By Bitcoin.com - 1 anno fa - Tempo di lettura: 2 minuti
Seoul prende il controllo di oltre 160 milioni di dollari di beni di ex dipendenti di Terraform, fondatore
Secondo quanto riferito, le autorità della Corea del Sud hanno sequestrato beni per un valore di miliardi di won appartenenti a ex rappresentanti di Terraform Labs. La misura dovrebbe impedire ai sospettati nel caso della società blockchain fallita di vendere proprietà che potrebbero essere state ottenute con proventi criminali.
Le forze dell'ordine della Corea del Sud si muovono per sequestrare beni immobili collegati a Terraform, rapporto
I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno finora stabilito il controllo di oltre 210 miliardi di won (quasi 160 milioni di dollari) in beni di proprietà di dipendenti e dirigenti di Terraform Labs, la società dietro il crollo della criptovaluta luna e della stablecoin terrausd, secondo quanto riferito dall'emittente nazionale KBS.
La proprietà, per lo più immobili, è stata sequestrata dalla squadra investigativa congiunta sui crimini finanziari e mobiliari dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul. La mossa mira a impedire a otto persone di disporre dei beni che le autorità sospettano possano essere stati acquisiti utilizzando profitti indebiti.
Tra loro c'è il co-fondatore di Terraform Labs Shin Hyun-seung, noto anche come Daniel Shin, che è stato accusato di aver guadagnato ingiustamente circa 140 miliardi di won acquistando luna prima che fosse ufficialmente emessa e rivendendola al prezzo di punta in seguito, senza informare investitori sui rischi associati alla moneta.
Shin avrebbe anche utilizzato le informazioni sui clienti e i fondi di un'azienda fintech che ha scoperto in seguito, Chai Corp., per promuovere luna. Ora deve affrontare molteplici accuse di frode e violazioni dei mercati dei capitali e delle leggi finanziarie in Corea del Sud.
Nel novembre dello scorso anno, i pubblici ministeri hanno sequestrato Shin’s home in un quartiere della capitale sudcoreana e da allora hanno congelato circa 100 miliardi di won delle sue proprietà. Nonostante le accuse, un tribunale di Seoul respinto la loro seconda richiesta per la sua custodia cautelare la scorsa settimana.
Gli investigatori sudcoreani affermano che Shin ha guadagnato un totale di oltre 154 miliardi di won mentre lavorava con Terra. Intendono anche rintracciare i suoi beni nascosti e impossessarsene. I profitti ingiusti degli altri sette dipendenti ammonterebbero presumibilmente a 169 miliardi di won, 114 miliardi dei quali sono stati "raccolti e conservati", spiega in dettaglio il rapporto KBS.
Shin e altri sono accusati di aver ideato il business di Terra in un modo che ha permesso loro di acquisire luna pre-emessa che hanno venduto quando il prezzo è aumentato dopo il lancio. L'altro co-fondatore di Terraform, Do Kwon (Kwon Do-Hyung), lo era arrestato in Montenegro a marzo insieme a Han Chang-joon, chief financial officer della società.
È probabile che Kwon lo faccia essere processato nella piccola nazione balcanica per aver tentato di partire per Dubai con un falso passaporto costaricano, prima di essere consegnato alla Corea del Sud o agli Stati Uniti per affrontare altre accuse. Entrambe le nazioni chiedono la sua estradizione.
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Fonte originale: Bitcoin.com