By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
טורקיה חוקרת את מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, בגין הונאה, תופסת נכסים
ממשלת טורקיה פתחה בחקירה על המנכ"ל לשעבר של בורסת המטבעות הקריפטו הכושלים FTX, סם בנמן-פריד. לפי התקשורת המקומית, הרשויות באנקרה תפסו גם נכסים השייכים למייסד פלטפורמת המסחר במטבעות בעייתית.
יחידת המודיעין הפיננסי של טורקיה יוזמת בדיקה נוספת הקשורה ל-FTX
הרגולטורים הפיננסיים בטורקיה החלו לחקור את המייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), בגין הונאה לכאורה. המהלך מגיע בעקבות הייזום באמצע נובמבר של א בדיקה לתוך קריסת החברה, שהפעילה גם פלטפורמה טורקית.
שתי החקירות מנוהלות על ידי המועצה לחקירות פשעים פיננסיים במדינה (מסק), מחלקה שתחת משרד האוצר והאוצר. במסגרתם, הרשויות תפסו נכסים של SBF ושל שותפות אחרות, כך דיווחה ביום רביעי סוכנות אנאדולו.
בהתייחס למקרה, שר האוצר של טורקיה, Nureddin Nebati, הדגיש את הסיכונים שהדיגיטליזציה הביאה יחד עם הזדמנויות, והזהיר כי יש לגשת לשוק מטבעות הקריפטו ב"זהירות מרבית".
בין הרקיע שחקים אינפלציה של מטבע הפיאט הלאומי, הלירה, טורקים רבים הכניסו כסף לנכסי קריפטו בשנים האחרונות כדי לשמור על חסכונותיהם. אולם, ה כישלונות של זירות מסחר מקומיות ו הונאות, כמו גם חורף הקריפטו המתמשך, פגעו במשקיעים טורקים.
FTX, שהייתה אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, הוגש להגנה מפני פשיטת רגל של פרק 11 בארה"ב ב-11 בנובמבר, לאחר מאבק בבעיות נזילות, וכעת הוא תחת ניהול מרצון. בנקמן-פריד התפטר והנהלת הקבוצה החדשה מפוטר עוד שלושה מנהלים בכירים.
מלבד טורקיה, קבוצת החברות FTX נמצאת כעת בחקירה במספר תחומי שיפוט אחרים, כולל ארצות הברית, ה איי בהאמה, היכן שהיתה מטה, ו יפן. גם הבורסה וחברות הבנות שלה ראו את הרישיונות שלהן תלוי במספר שווקים. על פי הודעה לאחרונה לדווח, רשויות בהאמה עשויות להסגיר את SBF לארה"ב לחקירה.
האם אתה מצפה מרשויות פיננסיות במדינות אחרות לחקור את מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com