By Bitcoinist-1年前-読書時間：2分
暗号バスト: デジタル通貨で 93 億ドルをロンダリングするための中国の首輪 5
中国は最近、違法な暗号取引の温床になっています。 この国は、暗号通貨を含む詐欺や違法行為に関して、国際社会でかなりの評判を得ています.
最近、中国発または中国人が関与する悪質な活動が数多く発生しています。
たとえば、2021 年 200 月には、少なくとも 20 か国の 70 人を超える被害者が、仮想通貨に投資するよう説得した美しくセクシーな中国人女性に変装した詐欺師に XNUMX 万ドルを失いました。
今年2.8月、中国の仮想通貨投資家が悪名高いラグプルでXNUMX億ドルを失ったことを明らかにしたレポートがChainalysisによってリリースされました。 詐欺で逮捕されたのはXNUMX人。
昨年 XNUMX 月、身元不明の中国人が、インドでデジタル通貨を巻き込んだ偽のローン アプリのラケットに関与した後、逮捕されました。
しかし、おそらく、これらの詐欺で重要な役割を果たしているのは、5.6 億ドルの仮想通貨のロンダリングに関与した XNUMX 年間の犯罪組織の活動を中国警察が最近解体したことです。
大規模な「9.15」マネーロンダリング ギャングある Hong Mou が率いる「9.15 ギャング」は、中国全土のさまざまな集金および支払いサイトを巻き込んだ 300 件を超えるテレ人身売買事件の背後にいると言われています。
2018年から活動しているこのグループは、違法行為の痕跡を排除するために、詐欺、ギャンブル、およびその他の暗号関連活動からの違法資金の米ドルへの換金も容易にしました。
中国当局によると、Mou 氏のグループは暗号通貨を使用して 40 億元をマネーロンダリングし、これを 5.6 億ドルに換算した。
取り締まりの後、容疑者 93 人が逮捕され、ギャングのメンバーが使用していた 100 台以上のコンピューターと携帯電話が押収されました。
事件に合わせて300億元の資金も凍結された。 ギャングの摘発に成功したことで、さまざまな被害者の経済的損失から 7.8 万元が回復しました。
暗号通貨: ダークサイドこれは当局の勝利と見なすことができますが、資産クラスが再び否定的な見方をされることは間違いありません。
過去数年間、米国やヨーロッパなどの国は、市民の資金調達の代替手段として暗号を規制するための厳格な措置を講じてきました。
彼らの説得力のある議論の XNUMX つは、仮想通貨は違法行為に使用される可能性があり、この種の資産は少なくともある意味では追跡が難しく、マネーロンダリングやその他の関連犯罪にとって魅力的なツールになっているというものです。
一方、逮捕された容疑者とモウの刑事訴訟は、すでに中国当局によって処理されています。
BTCUSD ペアは $19 レベルを取り戻し、日足チャートで $19,434 で取引されています | ソース： TradingView.com The Verge の注目の画像、Chart: TradingView.com元のソース： Bitcoinあります