Di The Daily Hodl - 1 anno fa - Tempo di lettura: 2 minuti
Donna presumibilmente coinvolta nello schema "OneCoin" da $ 4,000,000,000 colpita con accuse di frode da parte del DOJ
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta accusando una donna bulgara di frode per presunto ruolo in uno schema crittografico multimiliardario.
In un nuovo comunicato stampa, il DOJ annuncia accuse di frode contro la cittadina bulgara Irina Dilkinksa per presunta essere il capo del dipartimento legale e di conformità di OneCoin, uno schema piramidale da 4 miliardi di dollari incentrato sulle criptovalute.
Come affermato dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damien Williams,
"Irina Dilkinska, la presunta responsabile legale e della conformità per lo schema piramidale della criptovaluta OneCoin, ha realizzato l'esatto opposto del suo titolo di lavoro e presumibilmente ha consentito a OneCoin di riciclare milioni di dollari di proventi illegali attraverso società di comodo.
Dilkinska ha contribuito a perpetuare un piano ad ampio raggio con milioni di vittime e miliardi di dollari di perdite, e ora dovrà affrontare la giustizia per i suoi presunti crimini”.
OneCoin, che è stato avviato da "cryptoqueen" Ruga Ignatova nel 2014 e commercializzato come società di marketing multilivello, è risultato essere uno schema piramidale in cui i membri ricevevano commissioni per reclutare altri per l'acquisto di pacchetti di criptovaluta fraudolenti, secondo il comunicato stampa.
Ignatova è stata incriminata per aver ideato il piano nel 2017, ma è scomparsa dopo essersi imbarcata su un volo per Atene, in Grecia. Nel giugno 2022, è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati dell'FBI.
Dilkinksa e i suoi co-cospiratori hanno utilizzato società di comodo per estrarre più fondi dalle vittime e riciclare denaro, secondo il Dipartimento di Giustizia. È accusata di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, entrambi i quali comportano una potenziale pena massima di 20 anni.
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
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Fonte originale: The Daily Hodl