By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
הודו מקפיאה יותר קריפטו כולל Bitcoin ו-Tether כחקירה הכוללת Binance ו-Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיע ביום שישי היא הקפיאה שני מטבעות קריפטוגרפיים נוספים במסגרת החוק למניעת הלבנת הון במדינה (PMLA). ה-ED היא סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו. פרטי ההודעה:
מנהלת האכיפה (ED) הקפיאה את מטבעות הקריפטו WRX (אסימון השירות של Wazirx) ו USDT (קשירה, אסימון Ethereum המוצמד לערך של דולר אמריקאי) שווה ערך ל- Rs 47.64 לאך.
ה-ED יזם חקירת הלבנת הון של אמיר חאן ואחרים הקשורים ל-E-nuggets על בסיס מסמך FIR מיום 15 בפברואר 2021.
אמיר חאן, S/o Nesar Ahmed Khan השיק את E-Nuggets, "שנועד למטרת הונאת ציבור", אמרה הרשות ההודית. בנוסף, לאחר שגבתה סכום נאה מהציבור, לפתע הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה, בתואנה של תירוצים אחד ואחרים".
הסוכנות הסבירה כי חקירותיה העלו כי הנאשם העביר את הסכום שהרוויח באמצעות אפליקציית המשחקים E-nuggets באמצעות בורסת מטבעות קריפטוגרפיים, תוך פירוט:
סכום שווה ערך ל-47.64 לאך רופי נמצא בארנק של Wazirx (בורסת קריפטו) השייך לאמיר חאן ושותפיו, והוא הוקפא במסגרת PMLA.
בנוסף, ציין ה-ED כי במהלך חיפושים שנערכו קודם לכן נגד אמיר חאן, נמצאו מזומן בסך 17.32 מיליון רופי ונתפסו בחצרי המגורים.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ההודעה האחרונה של ED קובעת:
85.91870554 bitcoins שווה ערך ל-USD $1,674,255.7 (שווה ערך ל-Rs 13.56 Cr בערך לפי שער החליפין של השוק) שנמצא באיזון ב Binance exchange was freezed.
בהודעה קודמת, ה-ED אמר שזה קפא 77.62710139 bitcoinזה על Binance. זה אומר שה-ED הקפיא 8.29160415 יותר BTC.
Binance ההערכה היא שרכשה את Wazirx ב-2019. עם זאת, Binance המנכ"ל Changpeng Zhao (CZ) לאחרונה אמר שהרכישה "מעולם לא הושלמה", והדגיש כי "Binance מעולם לא - בשום שלב - החזיקה במניות כלשהן של Zanmai Labs, הישות המפעילה את Wazirx".
ה-ED הקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx בשווי של יותר מ-8 מיליון דולר באוגוסט. עם זאת, מוקדם יותר החודש, Wazirx אמרה כי חשבונות הבנק שלה היו לא מוקפא. בעקבות Wazirx, ה-ED קפא נכסי קריפטו ובנקים בשווי 46 מיליון דולר של Vauld, פלטפורמת קריפטו בגיבוי של פיטר ת'יל. באוגוסט, הסוכנות חיפש בורסת קריפטו Coinswitch Kuber. עם זאת, מנכ"ל הבורסה אמר שזה לא קשור לחקירות הלבנת הון.
מה אתה חושב על כך שהרשות ההודית מקפיאה יותר מטבעות קריפטוגרפיים על רקע חקירות הלבנת הון? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com