By Bitcoin.com-1年前-読書時間：3分
米国はロシア人、ベネズエラ人を暗号通貨を使用した制裁回避で起訴
ロシアとベネズエラの国民のグループが、西側の制裁を回避し、世界規模でマネーロンダリングを行う計画に関与したとして、米国当局から起訴されました。 彼らは、アメリカ企業から軍事技術を入手したり、石油を密輸したり、シェル企業や仮想通貨取引を通じてロシアのオリガルヒの資金の流れを偽装したりしたとして告発されています。
ヨーロッパで逮捕されたロシア人は、制裁に違反して石油、デュアルユース技術を輸送した疑いで米国への身柄引き渡しに直面している
ロシア市民XNUMX人とベネズエラ人XNUMX人が起訴された 違反 ロシアのバイヤーに代わって米国製の軍用および軍民両用機器を購入し、制限に違反してベネズエラの石油を出荷したことに関連しています。 連邦検察官は、電子部品の一部は、ウクライナの戦場で押収されたロシアの兵器システムに組み込まれていたと述べています。
水曜日、ニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所に 12 件の起訴状が提出されたと、米国司法省が発表しました。 グローバル調達とマネーロンダリングのさまざまな容疑に直面しているXNUMX人のロシア人は、ユーリ・オレホフ、アルテム・ウス、「ラナ・ノイマン」としても知られるスヴェトラーナ・クズルガシェワ、ティモフェイ・テレギン、セルゲイ・トゥリャコフです。
米国は現在、それぞれドイツとイタリアで逮捕されたオレホフとウスの身柄引き渡しを求めている。 ベネズエラ国民のフアン・フェルナンド・セラーノ・ポンセ（「フアンフェ・セラーノ」）とフアン・カルロス・ソトも起訴された。 XNUMX 人は、ベネズエラの国営石油会社 Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) のために違法な石油取引を仲介し、未解明の計画の一環として仲介した。 起訴内容について詳しく述べると、ニューヨーク州ブレオン・ピースの東部地区連邦検事は次のように述べています。
主張されているように、被告はオリガルヒの犯罪的イネーブラーであり、シェル企業と暗号通貨が関与する無数の取引を通じて、米国の軍事技術とベネズエラの認可石油を違法に取得するための複雑な計画を調整しました。
「我々は、ウクライナに対するロシアの違法な戦争に対応して実施された前例のない輸出規制を引き続き実施し、輸出取締局はこれらの違反者を世界中のどこにいても追跡するつもりである」と、米国の特別捜査官ジョナサン・カーソンは強調した。商務省の輸出執行局。
米国の当局者は、被告がドイツに登録された事業体を使用して出荷を実行したと主張しています。 Yury Orekhov は、ハンブルグに本拠を置く Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) の一部所有者および最高経営責任者を務めました。この会社の主な活動は産業機器および商品取引でした。
NDA は、ロシア人が戦闘機、ミサイル システム、スマート軍需品、レーダー システムで使用されるマイクロプロセッサなどの機密技術を調達および取得するためのフロント企業としての役割を果たしました。 アイテムはその後、ロシアの防衛産業と協力する認可企業を含む、ロシア連邦のエンドユーザーに出荷されました。
同じエンティティを使用して、Orekhov と Uss は、ロシアと中国の顧客のためにベネズエラから数億バレルの石油を密輸しました。 その中には、ロシアの寡頭政治家のアルミニウム会社がありました。 制裁 世界最大と言われている北京に本拠を置く石油とガスのコングロマリット。
PDVSA と NDA の間の取引はベネズエラ人によって仲介され、数百万米ドル相当の取引が多数のダミー会社と銀行口座を通じて行われました。 DOJ によると、このスキームの参加者は、ロシアとラテンアメリカの宅配業者を介したキャッシュドロップと、仮想通貨の送金を使用して取引を行い、収益を洗浄したという。 有罪判決を受けた場合、被告は最大 30 年の禁固刑に直面する、と発表は述べた。
制裁回避スキームに関与した人々の他の逮捕を期待していますか? 以下のコメントセクションで教えてください。
元のソース： Bitcoin.COM