By Bitcoin.com - fyrir 1 ári - Lestrartími: 3 mínútur
Sameinuðu arabísku furstadæmin krefjast nú umboðsmanna til að tilkynna um fasteignaviðskipti þar sem sýndargjaldmiðill er notaður sem greiðsla
Sameinuðu arabísku furstadæmin (UAE) hafa sagt að það krefjist nú fasteignasala, miðlara og lögfræðistofnana að tilkynna til Financial Intelligence Unit fasteignaviðskipti þar sem sýndargjaldmiðill er notaður sem greiðsla. Á sama hátt þarf einnig að tilkynna um fasteignakaup eða sölu þar sem „fjármunirnir sem notaðir eru í viðskiptunum eru fengnir úr sýndareign“.
Skrá þarf auðkenni aðila að viðskiptunum
Ríkisstjórn Sameinuðu arabísku furstadæmanna (UAE) hefur sagt að þau séu að kynna nýjar skýrslugerðarkröfur fyrir fasteignaviðskipti þar sem sýndargjaldmiðill er notaður sem greiðslumáti. Með innleiðingu þessara nýju skýrslukrafna sýnir Sameinuðu arabísku furstadæmin „sjálfbæra og þróaða nálgun sína í alþjóðlegri baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka“.
Eins og á a tilkynna birt af WAM, ákvörðunin um að breyta kröfum um skýrslugerð fylgdi nokkrum fundum og umræðum sem haldnir voru af efnahags-, dómsmála- og fjármálaráðuneytum Sameinuðu arabísku furstadæmanna (FIU). Umræðurnar snerust um hvernig fasteignasalar, miðlarar og lögfræðistofur ættu að skila skýrslum um kaup eða sölu fasteigna til FIU.
Sem hluti af nýju kröfunum um skýrslugjöf verða fasteignasalar að tilkynna allar reiðufjárfærslur þar sem „einar eða fleiri staðgreiðslur [eru] jöfn eða yfir AED 55,000 [$14,974]“ til FIU. Þegar um stafrænan gjaldmiðil er að ræða, þurfa umboðsmenn og miðlarar að tilkynna til FIU þegar greiðslur fela í sér notkun sýndareignar. Sama ætti einnig að gera þegar „fjármunirnir sem notaðir eru í viðskiptunum [eru] fengnir úr sýndareign.“
Samkvæmt WAM-skýrslunni krefst nýja skýrslugerðin nú „fasteignasala, miðlari og lögfræðistofur til að afla og skrá auðkenni aðila að viðeigandi viðskiptum, meðal annarra viðeigandi skjala sem tengjast viðskiptunum. Skýrslan bætti við að reglurnar muni gilda „bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem eru aðilar að ofangreindum fasteignaviðskiptum.
Skýrslukröfur til að tryggja efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika
Á sama tíma vitnar skýrslan í efnahagsráðherra Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Abdulla bin Touq Al Marri, sem hrósar samþykkt nýju skýrsluskilanna, sem að því er virðist ekki aðeins tryggja efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika, heldur berjast gegn misnotkun fyrirtækja. Fyrir sitt leyti lagði dómsmálaráðherrann Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi til að teknar yrðu upp nýjar skýrslukröfur sem sannaði að stjórnvöld og einkageirinn væru að vinna saman. Sagði hann:
Innleiðing skýrslugerðarreglna fyrir tiltekin viðskipti í fasteignageiranum er annað dæmi um hvernig Sameinuðu arabísku furstadæmin eru að samræma stjórnvöld og einkageirann til að styrkja innlenda umgjörð gegn peningaþvætti og vinna gegn fjármögnun hryðjuverka.
Yfirmaður FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, sagði að nýju kröfurnar muni hjálpa til við að „bæta gæði fjármálaupplýsinga sem FIU stendur til boða. Kröfurnar munu hjálpa FIU að rekja grunsamlega millifærslu fjármuna eða fjárfestinga, bætti Ba'Alawi við.
Hvað finnst þér um þessa sögu? Láttu okkur vita hvað þér finnst í athugasemdahlutanum hér að neðan.
Upprunaleg uppspretta: Bitcoin. Með