By Bitcoin.com - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 3 წუთი
ანგარიში: ციფრული ვალუტის ბირჟა კრაკენი გამოძიების ქვეშაა OFAC სანქციების დარღვევისთვის
სამშაბათს, ახლად გამოქვეყნებულ მოხსენებაში დეტალურადაა აღწერილი, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა Kraken არის ფედერალური გამოძიების ქვეშ აშშ-ს სანქციების სავარაუდო დარღვევის გამო, იტყობინება ამ საკითხთან დაკავშირებული ხუთი ადამიანი. უცნობმა წყაროებმა განმარტეს, რომ კრაკენის გამოძიება 2019 წელს დაიწყო და მას ბრალად ედება სანქცირებული ქვეყნების მომხმარებლებს, როგორიცაა ირანი, ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმაზე წვდომის უფლებას აძლევს.
საგარეო აქტივების კონტროლის ხაზინის ოფისი, სავარაუდოდ, იძიებს კრაკენს
სან-ფრანცისკოში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Kraken აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) გამოძიების ქვეშ, სავარაუდოდ. მოხსენება გამოქვეყნდა New York Times-ის (NYT) მიერ 26 წლის 2022 ივლისს. Kraken დაარსდა 2011 წლის ივლისში. ჯესი პაუელი არის ერთ-ერთი უძველესი ციფრული ვალუტის ბირჟა მსოფლიოში.
NYT მოხსენებაში მოყვანილია „ხუთი ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიასთან ან იცოდნენ გამოძიებასთან დაკავშირებით“. გარდა ამისა, მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ ანონიმურ წყაროებს არ სურდათ ვინაობის დასახელება „კომპანიის მხრიდან შურისძიების შიშით“. რედაქციის შეჯამების თანახმად, OFAC იძიებს კრაკენს 2019 წლიდან იმის გამო, რომ სანქცირებული ქვეყნებიდან მომხმარებლებს ნება დართეს შეიძინონ კრიპტო აქტივები.
ხუთი ადამიანი, ვინც კრაკენის საკითხს იცნობს, აცხადებენ, რომ ისინი ელიან, რომ აშშ-ს მთავრობა დააჯარიმებს სან-ფრანცისკოს სავაჭრო პლატფორმას. კრაკენი დაჯარიმდა გასულ წელს, როდესაც აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) დააკისრა ფირმა „ციფრულ აქტივებში ზღვრული საცალო სასაქონლო ტრანზაქციების უკანონო შეთავაზებისთვის“.
იმ დროს, CFTC-მ 1.25 მილიონი დოლარი დააკისრა სან-ფრანცისკოს კრიპტო კომპანიის დედა ფირმა Payward Ventures Inc.-ს და უთხრა კრაკენს, რომ „შეწყვიტოს და თავი შეიკავოს შემდგომი დარღვევებისგან“. NYT დაუკავშირდა კრაკენს და კომპანიის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა მარკო სანტორიმ აღნიშნა, რომ ბირჟა „არ აკეთებს კომენტარს მარეგულირებელებთან კონკრეტულ დისკუსიებზე“. სანტორმა ასევე თქვა:
კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი.
აშშ-ს ხაზინის სპიკერთან საუბრისას, NYT-ის ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ OFAC-მა მსგავსი განცხადება გააკეთა. ”[აშშ ხაზინა] არ ადასტურებს და არ კომენტარს არ აკეთებს პოტენციურ ან მიმდინარე გამოძიებებზე,” - თქვა ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანების თქმით, OFAC-ის გამოძიება 2019 წელს დაიწყო, როდესაც ყოფილმა თანამშრომელმა წამოიწყო სასამართლო პროცესი კრაკენის წინააღმდეგ და მოგვიანებით მოაგვარა საქმე.
ამის შესახებ NYT-ის ანონიმური წყაროები აღნიშნავენ OFAC დაახლოებით იმავე დროს დაიწყო კრაკენის ანგარიშების შესწავლა და ანგარიშები, სავარაუდოდ, ირანიდან, სირიიდან და კუბადან მომდინარეობდა. ბრალდებები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ კრაკენი ფედერალური გამოძიების ქვეშ იმყოფება, მოჰყვა Bloomberg-ის ბოლო მოხსენებას, რომელიც ამბობს, რომ აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია (SEC) არის გავრცელებული ინფორმაციით Coinbase-ის გამოძიება ფასიანი ქაღალდების სავარაუდო დაურეგისტრირებელი დარღვევების გამო.
Bloomberg-ის მოხსენება Coinbase-თან დაკავშირებით მსგავსია New York Times-ის სარედაქციო სტატიას Kraken-ზე, რადგან მასში მოყვანილია ამ საკითხთან დაკავშირებული უსახელო ადამიანები. ორივე საინფორმაციო გამოცემა ციტირებს საქმის მცოდნე ხალხი ბოლო დროს სხვადასხვა დროს, და უფრო კონკრეტულად, ისტორიები გაკოტრებული კრიპტოკრედიტის ცელსიუსის შესახებ.
რას ფიქრობთ კრაკენის შესახებ მოხსენებაზე, სადაც ნათქვამია, რომ ბირჟა, სავარაუდოდ, ფედერალური გამოძიების ქვეშაა? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
ორიგინალური წყარო: Bitcoin. ერთად