By Bitcoin 雑誌 - 1 年前 - 閲覧時間: 7 分
CoinbaseとICEのパートナーシップが語るもの Bitcoin 監視
CoinbaseとICEのブロックチェーン分析提携に関する詳細が明らかになったとき、 Bitcoinデータが実際にどのくらい安全なのか疑問に思った人もいるでしょう。
これは、運営およびマルチコイン Cake Wallet 担当副社長の Justin Ehrenhofer による意見論説です。 Bitcoin プライバシー教育者であり、r/CryptoCurrency サブレディットのモデレーター。
Coinbaseは最近、 情報公開法の要請 から 技術的なお問い合わせ 米国移民税関局（ICE）にブロックチェーン分析ツールへのアクセスを提供する契約の詳細を明らかにしました Coinbaseトレーサー.
CoinbaseはICEに12のブロックチェーン（含む）の監視データを提供することに同意した。 Bitcoinさん）。 ICEは、他のツールの中でも、Coinbaseの「マルチホップ分析」、「ライトニングネットワーク調査」、「履歴地理追跡データ」、「トランザクション分離とシールドされたトランザクション分析」にアクセスできるようになった。 技術照会によって取得されたこのスクリーンショットで範囲の概要を確認できます。
ソースプライバシー擁護者や暗号通貨コンプライアンスの専門家にとって、これらの機能の存在は当然のことです。 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic などのブロックチェーン分析会社は、長年にわたって同様のサービスを販売してきました。 下のチャートによると、ICE は 2016 年以降、Chainalysis からライセンスを購入しています。
出典：著者、USAspending.govデータを使用。かつては公の場から隠されていたブロックチェーン監視の規模が、今では広く知られるようになっています。 連鎖解析, CipherTrace, 楕円 および Coinbase すべてがコンプライアンスツールの提供を売り込んでいます。
連鎖分析は提供します 原子炉 規制当局と調査官のために、 KYT （「あなたの取引を知っている」）住所と取引の自動コンプライアンススクリーニングのために、 クリプトス 高レベルの審査のために、 マーケットインテル 研究者や投資家のために、 ビジネスデータ 事業開発のための顧客の活動を追跡するための取引所、および 暗号インシデント対応 ランサムウェアやその他の脅威の犠牲者のために。 ブロックチェーン監視データは、コンプライアンス、調査、投資、およびマーケティングの目的で同じ会社によって販売されています。 また、他の目的で同様のデータを販売している企業は他にも数十社あります。
ICEフォールアウト
フォロー 波 ネガティブの CoinbaseとICEとの契約の詳細が発表された後、取引所 改めて表明 「独自の顧客データを販売していない」こと、「Coinbase Tracerは公開ソースから情報を入手しており、Coinbaseユーザーデータを利用していない」こと。 これまで。"
Coinbaseの主張は表面的には受け入れますが、それが真実であっても、米国政府と顧客データを共有しています。
あなたの「専有」データはおそらくすでに秘密裏に共有されています
コインベースは 法律で義務付けられている 特定の活動が疑わしいと思われる場合は、疑わしい活動報告（SAR）を金融犯罪捜査網（FinCEN）に提出します。 これらのレポートには、名前、物理アドレス、さらには暗号通貨のトランザクションやアドレスデータ（該当する場合）などの顧客情報を含めることができます。
マネーロンダリング防止（AML）規制に焦点を当てたコンプライアンスコンサルティング会社であるBitAMLには、暗号通貨関連のSARを提出するためのガイドがあります。 そのウェブサイト、これを使用して、次の情報を把握することができます。 bitcoin 交換は通常送信します。 SAR は、顧客が情報要求に応じることを拒否した場合など、あらゆる種類の場合に申請できます。
銀行は、10,000 ドルを超えるすべての毎日の現金預金または引き出しについて、通貨取引レポート (CTR) をファイルします。 CTR は現在、暗号通貨の送金 (取引所プラットフォームからの BTC での 20,000 ドルの引き出しなど) には必要ありませんが、FinCEN はこれを求めています。 これまで。 近い将来、仮想通貨には CTR が必要になる可能性があります (ユーザーが秘密鍵を保持し、コインを使用できるようになり、現金のような無記名手段となるため)。 私は Coinbase のことを代弁したり、CTR を提出したかどうかについて話すことはできませんが、Coinbase や他の bitcoin あなたが10,000日にプラットフォーム経由でXNUMXドルを超えるBTCを入出金した場合、取引所はすでにあなたの情報をFinCENに送信している可能性があります。
Coinbase のブロックチェーン監視ツールまたはコンプライアンス ツールが、 bitcoin プラットフォーム上の取引が疑わしい場合、取引所が SAR を提出したと予想するのが合理的です。 ICEはブロックチェーン分析ツールを簡単に使用して、「金融犯罪」とみなされる容疑者を見つけ、Coinbaseまたは他の取引所がそれらのユーザーに対してSARを提出したかどうかを確認することができます。
Coinbaseは顧客データをICEと直接共有しない場合がありますが、必要に応じてFinCENと顧客データを共有します。FinCENはそれをICEと共有できます。 したがって、ICEがCoinbaseトレースツールを使用して、特定のCoinbase顧客のIDを追跡および学習するのに役立っているのは当然のことです。
あなたの情報が SAR で共有されているという通知を受け取ることはありません。 SAR 明示的に 秘密にする必要があります。 取引所や銀行があなたに通知することは禁じられています。 気のめいるように、 必須のファイリングとして、この大量のデータ収集には令状は必要ありません。
あなたの「専有」データは公開されています
Coinbaseにとって真に「独自の」情報は、あなたがCoinbaseと直接共有する情報だけであることを人々は理解すべきです。 暗号通貨の入出金を行うと、通常は簡単に追跡できる公的記録が作成されます。 退会する場合 bitcoin Coinbase から非保管ウォレットに送られると、Coinbase のツールは、そのトランザクションが Coinbase から出ていくことを示す可能性があります。
IP アドレスの監視は、それ自体が大きな産業です。 Bitcoin ノードは最終的にはパブリックサーバーです。 あなたが送信すると bitcoin、トランザクションはパブリック データベースに到達する必要があります。 企業が経営する Bitcoin ノードから トランザクションに関連付けられていることがわかった最初のIPアドレスを収集します。 多くの場合、これによりこれらの企業は貴社の大まかな地理的位置、場合によっては貴社の所在地さえも把握できるようになります。 home IPアドレス
そうです: あなたの home IP アドレス、ウォレット アドレス、およびこれまでに行われたすべての取引は、分析され、適切にパッケージ化され、法執行機関のツールとして販売される公開情報になる可能性があります。 USAspending.gov によると、ICE だけが現在 6 万ドル相当の契約を発行することでこれらにアクセスできるようになりました。 FBIとIRSは分析会社13.5社に対し、それぞれ17万ドルと40万ドルの契約を結んだ。 FBIとの契約の総額は79万ドルを超える可能性がある。 これらすべての政府機関やその他の機関を合わせると、納税者の負担は最大 XNUMX 万ドルに達する可能性があります。
コインベースに対する怒りは解決策ではない
この時点で、Coinbaseに腹を立てている可能性があります。 しないでください。
まあ、少なくともしないでください ただ それに腹を立てる。 Chainalysisは、Coinbaseが持っている何年にもわたって、ICEや他の機関からより多くのお金を稼いでおり、CoinbaseがこのツールをICEに販売しなかった場合、ICEはそれ自体を構築できます。
したがって、このすべてのトランザクション情報の大量監視を可能にするブロックチェーンに本当に腹を立て、SARとCTRで提供される無保証の大量監視に腹を立てる必要があります。
さて、ここから何をすればいいでしょうか？ より良いものを実現するには XNUMX つのことが必要です Bitcoin プライバシー：
これらのツールの有用性についてはっきりと述べてください。 これにより、ユーザーが行うほぼすべてのことを大規模に監視できるようになります。 bitcoin。 言い争いをやめて、リストされている 12 のブロックチェーン (ブロックチェーンを含む) にプライバシーの問題が存在することを受け入れてください。 Bitcoinとイーサリアム）、および他のほぼすべてのものが含まれます。これらのツールを打ち破るには、有意義かつ重要な変更を組み込んでください。 Dandelion++ などのツールを使用して、トランザクションをブロードキャストするために使用されている IP アドレスを非表示にします。 金額、住所、取引グラフを非表示にします。 Bitcoin この大規模な監視を回避するには、より優れたデフォルトのプライバシー保護が必要です。 これらのツールを完全に排除することはほぼ不可能ですが、たとえば、ニッチなツールのユーザーだけでなく、全面的に健全なプライバシーのデフォルトを有効にするという Monero の足跡をたどることによって、その監視範囲を有意義に縮小することができます。
SAR と CTR を報告する必要がある規制対象企業の利用をやめてください。 非保管ウォレットを使用して 10,000 ドル以上を送金する bitcoin 情報が自動的に共有されなくなる可能性があります。
これはなぜ重要なのでしょうか。
Bitcoin 支持者はその有用性を擁護してきた エルサルバドルへの送金のためのBTC およびその他の国。 Bitcoin 確かに、これらの状況の多くで役立ちます。 しかし、多くの移民労働者は恐怖を感じるだろう。 Bitcoinの透明性と追跡に何百万ドルも注ぎ込まれている Bitcoin 毎年の取引。 ICEにとって、従来の集中送金システムの個々のユーザーをターゲットにすることは、ICEがすべてのユーザーを監視することよりも困難です。 bitcoin エルサルバドルに行く多くの取引所、IP アドレス、サービスを見つけるために支払います。
移民労働者は危険な状況から逃れて戻ってくることが多い home。 移民に対するあなたの政治的見解に関係なく、このような状況にある人が国外追放を恐れてプライバシーの保護に細心の注意を払うことを理解する必要があります。
悲しいことに、 Bitcoin 大多数のユーザーのプライバシーを十分に保護していません。 エルサルバドルが、次のような極端な（可能性は非常に低いが）ステップを踏むと仮定してください。 必要 itcoinでの送金。 これは、世界の貧困層から多額の利益を得ている中央集権的で規制された機関から人々を切り離す、正味のプラスとなるでしょうか? それとも、ほとんどの人が売買に規制されたプラットフォームを使用するため、これは純マイナスになるでしょうか。 bitcoin とにかく手数料がかかる、そして第二に、大多数の人々は透明なブロックチェーン上で敵対者によって（不法移民の観点から）監視されることになるだろうか？
答えは単純ではありません。 ポジティブなものとネガティブなものがあり、 Bitcoin 一部の人にとっては好ましいオプションとなるでしょう。 それでも、大きな声が聞こえることを願っています Bitcoin コミュニティは、ICE がすべてのトランザクションを監視することに伴う課題とリスクを理解しており、デフォルトのプライバシー保護の向上を声高に主張しています。 Bitcoin ユーザーを守るためだと彼らは言う Bitcoin のために作られました。
これは Justin Ehrenhofer によるゲスト投稿です。 表明された意見は完全に彼ら自身のものであり、必ずしも BTC Inc または Bitcoin マガジン。
元のソース： Bitcoin アフリカ⇔日本 情報雑誌発行