By Bitcoin.com - 2 წლის წინ - კითხვის დრო: 2 წუთი
ირლანდიის ბანკები მიესალმებიან ევროკავშირის ”რადიკალურ” ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ბიძგს
ირლანდიის ბანკები მიესალმნენ ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციების მომავალ რეფორმას, რომელიც გავლენას მოახდენს კრიპტო სივრცეზე. ირლანდიურმა საბანკო ინდუსტრიის ორგანიზაციამ მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გაერთიანების დონეზე უკანონო ტრანზაქციების ჩაშლას და მათ "რადიკალურს" უწოდა.
AML-ის ახალი ორგანო ევროკავშირში საეჭვო ტრანზაქციებს აღმოფხვრის, აცხადებენ ირლანდიური ბანკები
ირლანდიის ფინანსურმა ინსტიტუტებმა გამოხატეს თავიანთი პოზიტიური დამოკიდებულება ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მექანიზმების რეფორმირების განზრახვების მიმართ, იტყობინება ირლანდიური გაზეთი Independent. ირლანდიის საბანკო და გადახდების ფედერაციის მიხედვით (BPFI), AML-ის ახალი ავტორიტეტი, რომლის შექმნასაც ევროკავშირი გეგმავს, აღმოფხვრის საეჭვო ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციებს ბლოკში.
გამოცემის ციტირებით, კიტ გროსმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ფინანსურ დანაშაულს და უსაფრთხოებას BPFI-ში, აღნიშნა, რომ შემოთავაზებული ცვლილებები მოიცავს „რადიკალურ რეფორმებს, რომლებიც დიდად დაეხმარება და გააძლიერებს ჩვენს წევრებს მათ ყოველდღიურ და მიმდინარე სამუშაოებში - გამოვლენაში, პრევენციასა და შეფერხებაში. ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება აქ ირლანდიაში და ევროკავშირის მასშტაბით“.
ამ კვირის დასაწყისში, ევროკომისიამ წარმოადგინა საკანონმდებლო კრებული წინადადებები მორგებულია ევროკავშირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო წესების გასაძლიერებლად, რომელიც გავრცელდება კრიპტო სექტორზე. მოსალოდნელია, რომ ცვლილებები უზრუნველყოფს „კრიპტოაქტივების ტრანსფერების სრულ მიკვლევადობას“. კანონმდებლობა ითვალისწინებს ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი ორგანოს (AMLA) შექმნას.
რეგულაციები ავალდებულებს კრიპტო ბირჟებს, მაგალითად, დაადგინონ კრიპტოაქტივების გამყიდველები და მყიდველები. ისინი ასევე შეზღუდავენ ფულადი ოპერაციებს გაერთიანების მასშტაბით 10,000 ევრომდე. ახალი წესები გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ კრიპტოვალუტის პლატფორმებსა და საბანკო ინსტიტუტებზე, არამედ გააფართოვებს ევროკავშირის ზედამხედველობას იურიდიულ, საბუღალტრო და უძრავი ქონების სექტორებზეც.
არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს მიხედვით, ეროვნულ ხელისუფლებას თავისუფლად შეუძლია AML-ის წესების ინტერპრეტაცია და ირლანდია გააკრიტიკეს ბრიუსელმა იმის გამო, რომ ვერ ახორციელებს სათანადო ზედამხედველობას იურისტების, ბუღალტერების და სხვა აგენტების მიერ, რომლებიც ქმნიან ტრესტებს კლიენტების სახელით. ეს იმის მიუხედავად, რომ დუბლინს ჰყავს სამი ინსტიტუტი, რომელიც პასუხისმგებელია AML-ის დანაშაულებებთან ბრძოლაზე: გარდას ფინანსური დაზვერვის განყოფილება, იუსტიციის დეპარტამენტი და ირლანდიის ცენტრალური ბანკი.
განახლებული წესები მოქმედი იქნება ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანაში. ევროკავშირის ოფიციალური პირები მოელიან, რომ AMLA-ს ხელისუფლება დაეხმარება ევროკავშირში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების თავიდან აცილებაში „პირდაპირი ზედამხედველობითა და გადაწყვეტილებების მიღებით ზოგიერთი ყველაზე სარისკო ტრანსსასაზღვრო ფინანსური სექტორის ვალდებული სუბიექტების მიმართ“, წერს მედია, რომელიც ციტირებს ევროკავშირის დოკუმენტებს. გამოვლინდა ამ თვის დასაწყისში.
რას ფიქრობთ ევროკავშირში AML-ის შემოთავაზებულ რეფორმებზე? გააზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ამ თემაზე ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში.
ორიგინალური წყარო: Bitcoin. ერთად