By Bitcoin.com - 1 anno fa - Tempo di lettura: 3 minuti
Gli Stati Uniti accusano russi e venezuelani di evasione delle sanzioni utilizzando la criptovaluta
Un gruppo di cittadini russi e venezuelani è stato accusato dalle autorità statunitensi per il ruolo svolto in un piano per aggirare le sanzioni occidentali e riciclare denaro su scala globale. Sono stati accusati di ottenere tecnologie militari da società americane, contrabbandare petrolio e dissimulare flussi di denaro per oligarchi russi attraverso società di comodo e transazioni crittografiche.
I russi arrestati in Europa rischiano l'estradizione negli Stati Uniti per accuse di spedizione di petrolio, tecnologia a doppio uso in violazione delle sanzioni
Cinque cittadini russi e due venezuelani sono stati denunciati violazioni relativo all'acquisto di attrezzature militari ea duplice uso di fabbricazione statunitense per conto di acquirenti russi e alla spedizione di petrolio venezuelano in violazione delle restrizioni. I pubblici ministeri federali affermano che alcuni dei componenti elettronici sono finiti nei sistemi d'arma russi sequestrati sul campo di battaglia in Ucraina.
Mercoledì, un'accusa di 12 conteggi è stata presentata in un tribunale federale a Brooklyn, New York, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I cinque russi che affrontano varie accuse di approvvigionamento globale e riciclaggio di denaro sono Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, nota anche come "Lana Neumann", Timofey Telegin e Sergey Tulyakov.
Gli Stati Uniti chiedono attualmente l'estradizione di Orekhov e Uss, arrestati rispettivamente in Germania e in Italia. Sono stati accusati anche i cittadini venezuelani Juan Fernando Serrano Ponce ("Juanfe Serrano") e Juan Carlos Soto. I due hanno mediato accordi petroliferi illeciti per la compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) come parte del piano svelato. Elaborando le accuse, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York Breon Peace ha dichiarato:
Come affermato, gli imputati erano agenti criminali per gli oligarchi, orchestrando un complesso schema per ottenere illegalmente tecnologia militare statunitense e petrolio sanzionato dal Venezuela attraverso una miriade di transazioni che coinvolgono società di comodo e criptovaluta.
"Continueremo a far rispettare i controlli sulle esportazioni senza precedenti implementati in risposta alla guerra illegale della Russia contro l'Ucraina e l'Office of Export Enforcement intende perseguire questi trasgressori ovunque si trovino nel mondo", ha sottolineato Jonathan Carson, agente speciale in carica presso gli Stati Uniti Ufficio per l'applicazione delle esportazioni del Dipartimento del Commercio.
Funzionari statunitensi affermano che gli imputati hanno utilizzato un'entità registrata in Germania per effettuare le spedizioni. Yury Orekhov è stato proprietario parziale e amministratore delegato della società con sede ad Amburgo Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), la cui attività principale era costituita da attrezzature industriali e commercio di materie prime.
La NDA fungeva da società di copertura attraverso la quale i russi si procuravano e acquisivano tecnologie sensibili come i microprocessori utilizzati negli aerei da combattimento, nei sistemi missilistici, nelle munizioni intelligenti e nei sistemi radar. Gli articoli sono stati quindi spediti agli utenti finali nella Federazione Russa, comprese le società sanzionate che lavorano con l'industria della difesa russa.
Utilizzando la stessa entità, Orekhov e Uss hanno anche contrabbandato centinaia di milioni di barili di petrolio dal Venezuela per clienti russi e cinesi. Tra questi, la società di alluminio di un oligarca russo sotto sanzioni e un conglomerato di petrolio e gas con sede a Pechino, che si dice sia il più grande del mondo.
Gli accordi tra PDVSA e NDA sono stati mediati dai venezuelani e transazioni per un valore di milioni di dollari USA sono state instradate attraverso una serie di società di comodo e conti bancari. I partecipanti allo schema hanno anche impiegato contanti tramite corrieri in Russia e America Latina e trasferimenti di criptovalute per condurre le transazioni e riciclare i proventi, ha affermato il DOJ. Se condannati, gli imputati rischiano fino a 30 anni di reclusione, si legge nell'annuncio.
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Fonte originale: Bitcoin.com