By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
ארה"ב מאשימה רוסים, ונצואלה בגין התחמקות מסנקציות באמצעות מטבעות קריפטו
קבוצה של אזרחים רוסים ו-ונצואלה הואשמו על ידי הרשויות בארה"ב בגין תפקידם בתוכנית לעקוף סנקציות מערביות ולהלבנת כספים בקנה מידה עולמי. הם הואשמו בהשגת טכנולוגיות צבאיות מחברות אמריקאיות, הברחת נפט והסוואת זרימות כסף עבור אוליגרכים רוסים באמצעות חברות פגז ועסקאות קריפטו.
רוסים שנעצרו באירופה עומדים בפני הסגרה לארה"ב על האשמות על משלוח נפט, טכנולוגיה דו-שימושית תוך הפרה של סנקציות
חמישה אזרחים רוסים ושני ונצואלה הואשמו הפרות קשור לרכישת ציוד צבאי ודו-שימושי מתוצרת ארה"ב מטעם קונים רוסים ומשלוח נפט ונצואלי תוך הפרת מגבלות. התובעים הפדרליים אומרים שחלק מהרכיבים האלקטרוניים הגיעו בסופו של דבר למערכות נשק רוסיות שנתפסו בשדה הקרב באוקראינה.
ביום רביעי הוגש כתב אישום בן 12 סעיפי אישום בבית משפט פדרלי בברוקלין, ניו יורק, כך הודיע משרד המשפטים האמריקני. חמשת הרוסים העומדים בפני אישומים שונים של רכש עולמי והלבנת הון הם יורי אורכוב, ארטם אוס, סבטלנה קוזורגשבה, הידועה גם בשם 'לנה נוימן', טימופיי טלגין וסרגיי טוליאקוב.
ארצות הברית מבקשת כעת את הסגרתם של אורחוב ואוס, שנעצרו בגרמניה ובאיטליה בהתאמה. גם אזרחי ונצואלה חואן פרננדו סראנו פונסה ('חואנפה סראנו') וחואן קרלוס סוטו הואשמו. השניים תיווכו בעסקאות נפט אסורות עבור חברת הנפט הממשלתית של ונצואלה Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) כחלק מהתוכנית שנפרמה. בהרחבת ההאשמות, התובע האמריקני למחוז המזרחי של ניו יורק Breon Peace הצהיר:
כפי שנטען, הנאשמים היו מאפשרים פליליים לאוליגרכים, שתזמרו תוכנית מורכבת להשגת טכנולוגיה צבאית אמריקאית שלא כדין ונפט שנקבע בסנקציות בוונצואלה באמצעות מספר עצום של עסקאות הכוללות חברות פגז ומטבעות קריפטוגרפיים.
"אנחנו נמשיך לאכוף את בקרות הייצוא חסרות התקדים שיושמו בתגובה למלחמה הבלתי חוקית של רוסיה נגד אוקראינה והמשרד לאכיפת הייצוא מתכוון לרדוף אחרי המפרים הללו בכל מקום שהם יהיו ברחבי העולם", הדגיש ג'ונתן קרסון, סוכן אחראי בארה"ב. המשרד לאכיפת יצוא של משרד המסחר.
פקידים אמריקאים טוענים כי הנאשמים השתמשו בישות הרשומה בגרמניה כדי לבצע את המשלוחים. יורי אורכוב שימש כבעלים ומנכ"ל של החברה המבורגית Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), שעיקר פעילותה היה מסחר בציוד תעשייתי וסחורות.
NDA שימשה כחברת חזית שדרכה הרוסים רכשו ורכשו טכנולוגיות רגישות כמו מיקרו-מעבדים המשמשים במטוסי קרב, מערכות טילים, תחמושת חכמה ומערכות מכ"ם. לאחר מכן, הפריטים נשלחו למשתמשי קצה בפדרציה הרוסית, כולל חברות שהוטלו עליה סנקציות שעובדות עם התעשייה הביטחונית של רוסיה.
באמצעות אותה ישות, אורחוב ואוס הבריחו גם מאות מיליוני חביות נפט מוונצואלה עבור לקוחות רוסים וסינים. ביניהם, חברת האלומיניום של אוליגרך רוסי מתחת סנקציות וקונגלומרט נפט וגז מבוסס בייג'ינג, שנאמר שהוא הגדול בעולם.
העסקאות בין PDVSA ל-NDA בוצעו על ידי הוונצואלה ועסקאות בשווי מיליוני דולרים נותבו דרך מספר חברות מעטפת וחשבונות בנק. המשתתפים בתוכנית גם השתמשו בהטפות מזומנים באמצעות שליחים ברוסיה ובאמריקה הלטינית והעברות קריפטו כדי לבצע את העסקאות ולהלבין את ההכנסות, טען משרד המשפטים. אם יורשעו, הנאשמים צפויים לעונש של עד 30 שנות מאסר, צוין בהודעה.
האם אתה מצפה למעצרים אחרים של אנשים המעורבים בתוכנית ההתחמקות מהסנקציות? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com