インドの法執行機関が詐欺で 1.2 万ドルを没収

By Bitcoinist-1年前-読書時間：3分
1年2022月10日土曜日午後11時XNUMX分

インドの法執行機関が詐欺で 1.2 万ドルを没収

インドの金融監視機関である執行局 (ED) は、アプリベースのトークン HPZ に依存する詐欺スキームの調査で 1.2 万ドルを没収しました。 公式プレスリリースによると 公表 29 月 XNUMX 日、複数のアプリがユーザーに HPZ トークンの購入を提案し、より高いリターンを得ることができました。 そして調査により、「中国が管理する組織」が詐欺の背後にいることが明らかになりました。

暗号通貨は近年広く採用されています。 そして、デジタル資産が日常生活の主流の交換源になったので、詐欺師が人々を欺き、暗号で匿名でお金を一掃する道を開きました. その結果、暗号詐欺や詐欺行為の増加により、世界の法執行機関はユーザーを保護し、違法なオペレーターと戦うようになりました。

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2021 年 XNUMX 月にナガランド州コヒマのサイバー犯罪警察署に提出された FIR は、インドの金融監視機関 ED による告発されたアプリの調査を開始しました。 訴状の被害者は、HPZ トークン アプリや他の同様のアプリが、投資家が苦労して稼いだお金をだまし取ったと述べています。

さらに、ED の調査により、HPZ トークン詐欺に関係し、複数のアプリケーションでそれを操作している中国の複数の組織が明らかになりました。 当局によると、これらの企業には、Larting Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Acepearl Services Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Comein Network Technology Private Limited、Wecash Technology Private Limited、Magic Bird Technology Private が含まれます。リミテッド、およびバイトゥ テクノロジー プライベート リミテッド。 

いつものように、詐欺師はユーザーへの投資収益率 (ROI) が高いと主張し、HPZ トークンへの投資は Bitcoin マイニングマシンおよびその他の暗号通貨。

さらに、一般大衆のお金をだますために使用されるアプリケーションは、Cash と名付けられました。home、キャッシュマート、イージーローン。 特に、疑わしい企業は、一部の非銀行金融会社とサービス契約を結び、送金を進めており、そのような偽のアプリで動作するローンサービスを提供していた.  

その日の後半、30 月 XNUMX 日、法執行機関は 別のフリーズを報告 インドの仮想通貨取引所 WazirX の約 58,354 ドル相当のデジタル資産。 当局による資金の押収は、マネーロンダリングの疑いのあるギャンブルアプリである E-Nuggets に反するものです。 代理店は、E-Nuggets、そのチーフである Aamir Khan、および他の後継者に対して起訴を行いました。 ユーザーの資金は、価値がドルに固定されているステーブルコインのテザーと、WazirX のユーティリティ トークンである WRX に蓄積されました。

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E-Nuggets の資金の最新の押収は、 EDは1.2万ドルの莫大な金額を魅了しました in Bitcoinもっと前です。 当時、代理店は、アプリがマネーロンダリングを目的として設計されており、巨額の資金を集めた後、引き出しを停止したことを表明しました. 調査の結果、E-nuggets の利益の一部が海外の口座に移されたことが判明しました。 詐欺師は当初、WazirX を使用して違法なお金を仮想通貨に変換し、次に資金を Binance. 

元のソース： Bitcoinあります