By Bitcoin.com - לפני שנתיים - זמן קריאה: 2 דקות
רשות ה- AML של האיחוד האירופי Mulls וכללים חדשים להעברת קריפטו, הצעות למסמכים
האיחוד האירופי נערך להקמת סוכנות למניעת הלבנת הון לתיאום רשויות הפיקוח הלאומיות. על פי דיווח בתקשורת המבוסס על מסמכים של האיחוד האירופי, הגוש מתכנן גם לכפות כללים חדשים להגברת השקיפות בהעברות מטבעות קריפטו.
אירופה מגבירה את המאמצים נגד הלבנת הון ברמת האיחוד
בתגובה לקריאות לאכיפת כללי איסור הלבנת הון (AML) ברחבי אירופה, הנציבות האירופית עשויה להציע להקים רשות חדשה לאיסור הלבנת הון (AMLA). על פי מסמכים שנראו על ידי רויטרס, על הסוכנות להפוך ל"מרכז "של מערכת פיקוח משולבת המורכבת גם מרשויות לאומיות.
בהיעדר גוף כלל אירופי להלבנת הון, הסמכות המבצעת בבריסל הסתמכה עד כה בעיקר על רשויות הפיקוח הלאומיות לאכוף את כללי ה- AML שלה. שיתוף הפעולה לא תמיד היה מספק כשמדובר בהפסקת כסף מלוכלך, מצוין בדו"ח. זו הסיבה שמחברי המסמכים מתעקשים:
הלבנת הון, מימון טרור ופשע מאורגן נותרו בעיות משמעותיות שיש לטפל בהן ברמת האיחוד.
הרשות החדשה צפויה לסייע במניעה הלבנת כספים ומקרים למימון טרור במדינה האיחוד האירופי "על ידי פיקוח ישיר וקבלת החלטות כלפי כמה מהגופים החייבים במגזר הפיננסי החוצה גבולות."
הסוכנות תתאם רשויות פיקוח לאומיות כדי לאכוף בצורה יעילה יותר תקנות אירופיות נפוצות. בריסל גם רוצה להפוך את כללי ה- AML של האיחוד האירופי למחייבים ישירות את המדינות החברות למנוע מפושעים לנצל את ההבדלים בין משטרי הרגולציה הלאומיים.
האיחוד האירופי לאמץ דרישות דיווח מחמירות עבור נותני שירות קריפטו
הצעה נוספת מהמסמכים המצוטטים היא לאמץ דרישות אירופיות חדשות לנותני שירותים העובדים עם נכסי קריפטו. פלטפורמות אלה יהיו מחויבות לאסוף ולהנגיש נתונים הנוגעים למקוריהם והנהנים מהעברות מטבעות קריפטוגרפיים. היקף כללי האיחוד האירופי לשירותים פיננסיים אינו מכסה כרגע עסקאות כאלה ופקידי האיחוד האירופי מזהירים:
היעדר כללים כאלה משאיר את מחזיקי נכסי הצפנה החשופים להלבנת הון ומימון סיכוני טרור, מכיוון שזרמים של כסף אסור יכולים להיעשות באמצעות העברות נכסי קריפטו.
לדברי סוון גיגולד, חבר הפרלמנט האירופי מהמפלגה הירוקה הגרמנית, הנציבות האירופית הכינה חבילה חזקה נגד הלבנת הון. "עם תקנים אחידים ופיקוח ריכוזי יותר, נציבות האיחוד האירופי מציגה שיפורים חשובים כדי לאפשר פעולה עקבית נגד פשע פיננסי", הדגיש גיגולד.
חבר הפרלמנט האירופי הוסיף כי על האיחוד האירופי בינתיים לנקוט בצעדים משפטיים נגד אותם חברי האיחוד האירופי שאינם אוכפים כראוי את כללי ה- AML שלו. אישור סופי של ה- EP ומדינות האיחוד האירופי יהיה צורך בכדי שהתקנות החדשות ייכנסו לתוקף.
מה דעתך לגבי ההצעות במסמכי האיחוד האירופי המצוטטים בדוח? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com