By The Daily Hodl - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 2 წუთი
მამაკაცი ოჰაიოდან CTFC-მ ბრალი წაუყენა სავარაუდო 12,000,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემისთვის
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) სავარაუდო პონცის სქემაში.
ახალი ვერსიის მიხედვით პრესრელიზიCTFC ახორციელებს სამოქალაქო სააღსრულებო მოქმედებებს რათნაკიშორ გირის და მისი ორი კომპანიის წინააღმდეგ თაღლითური გზით 150 კლიენტისგან თანხების სავარაუდო მოთხოვნის გამო.
CFTC ასევე ბრალს სდებს გირის მშობლებს - გირი სუბრამანს და ლოკა პავანი გირის - როგორც მოპასუხე ბრალდებულებს სავარაუდო თანხების ფლობაში, რომლითაც მათ არ აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
საჩივრის თანახმად, მოპასუხეებმა გააკეთეს მრავალი ცრუ და შეცდომაში შემყვანი განცხადება მომხმარებლებთან მიმართებაში, მათ შორის მოგების გარანტია და გირის სავარაუდო წარმატება, როგორც ციფრული აქტივების მოვაჭრე.”
CTFC ასევე ამტკიცებს, რომ გირი ატყუებდა ინვესტორებს მატერიალური ფაქტების შესახებ და მართავდა თავის კომპანიებს, როგორიცაა Ponzi სქემები, იყენებდა კლიენტებისგან შეგროვებულ ფულს მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად.
„საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ მომხმარებლებთან მიმართებაში მოპასუხეებმა გამოტოვეს მატერიალური ფაქტები, მათ შორის, ბრალდებულებმა მიითვისეს კლიენტების სახსრები სხვა მომხმარებლებისთვის მოგების გადასახდელად პონზის სქემის მსგავსი სახით და ასევე მიითვისეს კლიენტების სახსრები გირის მდიდრული ცხოვრების წესისთვის. მოიცავდა იახტების გაქირავებას, ძვირადღირებულ დასვენებას და ძვირადღირებულ შოპინგის.
საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა შეურეეს კლიენტების სახსრები Giri-ს და რელიეფური ბრალდებულების სახსრებს, როდესაც მოპასუხეებმა გადარიცხეს კლიენტების თანხები Giri-ში და რელიეფის ბრალდებულების პირად საბანკო და ციფრული აქტივების სავაჭრო ანგარიშებზე.”
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებშიშეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
შეამოწმეთ ახალი ამბების სათაურები
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ინვესტიციის რჩევას. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ სათანადო გულმოდგინება, სანამ რაიმე მაღალი რისკის ინვესტიციას განახორციელებენ Bitcoin, კრიპტოვალუტა ან ციფრული აქტივები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გადარიცხვები და გარიგებები თქვენს რისკზეა დამოკიდებული, ხოლო ნებისმიერი დანაკარგის გამოწვევა თქვენი პასუხისმგებლობაა. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტის ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, ასევე The Daily Hodl არ არის ინვესტიციის მრჩეველი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ The Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/FlashMovie/ნატალია სიატოვსკაია
პოსტი მამაკაცი ოჰაიოდან CTFC-მ ბრალი წაუყენა სავარაუდო 12,000,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემისთვის გამოჩნდა პირველი ყოველდღიური ჰოდლი.
ორიგინალური წყარო: ყოველდღიური ჰოდლი