מאת The Daily Hodl - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
איש מאוהיו הואשם על ידי CTFC בגין תוכנית קריפטו פונזי לכאורה של $12,000,000
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) במזימת פונזי לכאורה.
על פי חדש בידיעה שהונפקה לתקשורת, ה-CTFC נוקט בצעדי אכיפה אזרחיים נגד Rathnakishore Giri ושתי החברות שלו בגין שידול כספים מ-150 לקוחות בדרך הונאה.
ה-CFTC גם מאשימה את הוריו של גירי - ג'ירי סוברמאני ולוקה פאבני גירי - כנאשמים בסעד בגין החזקת כספים שאין להם אינטרס לגיטימי בהם.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
לפי התלונה, הנתבעים אמרו מספר רב של הצהרות כוזבות ומטעות בפניותיהם ללקוחות, לרבות, הבטחות לרווחים, והצלחתו לכאורה של גירי כסוחר בנכסים דיגיטליים".
ה-CTFC גם טוען שגירי שיקר למשקיעים לגבי עובדות מהותיות וניהל את החברות שלו כמו תוכניות פונזי, תוך שימוש בכסף שאסף מלקוחות כדי לממן אורח חיים יוקרתי.
"בתלונה נטען גם בפניותיהם ללקוחות, הנאשמים השמיטו עובדות מהותיות, לרבות הנאשמים ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם רווחים ללקוחות אחרים באופן הדומה למזימת פונזי וכן ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם עבור אורח החיים המפואר של גירי, אשר כללה השכרת יאכטות, חופשות יוקרה וקניות יוקרתיות.
עוד עולה מהתלונה, כי הנתבעים עירבו כספי לקוחות בכספי גירי וכספי נתבעות הסעד, כאשר הנאשמים העבירו כספי לקוחות לחשבונות הבנק האישיים והמסחר בנכסים דיגיטליים של גירי ושל הנתבעים.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלךלבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
בדוק את כותרות החדשות האחרונות
הצהרת אחריות: הדעות המובעות בדיילי הודל אינן ייעוץ השקעות. על המשקיעים לבצע את בדיקת נאותותם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה Bitcoin, מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הם על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול לסבול באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שים לב ש- The Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
ההודעה איש מאוהיו הואשם על ידי CTFC בגין תוכנית קריפטו פונזי לכאורה של $12,000,000 הופיע לראשונה ב הדיילי הודל.
מקור מקורי: הדיילי הודל