By Bitcoinist - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
פסל קריפטו: צווארוני סין 93 על הלבנת 5 מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים
סין הפכה למוקד של סחר קריפטו לא חוקי לאחרונה. המדינה צברה מוניטין רב בקהילה הבינלאומית בכל הנוגע להונאות ופעילויות לא חוקיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים.
לאחרונה, היו מספר פעילויות מרושעות שמקורן במדינה או בהן מעורבים אזרחים סינים.
למשל, ביוני 2021, יותר מ-200 קורבנות מ-20 מדינות לפחות הפסידו 70 מיליון דולר לרמאים שהתחפשו לנשים סיניות יפות וסקסיות ששכנעו אותן להשקיע בקריפטו.
בינואר השנה, פורסם דו"ח על ידי Chainalysis שחשף משקיעי קריפטו סיניים שהפסידו 2.8 מיליארד דולר משיכת שטיחים ידועה לשמצה. שמונה אנשים נעצרו בהונאה.
ביולי האחרון, אזרחים סינים לא מזוהים נעצרו לאחר שהשתתפו במחבט אפליקציות הלוואות מזויפות בהודו שכלל גם מטבעות דיגיטליים.
אבל אולי לוקח את העוגה בהונאות אלה הפירוק האחרון של המשטרה הסינית של פעילות כנופיית פלילית שנמשכה ארבע שנים, שהייתה אחראית להלבנת 5.6 מיליארד דולר בקריפטו.
כנופיית הלבנת הון בקנה מידה גדול '9.15'בהנהגת הונג מו מסוים, "כנופיית 9.15" עומדת מאחורי יותר מ-300 תקריות של סחר טלפוני הכולל אתרי איסוף ותשלום שונים ברחבי סין.
הקבוצה, הפועלת מאז 2018, גם אפשרה לפדות כספים בלתי חוקיים מהונאות, הימורים ופעילויות אחרות הקשורות לקריפטו לדולר ארה"ב כדי לחסל עקבות של אי חוקיות.
באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, הקבוצה של מו הצליחה להלבין 40 מיליארד יואן, אשר הופכים ליותר או פחות 5.6 מיליארד דולר, אומרים הרשויות הסיניות.
בעקבות הפיגוע נעצרו 93 חשודים ונתפסו יותר מ-100 מחשבים וטלפונים ניידים ששימשו את חברי הכנופיה.
גם כספים בהיקף של 300 מיליון יואן הוקפאו בהתאם למקרה. ההשמדה המוצלחת של הכנופיה הביאה גם להחלמה של 7.8 מיליון יואן מהפסדים כלכליים של קורבנות שונים.
מטבע קריפטו: הצד האפללמרות שזה יכול להיחשב כניצחון לרשויות, זה ללא ספק מעמיד את קבוצת הנכסים באור שלילי שוב.
במהלך השנים האחרונות, מדינות כמו ארה"ב ואירופה נקטו באמצעים נוקשים כדי להסדיר את הקריפטו כאמצעי מימון חלופי עבור אזרחיהן.
אחד הטיעונים המשכנעים שלהם הוא שניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים לפעילויות בלתי חוקיות וקשה לאתר נכסים מסוג זה, לפחות במובנים מסוימים, מה שהופך אותם לכלי אטרקטיבי להלבנת הון ופשעים קשורים אחרים.
בינתיים, תיק פלילי לחשודים שנעצרו ולמו כבר נמצא בטיפול על ידי הרשויות הסיניות.
צמד BTCUSD מחזיר את רמת ה-$19K, נסחר ב-$19,434 בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com תמונה מומלצת מתוך The Verge, תרשים: TradingView.comמקור מקורי: Bitcoinהוא