By Bitcoin.com - 2 年前 - 読了時間: 3 分
テザーを使用して数百万人を洗う香港バストマネーロンダリングリング
香港当局は、仮想通貨ウォレットや銀行口座を通じて総額１億５５００万ドルをマネーロンダリングした疑いで４人を逮捕した。 同市の税関当局は、これが汚い現金の洗浄に仮想通貨が使用された初のケースだと述べた。
マネーロンダリングシンジケート、仮想通貨と法定通貨の取引で155億XNUMX万ドルをリサイクル
香港税関は木曜日、犯罪グループが合計1.2億香港ドル（155億XNUMX万ドル）の違法資金を処理したと考えられていると発表した。 「コインブレイカー」と名付けられた作戦で、警官は疑わしいリングリーダーと中国の特別行政区の他のXNUMX人の居住者を拘留した。
マネーローンダリング シンジケートは昨年犯罪活動を開始し、ダミー会社XNUMX社を利用している。 これらの団体は、ステーブルコインテザーを取引するために、匿名のデジタル資産プラットフォームを使用して電子ウォレットアカウントを開設しました（USDT）。 当局は、この計画の首謀者が他の人物たちにXNUMX社の役員として登録するよう説得したと考えている。
「私たちの調査では、880年113月から2020年2021月までの間にシンジケートが暗号通貨を通じて約40億XNUMX万香港ドル（XNUMX億XNUMX万ドル）をロンダリングしたことが明らかになりました」と税関シンジケート犯罪調査局のマーク・ウー・ワイクワン上級警視は述べました。 サウスチャイナモーニングポストによると、当局は、取引に関与したコインは約XNUMXの電子財布口座からのものであると付け加えました。
Grace Tang Wai-ngan監督によると、総額から150億20万香港ドル相当の暗号通貨が730以上の電子財布に送金されました。 残りのXNUMX億XNUMX万香港ドルは現金化され、XNUMXつのシェル会社が所有するXNUMXつの銀行口座に預金されました。
わずか500か月で約400,000の暗号通貨取引が会社の財布を通過したと彼女は説明した。 これらの取引は平均3.1万コイン、つまり400,000万香港ドル（約20万ドル）を超え、最大のものはXNUMX万ドル相当の暗号通貨を含みます。
容疑者は通常の法定紙幣チャネルを通じて350億XNUMX万ドルをロンダリングしているとされています
暗号通貨で処理された880億350万香港ドルに加えて、当局はさらに45億100万香港ドル（18万ドル）が従来の手段でロンダリングされたと主張しています。 資金は、香港で登録されたXNUMXの異なるシェル会社に属するビジネスアカウントを含むXNUMXの他のアカウントを介して同じXNUMXつの銀行口座に送金されました。
最終的に総額1.08億140万香港ドル（約200億XNUMX万ドル）がXNUMX以上の銀行口座に入金された。 これらには、個人口座や両替商、投資会社、不動産会社が管理する口座が含まれていました。 香港 およびその他の管轄区域。
捜査官は、資金の60％がシンガポールの銀行口座を通じて送金されたことを立証し、香港当局は法執行官に資金追跡の取り組みを支援するよう要請しました。 香港税関は現在、マネーロンダリング犯罪における暗号通貨の使用に対処するために他の機関や規制当局との協力を強化することを計画しています。
資金の出所、最初の送金者、およびマネーロンダリングされたお金の最終的な受取人の調査は継続されます。 サウスチャイナモーニングポストによると、14人の容疑者は保釈されました。 彼らのマネーロンダリング犯罪は、最大5年の懲役と、640,000万香港ドルの罰金（約XNUMX万ドル）につながる可能性があります。
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元のソース： Bitcoin.COM