The Daily Hodl 著 - 1 年前 - 読書時間: 2 分
4,000,000,000ドルの「OneCoin」スキームに関与したとされる女性がDOJから詐欺罪で告発された
米国司法省 (DOJ) は、ブルガリアの女性を、数十億ドル規模の仮想通貨スキームで役割を果たしたとされる詐欺で起訴しています。
新しいプレスリリースでは、DOJ 発表 ブルガリア国民のイリーナ・ディルキンクサは、仮想通貨に焦点を当てた 4 億ドル規模のねずみ講である OneCoin の法務およびコンプライアンス部門の責任者であったとされる詐欺罪で起訴されました。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。
「OneCoin 暗号通貨ピラミッド スキームの法務およびコンプライアンスの責任者であると思われる Irina Dilkinska は、彼女の役職とは正反対のことを成し遂げ、OneCoin がダミー会社を通じて数百万ドルの違法収益を洗浄できるようにしたと言われています。
ディルキンスカは、何百万人もの犠牲者と数十億ドルの損失をもたらす広範な計画を永続させるのに役立ちました.彼女は今、彼女の申し立てられた犯罪に対して正義に直面するでしょう.
プレス リリースによると、2014 年に「仮想通貨の女王」ルガ イグナトバによって設立され、マルチレベル マーケティング会社として売り出された OneCoin は、不正な仮想通貨パッケージを購入するよう他の人を勧誘することで、メンバーがコミッションを受け取るマルチ商法であることが判明しました。
Ignatova は 2017 年にこの計画の首謀者として起訴されましたが、ギリシャのアテネ行きの飛行機に乗った後、姿を消しました。 2022 年 XNUMX 月、彼女は FBI の最重要指名手配リストのトップ XNUMX に追加されました。
DOJ によると、Dilkinksa と彼女の共謀者はダミー会社を利用して被害者からより多くの資金を引き出し、マネーロンダリングを行った. 彼女は、電信詐欺を犯した共謀の 20 件とマネーロンダリングを犯した共謀の XNUMX 件で起訴されており、どちらも最高で XNUMX 年の刑が科される可能性があります。
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主な画像: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
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元のソース： 毎日のホドル