By Bitcoin.com - fyrir 2 árum - Lestrartími: 2 mínútur
Írskir bankar fagna „róttæka“ andstöðu gegn peningaþvætti
Bankar á Írlandi hafa fagnað væntanlegum umbótum á reglum Evrópusambandsins gegn peningaþvætti sem mun hafa áhrif á dulritunarrýmið. Írska bankaiðnaðarsamtökin lýstu yfir stuðningi við breytingarnar sem miða að því að trufla ólögleg viðskipti á vettvangi stéttarfélaga en kölluðu þau „róttæk“.
Ný AML-stofnun til að eyða grunsamlegum viðskiptum í ESB, segja írskir bankar
Fjármálastofnanir á Írlandi hafa lýst jákvæðu viðhorfi sínu til fyrirætlana um að endurbæta kerfi Evrópusambandsins gegn peningaþvætti, að því er írska dagblaðið Independent greindi frá. Samkvæmt Banking & Payments Federation Ireland (BPFI), nýja AML yfirvaldið sem ESB ætlar að stofna mun eyða grunsamlegum viðskiptum yfir landamæri innan sambandsins.
Keith Gross, sem er yfirmaður fjármálaglæpa og öryggismála hjá BPFI, sem vitnað er í í ritinu, benti á að fyrirhugaðar breytingar feli í sér „sett af róttækum umbótum sem munu mjög aðstoða og styrkja meðlimi okkar í daglegu og áframhaldandi starfi - uppgötva, koma í veg fyrir og trufla peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hér á Írlandi og í ESB.
Fyrr í vikunni lagði framkvæmdastjórn ESB fram lagasetningu tillögur sniðin til að styrkja reglur ESB gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem munu gilda um dulritunargeirann. Gert er ráð fyrir að breytingarnar tryggi „fullan rekjanleika flutninga dulritunareigna“. Í lögunum er gert ráð fyrir stofnun nýrrar stofnunar ESB gegn peningaþvætti (AMLA).
Reglurnar munu til dæmis skylda dulritunarskipti til að bera kennsl á seljendur og kaupendur dulritunareigna. Þeir munu einnig takmarka peningaviðskipti víðs vegar um sambandið við € 10,000. Nýju reglurnar munu ekki aðeins hafa áhrif á dulritunargjaldmiðla og bankastofnanir heldur munu þær einnig víkka út eftirlit ESB yfir lögfræði-, bókhalds- og fasteignageirann.
Samkvæmt núverandi regluverki er innlendum yfirvöldum frjálst að túlka reglur um AML og Írland hefur verið gagnrýnt af Brussel fyrir að hafa ekki rétt umsjón með lögfræðingum, endurskoðendum og öðrum umboðsmönnum sem stofna sjóði fyrir hönd viðskiptavina. Það er þrátt fyrir að Dublin hafi þrjár stofnanir sem bera ábyrgð á baráttunni gegn AML-brotum: Garda Financial Intelligence Unit, dómsmálaráðuneytið og Seðlabanki Írlands.
Uppfærðu reglurnar munu gilda í 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Embættismenn ESB búast við því að AMLA-valdið hjálpi til við að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í Evrópusambandinu með því að „hafa beint eftirlit og taka ákvarðanir gagnvart sumum áhættusamustu aðilum sem eru skuldbundnir yfir landamæri fjármálageirans,“ í fjölmiðlaskýrslu þar sem vitnað er í ESB-skjöl. ljós fyrr í þessum mánuði.
Hver er skoðun þín á fyrirhuguðum AML umbótum í Evrópusambandinu? Deildu hugsunum þínum um efnið í athugasemdahlutanum hér að neðan.
Upprunaleg uppspretta: Bitcoin. Með