Di The Daily Hodl - 1 anno fa - Tempo di lettura: 2 minuti
Il giudice federale afferma che l'anonimato delle criptovalute è un mito poiché le autorità statunitensi accusano gli americani di evasione delle sanzioni da $ 10,000,000
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato un cittadino americano senza nome di utilizzare risorse crittografiche per eludere le sanzioni in quello che si ritiene sia il primo caso di questo genere.
Secondo un opinione scritto dal giudice federale che presiede il caso, Zia M. Faruqui, l'idea dell'anonimato delle criptovalute è un mito, contrariamente a quanto potrebbero credere alcuni aspiranti attori cattivi.
“Eppure, come Jason Voorhees, il mito dell'anonimato della valuta virtuale si rifiuta di morire. Vedi Venerdì 13 (Paramount Pictures 1980).
Appearing to rely on this perceived anonymity, Defendant did not hide the Payments Platform’s illegal activity. Defendant proudly stated the Payments Platform could circumvent US sanctions by facilitating payments via Bitcoin. "
The defendant is charged with willfully using Bitcoin (BTC) to evade US sanctions. The defendant allegedly created a virtual payments platform advertising itself as designed to evade sanctions.
Tra la piattaforma di pagamento e un altro conto di scambio, l'imputato avrebbe utilizzato per fare trading Bitcoin (BTC), l'imputato avrebbe trasferito $ 10,000,000 in BTC tra gli Stati Uniti e un paese sanzionato senza nome.
L'imputato avrebbe violato l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per frodare gli Stati Uniti, che viola anche diversi regolamenti dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dice Faruqui,
“The question is no longer whether virtual currency is here to stay (i.e., FUD) but instead whether fiat currency regulations will keep pace with frictionless and transparent payments on the blockchain. [The Office of Foreign Assets Control’s] recent guidance confirmed that ‘sanctions compliance obligations apply equally to transactions involving virtual currencies and those involving traditional fiat currencies.'”
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Immagine in primo piano: Shutterstock/MikyR/Fotomay
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Fonte originale: The Daily Hodl