מאת The Daily Hodl - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
אישה מעורבת לכאורה בתוכנית 'OneCoin' בסך 4,000,000,000 דולר שנגרמה באשמת הונאה על ידי DOJ
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) מאשים אישה בולגרית בהונאה על כך ששיחקה לכאורה תפקיד בתוכנית קריפטו של מיליארדי דולרים.
בהודעה חדשה לעיתונות, DOJ מכריז האשמות הונאה נגד האזרחית הבולגרית אירינה דילקינסה על היותה לכאורה ראש המחלקה המשפטית והציות של OneCoin, תוכנית פירמידה ממוקדת קריפטו של 4 מיליארד דולר.
כפי שנאמר על ידי התובע האמריקאי למחוז הדרומי של ניו יורק דמיאן וויליאמס,
"אירינה דילקינסקה, כביכול ראש תחום המשפטים והציות לתוכנית פירמידת המטבעות הקריפטוגרפיים של OneCoin, השיגה בדיוק את ההיפך מתואר העבודה שלה ולכאורה אפשרה ל-OneCoin להלבין מיליוני דולרים של הכנסות בלתי חוקיות באמצעות חברות פגז.
דילקינסקה סייעה להנציח תוכנית רחבת היקף עם מיליוני קורבנות והפסדים של מיליארדי דולרים, והיא תעמוד כעת בפני צדק על פשעיה לכאורה".
OneCoin, שהוקמה על ידי "הקריפטוקווין" Ruga Ignatova ב-2014 ושווקה כחברת שיווק רב-שכבתית, נמצאה כסימת פירמידה שבה חברים קיבלו עמלות על גיוס אחרים לרכישת חבילות מטבעות קריפטוגרפיים הונאה, לפי ההודעה לעיתונות.
איגנטובה הוגש נגדו כתב אישום בגין תכנון התוכנית בשנת 2017, אך נעלמה לאחר שעלתה על טיסה לאתונה, יוון. ביוני 2022 היא צורפה לרשימת עשרת המבוקשים של ה-FBI.
דילקינסה ושותפיה השתמשו בחברות פגז כדי לחלץ עוד כספים מקורבנות וכן להלבין כספים, על פי ה-DOJ. היא מואשמת בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת רשת ובסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, על שניהם עונש מקסימלי של 20 שנים.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלךלבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
בדוק את כותרות החדשות האחרונות
הצהרת אחריות: הדעות המובעות בדיילי הודל אינן ייעוץ השקעות. על המשקיעים לבצע את בדיקת נאותותם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה Bitcoin, מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הם על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול לסבול באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שים לב ש- The Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מוצגת: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
ההודעה אישה מעורבת לכאורה בתוכנית 'OneCoin' בסך 4,000,000,000 דולר שנגרמה באשמת הונאה על ידי DOJ הופיע לראשונה ב הדיילי הודל.
מקור מקורי: הדיילי הודל