By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
איחוד האמירויות הערביות דורשת כעת מסוכנים לדווח על עסקאות נדל"ן שבהן נעשה שימוש במטבע וירטואלי כתשלום
איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) הודיעה שהיא מחייבת כעת סוכני נדל"ן, מתווכים ומשרדי עורכי דין לדווח ליחידת המודיעין הפיננסי על עסקאות נדל"ן שבהן מטבע וירטואלי משמש כתשלום. בדומה, יש לדווח גם על רכישות או מכירה של נדל"ן כאשר "הכספים ששימשו בעסקה נגזרים מנכס וירטואלי".
יש לרשום מסמכי זיהוי של הצדדים לעסקה
ממשלת איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) הודיעה כי היא מציגה דרישות דיווח חדשות עבור עסקאות נדל"ן שבהן מטבע וירטואלי משמש כאמצעי תשלום. עם הצגת דרישות הדיווח החדשות הללו, איחוד האמירויות מציגה את "גישתה בת-קיימא ומתפתחת למאבק העולמי בהלבנת הון ומימון טרור".
לפי א לדווח שפורסם על ידי WAM, ההחלטה לשנות את דרישות הדיווח הגיעה בעקבות מספר פגישות ודיונים שנערכו על ידי משרדי הכלכלה, המשפטים ויחידת המודיעין הפיננסי (FIU) של איחוד האמירויות. הדיונים התרכזו בשאלה כיצד על סוכני נדל"ן, מתווכים ומשרדי עורכי דין להגיש דוחות על רכישות או מכירות של נכסים ל-FIU.
כחלק מדרישות הדיווח החדשות, סוכני נדל"ן חייבים לדווח על כל העסקאות במזומן שבהן "תשלומים בודדים או מרובים במזומן [שווים] או מעל 55,000 AED [14,974$]" ל-FIU. כאשר מדובר במטבע דיגיטלי, סוכנים וברוקרים נדרשים לדווח ל-FIU כאשר התשלומים כוללים שימוש בנכס וירטואלי. אותו הדבר צריך להיעשות גם כאשר "הכספים ששימשו בעסקה [נגזרים] מנכס וירטואלי".
לפי דוח WAM, מנגנון הדיווח החדש "מחייב כעת סוכני נדל"ן, מתווכים ומשרדי עורכי דין להשיג ולתעד את מסמכי הזיהוי של הצדדים לעסקה הרלוונטית, בין שאר המסמכים הרלוונטיים הקשורים לעסקה". הדוח הוסיף כי הכללים יחולו "הן על יחידים והן על גופים תאגידיים שהם צד לעסקאות הנדל"ן הנ"ל".
דרישות דיווח להבטחת יציבות כלכלית ופיננסית
בינתיים, הדו"ח מצטט את שר הכלכלה של איחוד האמירויות, עבדולה בן טוק אל מארי, המשבח את אימוץ דרישות הדיווח החדשות, שלכאורה מבטיחות לא רק יציבות כלכלית ופיננסית, אלא נלחמות ברשלנות של עסקים. מצדו, שר המשפטים עבדאללה סולטן בן עוואד אל נואימי הציע להכניס דרישות דיווח חדשות שיוכיחו שהממשלה והמגזר הפרטי עובדים יחד. הוא אמר:
הכנסת כללי דיווח עבור עסקאות מסוימות במגזר הנדל"ן היא דוגמה נוספת לאופן שבו איחוד האמירויות מתאם את הממשלה ועם המגזר הפרטי כדי לחזק את המסגרת הלאומית לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור.
ראש ה-FIU, עלי פייסל בעלאווי, אמר כי הדרישות החדשות יסייעו "לשפר את איכות המודיעין הפיננסי העומד לרשות ה-FIU". הדרישות יסייעו ל-FIU להתחקות אחר העברה חשודה של כספים או השקעות, הוסיף בעלאווי.
מה דעתך על הסיפור הזה? ספר לנו מה אתה חושב בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com