By The Daily Hodl - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 2 წუთი
CFTC ადანაშაულებს ილინოისისა და ორეგონის მაცხოვრებლებს სავარაუდო 44,000,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემით
საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CTFC) აცხადებს ბრალდებებს აშშ-ს ორი მაცხოვრებლის წინააღმდეგ, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისინი იდგნენ მრავალმილიონიანი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემის უკან.
მიხედვით პრეს - რელიზი, CTFC-მ შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი სემ იკურტის წინააღმდეგ პორტლანდიდან, ორეგონი და რავიშანკარ ავადჰამანი აურორიდან, ილინოისი, ვითომდა 44 მილიონი დოლარის თაღლითური ინვესტიციის სქემის შემუშავებისთვის, რომელიც ორიენტირებული იყო ციფრული აქტივების გარშემო.
ბრალდებულად ასევე დასახელდა შპს „იკურტის ჯაფია“.
„საჩივარში ნათქვამია, რომ სულ მცირე 2021 წლის იანვრიდან მოპასუხეებმა გამოიყენეს ვებსაიტი, YouTube ვიდეოები და სხვა საშუალებები, რათა მოითხოვონ $44 მილიონზე მეტი მინიმუმ 170 მონაწილისგან ციფრული აქტივების, საქონლის, წარმოებულების, სვოპების შესაძენად, შესანახად და ვაჭრობისთვის. სასაქონლო ფიუჩერსული კონტრაქტები.
საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ იმის ნაცვლად, რომ განეხორციელებინათ გაერთიანებული მონაწილის სახსრები, როგორც წარმოდგენილი, მოპასუხეებმა მიითვისეს მონაწილე სახსრები სხვა მონაწილეებზე განაწილებით, პონზის სქემის მსგავსი ფორმით.
CTFC ასევე ირწმუნება, რომ წყვილმა გადაიტანა სქემის მეშვეობით შეგროვებული თანხები იმ ანგარიშებზე, რომლებსაც აკონტროლებენ.
„ბრალდებულებმა ასევე გადარიცხეს მილიონობით დოლარი ოფშორულ სუბიექტს, რომელმაც, თავის მხრივ, შესაძლოა თანხები გადარიცხა უცხოური კრიპტოვალუტის ბირჟაზე. ამ თანხებიდან არცერთი არ დაბრუნებულა აუზში“.
მარეგულირებელი სააგენტო ბრალდებულებისთვის ზიანის ანაზღაურებას, უკანონოდ მოპოვებული თანხების დაბრუნებას და ბრალდებულებისთვის შეუქცევად აკრძალვებს ითხოვს, ნათქვამია პრესრელიზში.
„მისი განგრძობითი სამართალწარმოებისას, CFTC ითხოვს ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას, სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები, მუდმივი ვაჭრობისა და რეგისტრაციის აკრძალვები და მუდმივი ბრძანება სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) და CFTC რეგულაციების შემდგომი დარღვევების წინააღმდეგ. ”
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედოარ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
შეამოწმეთ ახალი ამბების სათაურები
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ინვესტიციის რჩევას. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ სათანადო გულმოდგინება, სანამ რაიმე მაღალი რისკის ინვესტიციას განახორციელებენ Bitcoin, კრიპტოვალუტა ან ციფრული აქტივები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გადარიცხვები და გარიგებები თქვენს რისკზეა დამოკიდებული, ხოლო ნებისმიერი დანაკარგის გამოწვევა თქვენი პასუხისმგებლობაა. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტის ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, ასევე The Daily Hodl არ არის ინვესტიციის მრჩეველი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ The Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
პოსტი CFTC ადანაშაულებს ილინოისისა და ორეგონის მაცხოვრებლებს სავარაუდო 44,000,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემით გამოჩნდა პირველი ყოველდღიური ჰოდლი.
ორიგინალური წყარო: ყოველდღიური ჰოდლი