ინდოეთის სამართალდამცავმა სააგენტომ თაღლითობაში $1.2 მილიონი ჩამოართვა

By Bitcoinist - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 3 წუთი
შაბათი, 1 ოქტომბერი, 2022 10:11

ინდოეთის სამართალდამცავმა სააგენტომ თაღლითობაში $1.2 მილიონი ჩამოართვა

ინდოეთის ფინანსურმა დამკვირვებელმა, აღსრულების დირექტორატმა (ED), ჩამოართვა 1.2 მილიონი დოლარი თაღლითობის სქემის გამოძიების დროს, რომელიც ეყრდნობა აპზე დაფუძნებულ ტოკენს, HPZ. ოფიციალური პრესრელიზის მიხედვით გამოქვეყნებული 29 სექტემბერს რამდენიმე აპლიკაციამ შესთავაზა მომხმარებლებს იყიდონ HPZ ტოკენები უფრო მაღალი შემოსავლის მისაღებად. და გამოძიებამ დაადგინა, რომ თაღლითობის უკან "ჩინეთის კონტროლირებადი სუბიექტები" იდგნენ.

ბოლო წლებში კრიპტოვალუტა ფართოდ გავრცელდა. და მას შემდეგ, რაც ციფრული აქტივები გახდა ძირითადი გაცვლის წყარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მან გზა გაუხსნა თაღლითებს ხალხის მოტყუებისა და მათი ფულის ანონიმურად წაშლას კრიპტოვალუტაში. შესაბამისად, კრიპტო თაღლითობისა და თაღლითობის მზარდმა რაოდენობამ გამოაფხიზლა გლობალური სამართალდამცავი ორგანოები მომხმარებლების დასაცავად და არალეგალურ ოპერატორებთან საბრძოლველად.

დაკავშირებული კითხვა: Solana (SOL) ფასი Nosedives როგორც "Ethereum Killer" ქსელი განიცდის კიდევ ერთ გათიშვას

FIR-მა, რომელიც 2021 წლის ოქტომბერს იქნა შეტანილი კოჰიმას, ნაგალანდის კიბერდანაშაულის პოლიციის განყოფილებაში, დაიწყო გამოძიება ბრალდებულ აპლიკაციაზე ინდოეთის ფინანსური დამკვირვებელი ED-ის მიერ. საჩივრებში მსხვერპლებმა დაასახელეს, რომ HPZ ტოკენის აპლიკაციამ და სხვა მსგავსმა აპებმა მოატყუეს ინვესტორების ძნელად გამომუშავებული ფული.

გარდა ამისა, ED-ის გამოძიებამ აღმოაჩინა რამდენიმე ორგანიზაცია ჩინეთში, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ HPZ ტოკენის თაღლითობებთან და მუშაობდნენ მას მრავალი აპლიკაციით. კომპანიებს, უფლებამოსილების მიხედვით, მოიცავს Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private. Limited და Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

იმავე დღეს, 30 სექტემბერს, სამართალდამცავმა უწყებამ იტყობინება კიდევ ერთი გაყინვა დაახლოებით $58,354 ღირებულების ციფრული აქტივები ინდოეთის კრიპტო ბირჟაზე WazirX-ზე. ხელისუფლების მიერ თანხების ჩამორთმევა ეწინააღმდეგება სავარაუდო ფულის გათეთრების სათამაშო აპლიკაციას, E-Nuggets. სააგენტომ ბრალი წარუდგინა E-Nuggets-ს, მის უფროსს Aamir Khan-ს და სხვა მემკვიდრეებს. მან დააგროვა მომხმარებლების სახსრები stablecoin-ში, Tether-ში, რომლის ღირებულება მიბმულია დოლართან, და WazirX-ის სასარგებლო ტოკენებში, WRX.

დაკავშირებული კითხვა: ძირითადი Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says

E-Nuggets-ის სახსრების ბოლო ჩამორთმევა ხდება მას შემდეგ ED მოიხიბლა უზარმაზარი თანხა $1.2 მილიონი in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

ორიგინალური წყარო: Bitcoinარის