By Bitcoin.com - 1 წლის წინ - კითხვის დრო: 3 წუთი
არაბეთის გაერთიანებული საემიროები ახლა აგენტებს სთხოვს, შეატყობინონ უძრავი ქონების ტრანზაქციებს, სადაც გადახდის სახით გამოიყენება ვირტუალური ვალუტა
არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა (UAE) განაცხადეს, რომ ახლა მოითხოვს უძრავი ქონების აგენტებს, ბროკერებს და იურიდიულ ფირმებს, მოახსენონ ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას უძრავი ქონების ტრანზაქციები, რომლებშიც გადახდის სახით გამოიყენება ვირტუალური ვალუტა. ანალოგიურად, უძრავი ქონების შესყიდვები ან გაყიდვები, სადაც „ტრანზაქციაში გამოყენებული თანხები მიღებულია ვირტუალური აქტივიდან“, ასევე უნდა იყოს მოხსენებული.
გარიგების მონაწილე მხარეების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები უნდა იყოს ჩაწერილი
არაბთა გაერთიანებული საემიროების (UAE) მთავრობამ განაცხადა, რომ შემოაქვს ახალი ანგარიშგების მოთხოვნები უძრავი ქონების ტრანზაქციებზე, სადაც ვირტუალური ვალუტა გამოიყენება გადახდის მეთოდად. ამ ახალი ანგარიშგების მოთხოვნების დანერგვით, არაბთა გაერთიანებული საემიროები აჩვენებს თავის „მდგრად და განვითარებად მიდგომას ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ გლობალურ ბრძოლაში“.
ა მოხსენება WAM-ის მიერ გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება მოხსენების მოთხოვნების შეცვლის შესახებ მოჰყვა რამდენიმე შეხვედრას და დისკუსიას, რომელიც გაიმართა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ეკონომიკის, იუსტიციის სამინისტროებისა და ფინანსური დაზვერვის განყოფილების (FIU) მიერ. დისკუსიები ორიენტირებული იყო იმაზე, თუ როგორ უნდა წარუდგინონ უძრავი ქონების აგენტებმა, ბროკერებმა და იურიდიულმა ფირმებმა FIU-ში ქონების შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ ანგარიშები.
როგორც ახალი ანგარიშგების მოთხოვნების ნაწილი, უძრავი ქონების აგენტებმა უნდა შეატყობინონ FIU-ს ყველა ფულადი ტრანზაქციის შესახებ, სადაც „ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ნაღდი გადახდები [უდრის] 55,000 AED-ს [14,974 აშშ დოლარი] ან მეტი“. რაც შეეხება ციფრულ ვალუტას, აგენტები და ბროკერები ვალდებულნი არიან მოახსენონ FIU-ს, როდესაც გადახდები მოიცავს ვირტუალური აქტივის გამოყენებას. იგივე უნდა გაკეთდეს, როდესაც „ტრანზაქციაში გამოყენებული თანხები მიიღება ვირტუალური აქტივიდან“.
WAM ანგარიშის მიხედვით, ახალი ანგარიშგების მექანიზმი ახლა „მოითხოვს უძრავი ქონების აგენტებს, ბროკერებს და იურიდიულ ფირმებს, მიიღონ და ჩაწერონ მოქმედი ტრანზაქციის მხარეთა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ სხვა შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად“. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ წესები გავრცელდება „როგორც ფიზიკურ, ასევე კორპორატიულ სუბიექტებზე, რომლებიც არიან ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების ტრანზაქციების მხარეები“.
ანგარიშგების მოთხოვნები ეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად
იმავდროულად, მოხსენებაში მოყვანილია არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ეკონომიკის მინისტრის, აბდულა ბინ ტუკ ალ მარის ციტირება, რომელიც მიესალმება ახალი საანგარიშო მოთხოვნების მიღებას, რომელიც თითქოს არა მხოლოდ უზრუნველყოფს ეკონომიკურ და ფინანსურ სტაბილურობას, არამედ ებრძვის ბიზნესის არასწორ პრაქტიკას. თავის მხრივ, იუსტიციის მინისტრმა აბდულა სულთან ბინ ავად ალ ნუაიმმა შესთავაზა ახალი ანგარიშგების მოთხოვნების შემოღება, რაც ადასტურებს, რომ მთავრობა და კერძო სექტორი ერთად მუშაობენ. Მან თქვა:
უძრავი ქონების სექტორში გარკვეული ტრანზაქციების ანგარიშგების წესების შემოღება კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ კოორდინაციას უწევს არაბეთის გაერთიანებული საემიროები მთავრობასა და კერძო სექტორში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ჩარჩოს გასაძლიერებლად.
FIU-ს ხელმძღვანელმა, ალი ფაისალ ბა'ალავიმ თქვა, რომ ახალი მოთხოვნები ხელს შეუწყობს "FIU-სთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური დაზვერვის ხარისხის გაუმჯობესებას". მოთხოვნები დაეხმარება FIU-ს დააკვირდეს სახსრების ან ინვესტიციების საეჭვო გადარიცხვას, დასძინა ბა'ალავიმ.
რა აზრის ხართ ამ ამბავზე? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
ორიგინალური წყარო: Bitcoin. ერთად