bitcoin.com - fyrir 1 ári - Lestrartími: 3 mínútur
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
Framkvæmdastjórn Indlands (ED) hefur fryst dulritunarskipti Vaulds dulritunar- og bankaeignir að verðmæti um 370 crore INR ($46,439,181). Vauld stöðvaði innlán og úttektir í síðasta mánuði. Indverska lögreglan er að sögn að rannsaka meira en 10 dulritunargjaldmiðlaskipti.
Indversk yfirvöld frysta eignir annarrar Cryptocurrency Exchange
Enforcement Directorate (ED), löggæsla og efnahagsleg njósnastofnun ríkisstjórnar Indlands, hefur fryst eignir annarrar dulritunargjaldmiðilsskipta.
Stofnunin tilkynnt föstudag að það hefur framkvæmt leit í ýmsum húsnæði Yellow Tune Technologies í Bangalore og hefur gefið út skipun um að frysta bankainnstæður þess, greiðslugáttarstöður og dulritunarstöður dulritunarskipta Flipvolt Technologies að verðmæti samtals 370 crore rúpíur ($46,439,181) eigna. Flipvolt Technologies er Indlandsskráð eining í Singapúr með höfuðstöðvar Vauld, viðskipta-, lántöku- og útlánavettvangur dulritunargjaldmiðla.
ED útskýrði að um það bil 370 crore rúpíur voru settar af 23 aðilum í INR veski Yellow Tune Technologies sem haldið var með dulritunarskiptum Flipvolt Technologies. Þessar upphæðir voru „ágóði af glæpum sem fengust af rándýrum lánaaðferðum,“ sagði yfirvaldið og útskýrði:
Yellow Tune með því að nota aðstoð Flipvolt dulritunarskipta ... aðstoðaði ákærðu fintech fyrirtækin við að forðast venjulegar bankarásir og tókst auðveldlega að taka út alla svikapeningana í formi dulmálseigna.
Stofnunin hélt því fram að Flipvolt „hefði mjög slaka KYC [þekkið-viðskiptavininn] viðmið, ekkert EDD [aukið áreiðanleikakönnun] kerfi, ekkert athugað á uppruna fjármuna innstæðueigandans, ekkert kerfi til að hækka STRs [grunsamlegar viðskiptaskýrslur]. ”
Að auki mistókst Flipvolt að gefa upp heildar slóð dulritunarviðskipta sem Yellow Tune Technologies gerði og gat ekki útvegað hvers konar KYC af veskjum gagnaðila, sagði ED.
Yfirvaldið komst að þeirri niðurstöðu að „með því að hvetja til óskýrleika og hafa slaka AML [and-peningaþvætti] viðmið,“ hefur dulmálskauphöllin „virklega aðstoðað Yellow Tune við að þvo ágóða af glæpum að verðmæti 370 crore rúpíur með dulritunargjaldmiðli,“ bætti við:
Þess vegna eru jafngildar lausafjármunir að fjárhæð 367.67 milljónum Rs sem liggja með Flipvolt dulritunarskiptum í formi banka- og greiðslugátta inneign að verðmæti Rs 164.4 milljónir og dulmálseignir sem liggja á reikningum þeirra að verðmæti Rs 203.26 milljónir frystar undir 2002 PMLA, þar til XNUMX heill sjóðsslóð er veitt af dulritunarskiptum.
Vefsíða Vauld útskýrir að "Um leið og notandi leggur inn fé í Vauld veskið sitt fer það í miðlægan hóp." Úr þessum potti er fjármunum ráðstafað til útlána og viðskipta. PMLA, 2002, eru lög um forvarnir gegn peningaþvætti á Indlandi.
Dulritunarskiptin sagði Businesstoday: „Við erum að rannsaka þetta mál, við biðjum vinsamlega um þolinmæði þína og stuðning, við munum halda þér uppfærðum um leið og við höfum frekari upplýsingar um þetta.
Eftir að hafa stöðvað innlán og úttektir í síðasta mánuði, Vauld tilkynnt endurskipulagningaráætlun 4. júlí vegna „fjárhagslegra áskorana“ sem hún stóð frammi fyrir undanfarna mánuði. Defi Payments Pte Ltd., einingin sem rekur Vauld í Singapúr, einnig beitt til verndar dómstólum gegn því að mál verði höfðað gegn honum. Kauphöllin er sem stendur ekki með leyfi í Singapúr.
Í júlí á síðasta ári, Vauld vakti 25 milljónir dala í A-röð fjármögnunarlotu fyrir lántöku- og útlánavettvang sinn á Indlandi. Hringurinn var stýrt af Valar Ventures, bandarískum áhættufjármagnssjóði sem milljarðamæringurinn Peter Thiel stofnaði. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital og aðrir tóku einnig þátt í lotunni.
Í síðustu viku, ED tilkynnt að það hafi fryst bankaeignir Wazirx, helstu dulritunarskipta á Indlandi. Yfirvaldið lýsti því yfir að það gerði leit á einum af stjórnendum Zanmai Labs, sem á Wazirx, og gaf út skipun um að frysta bankainnstæður kauphallarinnar upp á 64.67 milljónir INR.
ED útskýrði á sama hátt að aðgerðin gegn Wazirx væri hluti af peningaþvættisrannsókn sem felur í sér fjármálafyrirtæki utan banka (NBFC) og fintech samstarfsaðila þeirra fyrir „rándýrar lánaaðferðir sem brjóta í bága við leiðbeiningar RBI [Reserve Bank of India].
Að auki greindi Economic Times frá því á fimmtudag að ED sé próf að minnsta kosti 10 dulritunargjaldmiðlaskipti fyrir meintan þvott á meira en INR 1,000 crore. Sagt er að dulritunarviðskiptavettvangarnir hafi ekki framkvæmt fullnægjandi áreiðanleikakönnun og ekki lagt fram grunsamlegar viðskiptaskýrslur.
Hvað finnst þér um að Indland frysti bankareikninga dulritunargjaldmiðlaskipta? Láttu okkur vita í athugasemdahlutanum hér að neðan.
Upprunaleg uppspretta: Bitcoin. Með