By Bitcoin.com - 2 წლის წინ - კითხვის დრო: 3 წუთი
AML-ის მოახლოებული რეგულაციები ესტონეთში, რომელიც გავლენას მოახდენს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაზე
ესტონეთი ემზადება განახორციელოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი წესების ნაკრები, რომელიც გაამკაცრებს მოთხოვნებს ესტონეთის ლიცენზიით მოქმედი კრიპტო კომპანიებისთვის. ცვლილებები მოდის შეშფოთების ფონზე, რომ რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს კრიპტო დასავლეთის სანქციების თავიდან ასაცილებლად და ბალტიისპირეთის ქვეყნების AML პოლიტიკის მიმდინარე აუდიტი.
ესტონეთის მთავრობა ქმნის უფრო მკაცრ მარეგულირებელ გარემოს კრიპტო ბიზნესისთვის
ესტონეთი, რომლის საბანკო სექტორი წარსულში მონაწილეობდა საეჭვო რუსი კლიენტებისთვის მილიარდების დამუშავებაში, ახლა დგამს ნაბიჯებს იმ ხარვეზების დასახურავად, რაც საშუალებას მისცემს რუსეთს, მის ელიტას და მოკავშირე ბელორუსიას აირიდონ უკრაინაში შეჭრის გამო დაწესებული სანქციები.
მომავალ სამშაბათს, ქვეყანაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის შესახებ შესწორებული კანონი ძალაში შევა, რომელიც მკაცრ სტანდარტებს აწესებს. კრიპტო კომპანიები აპირებენ აიტანონ ესტონეთის ომი ბინძური ფულის წინააღმდეგ, აღნიშნავს Politico ანგარიშში.
განახლება ესტონურ მარეგულირებელ რეჟიმს ციფრული აქტივებით მოქმედი პლატფორმებისთვის კიდევ უფრო მკაცრს გახდის, ვიდრე ევროკავშირის მომავალი წესები. 2017 წელს მიღებული ჩარჩო მიიჩნიეს ძალიან ფხვიერად, რადგან ის საშუალებას აძლევდა ასობით ბიზნესს, რომელთა უმეტესობა სხვაგან არის დაფუძნებული, მიეღოთ ლიცენზია ესტონეთიდან.
გამოცემასთან საუბრისას ფინანსთა მინისტრმა კეიტ პენტუს-როსიმანუსმა დაჟინებით მოითხოვა, რომ ესტონეთი მიესალმება ინოვაციებს, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის არ მოითმენს ფინანსურ დანაშაულს და პრიორიტეტულად დაიცავს ფულის გათეთრების პრევენციას. მან ასევე კომენტარი გააკეთა:
ზედამხედველობა უბრალოდ შეუძლებელი იყო. მაგრამ რისკი ჩვენი იყო, რადგან ესტონური ლიცენზიით მუშაობდნენ. ეს იყო ერთი რამ, რაც კანონით შეიცვალა.
ესტონეთის ხელისუფლება აპირებს გაართულოს კომპანიებისთვის მის კრიპტო სივრცეში გაწევრიანება. სუბიექტებმა, რომლებიც სთავაზობენ ციფრულ საფულეს და ონლაინ გაცვლის სერვისებს, უნდა დააკმაყოფილონ მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა 100,000 ევროს ($109,000) ოდენობით, ხოლო მათ, ვინც უზრუნველყოფენ პატიმრობის მომსახურებას, უნდა აჩვენონ მინიმუმ 250,000 ევრო.
ახალი კანონმდებლობა ასევე დანერგავს უფრო მაღალ სარეგისტრაციო საფასურს, უფრო მკაცრ ვალდებულებებს და მარეგულირებელ კონტროლს. გარდა ამისა, კრიპტო კომპანიებს მოეთხოვებათ ქვეყანაში ყოფნა, განსხვავებით ადრე.
Tallinn is tightening crypto oversight amid an ongoing audit of the country’s safeguards against illicit financial flows conducted by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval).
Auditors, who will conclude their task in December, are examining digital asset regulations among other policies. The stakes are high for Estonia as the Baltic nation may end up on a “ნაცრისფერი სია,” alongside Malta, another small EU member state that tried to become a crypto-friendly destination.
The Estonian government is hardening its approach despite policy makers in Brussels still იმის გათვალისწინებით, EU’s Markets in Crypto Assets (მიკა) proposal. What’s more, the European standards are expected to be less stringent than the new Estonian regulations. Capital requirements for crypto service providers, as proposed by the European Commission, range between €50,000 and €150,000.
ელით თუ არა ბევრი კრიპტო ბიზნესის გადასვლას ესტონეთიდან მას შემდეგ, რაც ქვეყანა უფრო მკაცრ რეგულაციებს განახორციელებს? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
ორიგინალური წყარო: Bitcoin. ერთად