By Bitcoin.com-1年前-読書時間：3分
レポート：OFAC制裁違反の調査中のデジタル通貨交換所Kraken
火曜日に、この問題に精通している2019人によると、新たに公開されたレポートは、暗号通貨取引所Krakenが米国の制裁に違反したとして連邦政府の調査を受けていることを詳述しています。 不明な情報源によると、Krakenへの調査はXNUMX年に開始され、イランなどの制裁対象国のユーザーがデジタル通貨取引プラットフォームにアクセスできるようにしたと非難されています。
財務省外国資産管理局がクラーケンを調査しているとされる
サンフランシスコを拠点とする暗号交換 クラーケン 伝えられるところによると、米国財務省外国資産管理局（OFAC）による調査中です。 レポート 26年2022月2011日にニューヨークタイムズ（NYT）によって発行されました。KrakenはXNUMX年XNUMX月に設立されました。 ジェシーパウエル 世界で最も古いデジタル通貨取引所のXNUMXつです。
NYTのレポートは、「会社に所属している、または調査の知識を持っている2019人」を引用しています。 さらに、報告書はまた、匿名の情報源が「会社からの報復を恐れて」名前を付けられたくないと述べています。 社説の要約によると、OFACはXNUMX年以来、制裁対象国のユーザーが暗号資産を取得できるようにするためにKrakenを調査しています。
クラーケンに関する問題に精通しているXNUMX人は、米国政府がサンフランシスコの取引プラットフォームに対して罰金を科すことを期待していると述べています。 クラーケンは昨年、米国商品先物取引委員会（CFTC）が罰金を科せられました 会社に請求した 「デジタル資産でマージンのある小売商品取引を違法に提供する」ため。
当時、CFTCはサンフランシスコの暗号会社の親会社であるPayward Ventures Inc.から1.25万ドルを徴収し、Krakenに「さらなる違反をやめ、やめる」ように言いました。 NYTはKrakenに連絡を取り、同社の最高法務責任者であるMarco Santoriは、取引所は「規制当局との具体的な話し合いについてコメントしていない」と述べました。 サントリはさらに言った：
Krakenは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告します。
NYTの記者は、米国財務省のスポークスウーマンと話して、OFACが同様の声明を出したと述べた。 「[米国財務省]は、潜在的または進行中の調査について確認またはコメントしていません」と財務省の個人は述べました。 この問題に詳しい人々は、OFACの調査は、元従業員がクラーケンに対して訴訟を起こし、後に訴訟を解決した2019年に始まったと述べました。
NYTの匿名の情報筋は次のように述べています OFAC 同じ頃にKrakenアカウントの調査を開始し、アカウントはイラン、シリア、キューバに由来するとされています。 クラーケンが連邦政府の調査を受けていると主張する告発は、米国証券取引委員会（SEC）が 報道によると 申し立てられた未登録の証券違反についてCoinbaseを調査します。
Coinbaseに関するBloombergのレポートは、この問題に精通している名前のない人々を引用しているという点で、Krakenに関するNewYorkTimesの社説に似ています。 両方のニュース出版物が引用しています 問題に精通している人々 最近のさまざまな機会に、より具体的には、破産した暗号貸し手である摂氏に関する話。
取引所が連邦政府の調査中であるとされるクラーケンに関する報告についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで、このテーマについてどう思うか教えてください。
元のソース： Bitcoin.COM