フィアット–暗号通貨ではない–それでも金融犯罪のトップチョイス、米国財務省は言う

投稿者: NewsBTC - 2 年前 - 読了時間: 2 分
21年2022月3日月曜日29:XNUMXAM

フィアット–暗号通貨ではない–それでも金融犯罪のトップチョイス、米国財務省は言う

政府発行の通貨であるフィアットは、依然として金融犯罪者の最良の選択です。

懸念は常に不正な理由で暗号資産が使用される可能性に集中してきましたが、米国財務省はこれらの不安を払拭する何かをリリースしたばかりです。

暗号通貨が犯罪目的で使用される可能性があるという懸念が広まっているにもかかわらず、米国財務省が新たに発表したレポートによると、金融犯罪の大部分は依然として法定紙幣を使用して行われています。

米国財務省は、今月初めに、マネーロンダリング、拡散資金調達、およびテロ資金供与に関するXNUMX年間のレポートを発表しました。 そして、それらはすべてデジタル資産に基づいていました。

そして、暗号の批判者は、これがすべてこれらのセクターで広く採用されているデジタル資産に関するものであると信じているかもしれません。

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それにもかかわらず、この状況では、法定通貨と伝統的なお金がさらに頻繁に利用されるため、それらが機能する可能性が高くなります。

財務省の調査結果には、仮想通貨の詳細な議論が含まれており、2020年の前回のリスク評価以降、ユーザーベースと時価総額の両方が劇的に拡大したと述べています。

しかし、これらのレポートは、法定通貨と確立されたネットワークを介した犯罪の流れが、暗号通貨を含むものを引き続き上回っていることを発見しました。

米国財務省は次のことを開示しました。

「マネーロンダリングのための暗号資産の使用は、法定紙幣やその他のより伝統的な手段の使用よりも大幅に普及していません。」

National Money Laundering Risk Assessmentによると、「仮想資産」は、マネーロンダラーの資金を隠すための拡大する武器の中で進化し続けるドメインです。

それは、DeFiと「匿名性増強技術」を可能な加害者として選び出しました。

パンデミック全体を通じて、仮想資産はフィッシング攻撃やランサムウェア詐欺に広く使用されているようです。

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日陰のオペレーターは、予測不可能な暗号通貨市場からの利益の誓約を使用して、被害者に個人情報の開示やデバイスのウイルス感染を誘惑する可能性があります。

攻撃者は、攻撃に続いて暗号通貨での支払いを要求する可能性があります。これは、仮名であり、元に戻すことはできません。

最近のChainalysisCryptoCrime Reportでは、多くの犯罪者が市販のブローカーを使用して暗号通貨をロンダリングしています。

OTCブローカーは、暗号通貨取引所でビジネスを行うことを望まない（またはできない）買い手と売り手の間の取引を支援する個人または企業です。

一方、国連の報告によると、マネーロンダリングは世界経済に年間800億ドルから2兆ドルの費用をかけています。

これは国内総生産の2％から5％に相当します。 今日、マネーロンダリングのほぼ90％は検出されないままです。

しかし、技術の進歩により、より効果的なツールの開発が進んでいます。 犯罪者はこれらの進歩を利用して汚いお金を動かし続けています。

同時に、政府機関とフィンテック企業はテクノロジーを利用して取引の特徴を特定し、不正行為の暴露を支援します。

元のソース： NewsBTC