-
2m
China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report -
2m
Woman Accused of Laundering Bitcoins for Chinese Fraudster Goes on Trial in the UK -
2mლონდონის სასამართლო პროცესი ნათელს ჰფენს სავარაუდო Bitcoin გათეთრება 5 მილიარდი ფუნტის თაღლითობის საქმეში
-
3mEU Tightens Crypto Regulations with Provisional AML Agreement
-
3mUN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia
-
5m
Is Binance4 მილიარდი დოლარის გადახდის მწვანე შუქი ადგილზე Bitcoin ETF-ები? -
7mკრიპტის გაცვლა Binance ბელგიაში ხელახლა იხსნება გაცვლითი სერვისები
-
7mსამხრეთ აფრიკის კრიპტო პრემიუმ მატება მას შემდეგ, რაც კრაკენმა უეცრად დაიწყო ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ დეპოზიტების დაბლოკვა
-
10m
Google საბანკო გიგანტ HSBC-თან თანამშრომლობით „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხელოვნურ ინტელექტს“ უშვებს -
10mკრიპტო მოგზაურობის წესის დანერგვა „შედარებით ცუდი რჩება“, ამბობს FATF
-
11m
ჰონგ კონგის პოლიციამ წარმოადგინა ინოვაციური Metaverse პლატფორმა "CyberDefender" -
11mZondacrypto-ს აღმასრულებელი დირექტორი: MiCA-ს რეგულაციები შეაჩერებს „თაღლით ბირჟებს“ კრიმინალური საქმიანობიდან მოგებას
-
11mიაპონიის კრიპტო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომები ივნისში დაიწყება: ანგარიში
-
1yგაერთიანებული სამეფოს ფინანსური დამკვირვებელი მოუწოდებს თანამშრომლობას კრიპტოვალუტის ინდუსტრიასთან
-
1yFTX EU უშვებს ახალ ვებსაიტს თანხების გასაღებად, რადგან შვილობილი კომპანია იწყებს კლიენტებისთვის თანხების დაბრუნებას
-
1yBat-Signal-დან Bitcoin: „ნარინჯისფერი აბების“ პროექტირება ბანკებზე, რადგან ევროკავშირი კრიპტო რეგულირებას უწყობს ხელს
-
1yავსტრიული კრიპტო ბირჟა მიუთითებს ჰონგ კონგის ბაზის მიმართ ინტერესზე, მაგრამ ეს დამოკიდებული იქნება
-
1yავსტრიული კრიპტო ბირჟა მიუთითებს ჰონგ კონგის ბაზის მიმართ ინტერესზე
-
1yინდოეთი მოიცავს ფულის გათეთრების დებულებებს კრიპტო სექტორზე
-
1yShapeShift ეხმაურება სენ. უორენის კომენტარებს, რომ „გაასწორა რეკორდი“
-
1yაშშ-ის ფედერალური სარეზერვო საბჭო გამოსცემს პოლიტიკის განცხადებას, რომელიც ზღუდავს ბანკების კრიპტო-დაკავშირებულ საქმიანობას
-
1yდიდი ბრიტანეთის FCA მიუთითებს იმაზე, თუ რატომ აძლევდა მას კრიპტო ფირმების მხოლოდ 15%-ს მარეგულირებელი უფლება
-
1yდიდი ბრიტანეთის FCA მიუთითებს იმაზე, თუ რატომ აძლევდა მას კრიპტო ფირმების მხოლოდ 15%-ს მარეგულირებელი უფლება
-
1yCoinbase დათანხმდა 100 მილიონი დოლარის გადახდას ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელთან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის
-
1yევროკავშირი დააწესებს 10,000 ევროს ლიმიტს ნაღდი ანგარიშსწორებით; 1,000 ევროზე მეტი ტრანზაქცია კრიპტოში განიხილება
-
1yარგენტინა განაახლებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონს და სთავაზობს VASP რეესტრის შექმნას
-
1yქვეყნები, რომლებიც უგულებელყოფენ კრიპტო AML-ის წესებს, საფრთხეს უქმნიან FATF-ის „ნაცრისფერ სიაში“ მოთავსებას: ანგარიში
-
1yA16z-ის მხარდაჭერით CoinSwitch ბირჟაზე დაარბიეს ფორექსის კანონის სავარაუდო დარღვევის გამო
-
1yარაბეთის გაერთიანებული საემიროები ახლა აგენტებს სთხოვს, შეატყობინონ უძრავი ქონების ტრანზაქციებს, სადაც გადახდის სახით გამოიყენება ვირტუალური ვალუტა
-
1yსამხრეთ აფრიკის ცენტრალური ბანკი ახლა კრიპტოვალუტას ფინანსურ აქტივად მიიჩნევს
-
1yმოხსენება: მაროკოს ცენტრალური ბანკი მალე გამოაქვეყნებს კრიპტორეგულირების კანონპროექტს
-
2y
ახალგაზრდა თურქები თავს უხერხულობენ კრიპტო რეგულირების განხილვისას -
2yBitMEX-ის დამფუძნებლები თავს დამნაშავედ ცნობენ საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში
-
2yევროკავშირის წევრებს სურთ AML-ის ახალ დამკვირვებელს დაავალონ კრიპტო ზედამხედველობა, გამოქვეყნებულია ანგარიში
-
2yაშშ-ს ხაზინა აფრთხილებს, რომ NFT-ებმა შეიძლება წარმოადგინონ ახალი უკანონო ფინანსური რისკები
-
2yბოტსვანას კრიპტოვალუტის რეგულაცია: მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს ვირტუალური აქტივების კანონპროექტს
-
2yინდოეთის ცენტრალური ბანკი RBI ამბობს, რომ კრიპტო მიდრეკილია თაღლითობისკენ და უქმნის მყისიერ რისკებს მომხმარებელთა დაცვისთვის
-
2y
გიბრალტარის საფონდო ბირჟა, რათა მოხდეს ცვლილება, გახდეს მსოფლიოში პირველი ინტეგრირებული ბირჟა -
2yყაზახეთის სენატმა მიიღო კანონმდებლობა, რომელიც ექვემდებარება კრიპტო პლატფორმებს ფინანსურ მონიტორინგს
-
2yსეიშელის კუნძულები განიხილავს კრიპტო სავაჭრო პლატფორმების ლიცენზირების დადებით და უარყოფით მხარეებს
-
2yAML შესაბამისობა სავალდებულოა უცხოური კრიპტო ბირჟებისთვის, ამბობს კორეული მარეგულირებელი
-
2yევროკავშირი ეძებს ფულის გათეთრების ახალ მარეგულირებელს და კრიპტო ანგარიშგების უფრო მკაცრ მოთხოვნებს
-
2yFinCEN კრიპტოვალუტების ბოროტად გამოყენებას ეროვნულ პრიორიტეტად ასახელებს