The Daily Hodl 著 - 1 年前 - 読書時間: 2 分
CFTCが1,700,000,000億ドルを発表 Bitcoin BTCを巡る史上最大額の取引スキーム疑惑
商品先物取引委員会 (CTFC) は、南アフリカの貿易会社に次のような方法で請求しています。 Bitcoin (BTC) を基軸通貨として、史上最大の BTC 取引スキームを実行していると言われています。
新しいによると、 ステートメント CTFCコミッショナーのKristinJohnsonによると、規制当局は、マルチ商法の暗号通貨スキームを実行しているとして、Mirror Trading InternationalProprietaryLimitedとその創設者であるCorneliusJohannesSteynbergに対して民事執行訴訟を起こしています。
CFTCコミッショナーは、同社が1.7億ドル以上を勧誘し、受け入れ、プールして、取引所外および外貨の小売りを行うための不正なスキームを実行したと主張しています。 声明はまた、同社がその取引活動において証拠金、資金調達、および/またはレバレッジを使用すると主張したと主張している。
「被告らは、ソーシャルメディアに加え、さまざまなウェブサイトを通じて、国際的な詐欺的マルチ商法に関与し、勧誘を行った。 Bitcoin プールへの参加を一般の人々から募集します。
プールの参加者のうち少なくとも23,000人（すべてではないにしても、ほとんどが契約参加者として適格ではなかった）は米国出身でした。」
CTFCは、外国為替プラットフォームで資金を取引する代わりに、被告は資金を不正に流用し、ポンジースキームを運用することによって投資家をだまし取ったと主張しています。
「被告はプール資金を不正に流用し、取引と業績を誤って伝え、架空の口座明細書を提供し、取引が行われたとされる架空のブローカーを作成し、一般にプールをポンジースキームとして運営しました。
実際のところ、被告らが行ったわずかな取引は利益を生むものではなく、少なくとも29,421ドルの実質的にすべてを流用した。 Bitcoin 参加者から受け付けました。」
訴訟は最大をマークします Bitcoin 声明によると、CTFCによってこれまでに起訴された取引スキーム。
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ポスト CFTCが1,700,000,000億ドルを発表 Bitcoin BTCを巡る史上最大額の取引スキーム疑惑 最初に登場した 毎日のホドル.
元のソース： 毎日のホドル