By Bitcoin.com-6か月前-読書時間：3分
エストニア認可の仮想通貨会社、1億ユーロの損害賠償請求
調査報告書によると、悪者らはエストニアの仮想通貨企業に対するかつては自由だったライセンス制度を悪用し、投資家を騙したりその他の犯罪を犯したとしている。 著者らは、制裁回避やマネーロンダリングのための詐欺や計画を含む、そのような事件を数十件発見したと述べている。 タリンが規制を強化して以来、これらの企業の多くはエストニアから撤退しており、同国の銀行部門は近年、より大規模に同様の罪で告発されている。
エストニアで登録された暗号プラットフォームが詐欺、ロシアの決済を助長、疑惑の報告
中央ヨーロッパでの国境を越えた捜査に焦点を当てた報道機関のネットワークであるVsquareが実施した調査によると、エストニアはEU認可サービスの提供を求める仮想通貨ビジネスに対するこれまでの緩い要件により、バルト三国の小国を「金融犯罪の中心地」に変えたという。 。
ジャーナリストらは今週、これらの企業のうち300社近くを分析したところ、数十件の詐欺、マネーロンダリング、制裁回避のほか、ウクライナでの激しい紛争に参加している組織などの犯罪組織や民兵組織への違法資金提供を発見したと述べた。
タリン当局はデジタル資産を扱う企業を誘致するために2017年に暗号通貨に優しいライセンスシステムを導入し、過去数年間でこの分野でライセンスを取得した事業体の数は1,600社を超えた。 しかし、そのうちの XNUMX 分の XNUMX 以上が、わずか XNUMX 社の会社設立代理店のサービスを利用していました。
これらの機関は、マネーロンダリング対策（AML）の担当者や幹部として地元の専門家を派遣した。 その中には、借金を抱えたタクシー運転手、溶接を禁止された溶接工、職のない配管工、国の資金援助を受けている住宅に住んでいる人もいた。 home 彼らは60以上の暗号通貨企業を共同で責任を負っていました。
による レポート、俳優を雇い、偽のプロフィールを作成したこのような「エストニア」企業は、ロシアの諜報機関や制裁対象の銀行とつながりがあり、推定損害額1億ユーロ（約1.06億XNUMX万ドル）を超える数十件の国際詐欺事件の背後にいた。
この記事で提供されている例には、Cyfroncapital OÜ が所有する会社の例が含まれています。 キリルドロニン、ロシアの大規模な暗号通貨ピラミッドの首謀者 フィニコは、2022 年 XNUMX 月までほぼ XNUMX 年間有効なエストニアの暗号ライセンスを持っていました。Cyfron はポンジ スキームのモバイル アプリを開発しました。
ブロックチェーンフォレンジック会社Chainaracyによると、Finikoが集めた資金はGarantex（仮想通貨取引所）を通じて洗浄されたという。 モスクワのオフィス これは、エストニアの登録団体である Garantex Europe OÜ によって運営されていました。
暗号通貨分析会社エリプティックによると、2022年XNUMX月に米財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けたガランテックスは、ロシアの傭兵集団ワグナーの指揮下でウクライナで戦っている民兵組織ルシチへの資金集めにも利用されたという。 。
「厳しいマネーロンダリング規制とロシアに対するSWIFT制裁のため、従来の銀行システムを通じてこの種の組織に資金を寄付することは非常に困難だろう」とVsquareとそのパートナーが複数のEU加盟国で実施した調査の著者らは述べている。
しかし、ほんの数年前まで、エストニアの銀行セクターは大規模なマネーロンダリングの中心にありました。 スキャンダル ヨーロッパと米国の当局と協力して、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル ダンスケ銀行のエストニア支店の口座を通じて、ロシアおよび他の旧ソ連諸国から。 デンマーク最大の銀行のほかに、銀行大手シティグループやドイツ銀行も逮捕されたと報じられている。 関係する.
エストニアが業界の規制を強化して以来、 改正 2022 年 XNUMX 月に施行されたマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に基づき、多くの仮想通貨企業が 彼らは免許証を紛失した そして隣国のリトアニアなど他のヨーロッパの管轄区域に移りました。このバルト三国は現在、 home デジタル資産を扱う 800 社以上の企業に。
報告書の調査結果についてどう思いますか? 以下のコメントセクションで共有してください。
元のソース： Bitcoin.COM