By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
בורסות קריפטו חייבות לעמוד בסנקציות על רוסיה, אומר הבנק המרכזי של סינגפור
הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) חזרה והדגישה כי בורסות מטבעות קריפטוגרפיים צריכות להתאים להגבלות על משתמשים רוסים שהוטלו על רקע פלישת מוסקבה לאוקראינה. התזכורת מגיעה לאחר שחוקרים קבעו כי פעילים פרו-רוסים גייסו מיליוני דולרים בנכסים דיגיטליים כדי לתמוך במאמץ המלחמתי שלו.
סינגפור אומרת שאמצעים המיועדים לרוסיה חלים על כל המוסדות הפיננסיים, כולל בורסות קריפטו
עמידה בסנקציות פיננסיות על רוסיה היא חובה לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מורשים, הגיבה הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) לתקשורת המקומית ביום שני. ההצהרה מגיעה לאחר שמחקרים עדכניים מצאו שקבוצות פרו-רוסיות קיבלו תרומות קריפטו בשווי מיליוני דולרים אמריקאים למימון פעולות צבאיות רוסיות באוקראינה.
לאחר פלישת רוסיה בסוף פברואר, MAS הציגה במרץ צעדים פיננסיים שנועדו לבנקים, ישויות ופעילויות רוסיים ייעודיים, כולל גיוס כספים לטובת ממשלת רוסיה. בתגובה לשאלות של ערוץ חדשות אסיה (CNA), ערוץ טלוויזיה בבעלות רשת השידור הלאומית Mediacorp, הבנק התעקש:
אמצעים אלה חלים על כל המוסדות הפיננסיים בסינגפור, כולל ספקי שירותי אסימוני תשלום דיגיטליים (DPTSPs) המורשים לפעול בסינגפור.
הרגולטור לא ציין אם הוא קיבל דיווחים כלשהם על בורסות המשמשות לתעלת מטבעות קריפטוגרפיים לקבוצות פרו-רוסיות. עם זאת, הרשות הדגישה כי על ספקי שירותי קריפטו להחזיק בקרות חזקות על מנת להימנע מהתמודדות עם בנקים שהוטלו עליהם סנקציות ופעילויות אסורות.
ה-MAS ציין כי פלטפורמות אלו צריכות לבצע בדיקת נאותות של לקוחות כדי לאמת את זהות הלקוחות שלהן ולסנן את הצדדים הנגדיים העוסקים בעסקאות. DPTSPs נדרשים גם לפקח על ניסיונות פוטנציאליים להתחמק מהאיסורים כמו שימוש במיקסרים ובמכוסות, כך פירט הבנק המרכזי.
דו"ח שפרסמה חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Chainalysis ביולי, זיהה יותר מ-50 ארגונים שעשו אסף מטבע קריפטוגרפי בשווי של למעלה מ-2.2 מיליון דולר לתמיכה בצד הרוסי במלחמת אוקראינה. אנדרו פיירמן, ראש אסטרטגיית הסנקציות בחברה, אמר כעת ל-CNA כי תרומות קריפטו, המשמשות לקניית כל דבר, החל מל"טים ועד לאפודים חסיני כדורים, כבר הגיעו ל-4.8 מיליון דולר.
לפי מחקר שפורסם באוקטובר על ידי פלטפורמת מעקב קריפטו אחרת, TRM Labs, נכון ל-22 בספטמבר לקבוצות הפרו-רוסיות מורם 400,000 דולר מאז תחילת הפלישה של רוסיה ב-24 בפברואר השנה. חלק מהארגונים והפעילים הללו כבר הושמו בסנקציות מערביות.
בעוד שסינגפור בירכה על אימוץ מטבעות קריפטוגרפיים מכיוון שהם ממלאים תפקיד תומך במערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, העיר-מדינה היא גם מחפשים להפחית סיכונים למשקיעי קריפטו קמעונאיים באמצעות תקנות מחמירות יותר שהוצעו בשבוע שעבר על ידי ה-MAS. בין האמצעים המוצעים ניתן למנות הערכת מודעות לסיכון למשקיעים ואיסור על שימוש בכספים שאווים למסחר בקריפטו.
האם אתה מצפה מסינגפור לנקוט באמצעים נוספים כדי למנוע התחמקות מסנקציות באמצעות פלטפורמות קריפטו המורשות בתחום השיפוט שלה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com