By Bitcoin.com - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 2 წუთი
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი (ED) გამოაცხადა პარასკევს, რომ მან გაყინა კიდევ ორი კრიპტოვალუტა ქვეყნის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) მიხედვით. ED არის ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტო. განცხადებაში დეტალურად:
აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა კრიპტოვალუტა WRX (Wazirx-ის სასარგებლო ნიშანი) და USDT (ტეტერი, Ethereum ჟეტონი, რომელიც მიბმულია აშშ დოლარის ღირებულებაზე) 47.64 ლარის ექვივალენტი.
ED-მა წამოიწყო აამირ ხანისა და სხვების ფულის გათეთრების გამოძიება E-Nugget-ებთან დაკავშირებით FIR-ის საფუძველზე 15 წლის 2021 თებერვალს.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan-მა გამოუშვა E-Nuggets, „რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუების მიზნით“, თქვა ინდოეთის ხელისუფლებამ. „უფრო მეტიც, საზოგადოებისგან დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, მოულოდნელად, აღნიშნული აპლიკაციიდან ამოღება შეწყდა, ერთი და სხვა საბაბით“.
სააგენტომ განმარტა, რომ მისმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ბრალდებულმა გადარიცხა E-Nuggets სათამაშო აპლიკაციის მეშვეობით მიღებული თანხა კრიპტოვალუტის ბირჟის გამოყენებით და დაწვრილებით:
47.64 ლარის ექვივალენტი თანხა ნაპოვნი იქნა Wazirx-ის (კრიპტობირჟა) საფულეში, რომელიც ეკუთვნის Aamir Khan-ს და მის თანამოაზრეებს და ის გაყინულია PMLA-ს ფარგლებში.
გარდა ამისა, ED-მა აღნიშნა, რომ ადრე ამირ ხანის წინააღმდეგ ჩატარებული ჩხრეკისას, საცხოვრებელი ფართიდან 17.32 მლნ რუპია ნაღდი ფული იპოვეს და ამოიღეს.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ED-ის ბოლო განცხადებაში ნათქვამია:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
ადრე გავრცელებულ განცხადებაში ED-მა თქვა, რომ გაყინული იყო 77.62710139 bitcoins on Binance. ეს ნიშნავს, რომ ED-მა გაყინა 8.29160415 მეტი BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently განაცხადა that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED გაყინა ბანკის აქტივები აგვისტოში 8 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების Wazirx. თუმცა, ამ თვის დასაწყისში ვაზირქსმა თქვა, რომ მისი საბანკო ანგარიშები იყო გაყინული. Wazirx-ის შემდეგ, ედ გაყინული კრიპტო და საბანკო აქტივები 46 მილიონი დოლარის ღირებულების Vauld, კრიპტო პლატფორმა, რომელსაც მხარს უჭერს პიტერ ტიელი. აგვისტოში სააგენტომ ჩხრეკა კრიპტო ბირჟა Coinswitch Kuber. თუმცა, ბირჟის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ეს არ არის დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამოძიებასთან.
რას ფიქრობთ ინდოეთის ხელისუფლებაზე მეტი კრიპტოვალუტის გაყინვაზე ფულის გათეთრების გამოძიების ფონზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
ორიგინალური წყარო: Bitcoin. ერთად