By Bitcoin.com - 1 anno fa - Tempo di lettura: 2 minuti
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato Venerdì che ha congelato altre due criptovalute ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese. L'ED è l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano. I dettagli dell'annuncio:
Il Directorate of Enforcement (ED) ha congelato le criptovalute WRX (utility token di Wazirx) e USDT (tether, un token Ethereum ancorato al valore di un dollaro USA) equivalente a Rs 47.64 lakh.
L'ED ha avviato un'indagine sul riciclaggio di denaro di Aamir Khan e altri in relazione a E-nuggets sulla base di un FIR del 15 febbraio 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ha lanciato E-Nuggets, "che è stato progettato allo scopo di frodare il pubblico", ha affermato l'autorità indiana. "Inoltre, dopo aver raccolto ingenti somme dal pubblico, all'improvviso, il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto, con il pretesto di una e di altre scuse".
L'agenzia ha spiegato che le sue indagini hanno rivelato che l'imputato ha trasferito l'importo guadagnato tramite l'app di gioco E-nuggets utilizzando uno scambio di criptovaluta, elaborando:
Un importo equivalente a Rs 47.64 lakh è stato trovato nel portafoglio di Wazirx (crypto exchange) appartenente ad Aamir khan e ai suoi associati e lo stesso è stato congelato sotto PMLA.
Inoltre, l'ED ha notato che durante le ricerche condotte in precedenza contro Amir Khan, sono stati trovati e sequestrati contanti per 17.32 crore di rupie dai locali residenziali.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
L'ultimo annuncio dell'ED afferma:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
In un precedente annuncio, l'ED ha affermato che si era congelato 77.62710139 bitcoinfiglio Binance. Ciò significa che l'ED ha congelato 8.29160415 in più BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently disse that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
L'ED congelato i beni della banca di Wazirx per un valore di oltre 8 milioni di dollari ad agosto. Tuttavia, all'inizio di questo mese, Wazirx ha affermato che i suoi conti bancari sono stati scongelato. Dopo Wazirx, l'ED congelato criptovalute e asset bancari per un valore di $ 46 milioni di Vauld, una piattaforma crittografica supportata da Peter Thiel. Ad agosto, l'agenzia cercato scambio di criptovalute Coinswitch Kuber. Tuttavia, l'amministratore delegato dello scambio ha affermato che non era correlato alle indagini sul riciclaggio di denaro.
Cosa ne pensi dell'autorità indiana che ha congelato più criptovalute durante le indagini sul riciclaggio di denaro? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
Fonte originale: Bitcoin.com