Going For Broke: Сэм Банкмен-Фридтің көтерілуі мен құлдырауы

By Bitcoin Журнал - 7 ай бұрын - Оқу уақыты: 17 минут
Пн, 5 қазан 2023 2:00

Мында басыңыз жай жасау үшін тегін сауда шоты және сіздің favo криптоны сатып ала бастаңыз бірнеше минут ішінде!

Going For Broke: Сэм Банкмен-Фридтің көтерілуі мен құлдырауы

Бұл мақалада көрсетілген Bitcoin Журнал «Бұзылған мәселе». Қазір жазылу үшін осы жерді басыңыз.

тарихы Bitcoin Әрине, арам пиғылды кейіпкерлердің, қылмыстық әрекеттердің, нашар шаш қиюының және одан да жаман гардеробтардың әділ үлесіне ие болды, бірақ біздің антикаһарман ду жорамыз олардың барлығынан асып түскендей болды. SBF үш әріптік аббревиатурасымен танымал Сэм Бэнкмен-Фрид 2017 жылы көпіршікті шарықтау шыңында сахнаға шығып, сол қыркүйекте Alameda Research негізін қалаған, тағылымдамадан өткеннен кейін төрт жылдан кейін университеттердің бірінде толық уақытты қызметке орналасты. әлемдегі ең ірі маркет-мейкерлер, Джейн Стрит Капитал.

SBF Стэнфорд заңының профессоры және солшыл супер PAC Mind The Gap негізін қалаушы Барбара Фрид пен Стэнфорд профессоры Джозеф Бэнкманның ұлы, салықтық баспана заңдары мен мемлекеттік реттеу бойынша сарапшы. 2018 жылдың басында SBF жоғары сұраныс арасында арбитраж мүмкіндігін пайдалана отырып, цифрлық алтынға қол жеткізді. bitcoin ауызекі тілде «кимчи премиум» деп аталатын азиялық нарықта. Жыл соңына дейін және осы жоғары көлемнен айтарлықтай байлық жинағаннан кейін bitcoin/доллар спред, ол ресми түрде Гонконгқа көшіп, келесі көктемде FTX туынды биржасын ресми түрде құрды.

The Bitcoin SBF шүберектен байлыққа және қайта оралған желі 2007 жылғы Ұлы қаржы дағдарысы деп аталатын жағдайға жеткен ипотекалық несие, жылжымайтын мүлік және еуродолларлық дағдарыстарда өзінің ұсқынсыз басын көтерген ақша тәжірибесіне тікелей жауап ретінде ішінара іске қосылды. 2009 жылға дейін.

«Таймс 03/қаңтар/2009 Канцлер банктерге екінші рет құтқарылу алдында тұр»

- Сатоси Накамото, 3 қаңтар, 2009 жыл

Бұл генезистік блоктағы қазір атақты жазба біздің реттелетін банктік индустрияның орынсыз бөлшек резервтік банкинг және жыртқыш несие фиаскосын осы жаңа ақша хаттамасымен біржола тоқтататынын көрсетті; толығымен мөлдір және орталықтандырылмаған бухгалтерлік кітап алаяқтықты ынталандырмайды және заңсыз әрекетті жасыруға жол бермейді. Долларға жаңа бәсекелес құлдыраудың күлінен пайда болды және онымен бірге қаржылық әділдіктің жаңа стандарты, болжамды эмиссиясы бар, халық үшін біржолата бақыланады. Дегенмен жақсы ниетпен жасалған кез келген жүйеде SBF және оның сатып алынған және төленген саяси және медиа одақтастары сияқты қылмыскерлер белгісіз бірнеше адамның пайдасына жазықсыз адамдарға зиян келтірудің жолын таба алады. Алаяқтық қаржылық қылмыстардың ең қызықты оқиғалары сияқты, бұл оқиға Багам аралдарында басталып, активтерді жоюдың толқынымен аяқталады. homes.

«Егер сіз Багам аралдары сіздің жаһандық салық жүйеңізді бұзды деп ойласаңыз, сізде өте қорқынышты жаһандық салық жүйесі бар».

- Стивен Дин, 2020 жылдың жазы [1]

Stablecoin іске қосылды, CBDC төменге дейін жарысады

Багам аралдары жеткілікті зиянсыз болып көрінеді, бірақ АҚШ-та салықтан жалтарудың ұзақ тарихы бар, ол тыйым салу дәуірінде роммен айналысатын ботлеггерлермен аяқталды. Осы дәстүрді жалғастыра отырып, Кариб бассейнінің банк орталықтары, соның ішінде Багам аралдары мен Кайман аралдары, 2022 жылдың тамыз айындағы жағдай бойынша, тек Жапония, Қытай және Ұлыбританиядан кейін, FTX құрылғаннан кейін көп ұзамай қазынашылық бағалы қағаздардың төртінші шетелдік ұстаушылары болды. 2008 жылғы апаттан басталған және Трамп әкімшілігі әкелген төменнен нөлге дейінгі пайыздық мөлшерлемелермен қамтамасыз етілген бос ақша дәуірінің артықшылығын толығымен пайдаланды.

Бұл мөлшерлемелерді төмендетуді Трамп ұсынған және Байден ұсынған Джером Пауэлл бастады және олардың екі әкімшілігінің де COVID жауаптары одан әрі күшейтті. Жылжымайтын мүлікпен, қор индекстерімен, долларлық барлық заттардың бұрын-соңды болмаған құйылуы болды. bitcoin және альткоиндер деп аталатын тіркелмеген бағалы қағаздардың тұтас шоғыры жаңа биіктерге жетеді. 2019 жылдың маусымында, FTX негізін қалағаннан кейін бір ай өткен соң, Facebook-тің Марк Цукерберг халықаралық валюталар қоржынына негізделген цифрлық валюта Libra-ны жариялады; стабилкоиндер туралы жаңалық. Бұл stablecoin және CBDC жарысын шындап бастады және кездейсоқтықта Багам аралдарының Орталық банкі өзінің CBDC, құм долларын 2020 жылдың қазан айында жариялаған алғашқы мекеме болды. Құм долларының өзі Багам долларына бекітілді, ол Америка Құрама Штаттарының долларына байланысты және осылайша оның үкімет рұқсат берген іске қосылуымен орталық банк шығарған алғашқы стабелькоин долларының тууы SBF жаңа банкінің құмды жағажайларында болды. home.

"Криптовалюта экономикасының резервтік валютасы қандай болады? Дәл қазір бұл бір мағыналы АҚШ доллары. Бір қызығы, американдық криптоэкономикаға қарасаңыз да, қарамайсыз ба, бұл АҚШ доллары."

- Сэм Банкмен-Фрид, 5 қараша, 2021 жыл

Сол кезде АҚШ үкіметі жүйелік қауіптен қорқатын болса да, Қытай үкіметі Libra жобасын өз қоржынына кіреді деген қауесет G7 валюталарының бэкдорлық долларизациясы деп түсінді. 1985 жылы Plaza Accord бойынша Metaverse-дің қабылдауы, үйлестірілген орталық банкингтің бұл жоспары USD желісінің пайдаланушыларын орталықтандырылған цифрлық төлемдерде қол жетімді жоғары жылдамдықпен жеделдетілген және Facebook пайдаланушы базасының шекарасыз табиғатымен жаһанданған интернеттің ең үлкен желісі бойынша таратады. .

Цифрлық юань 2021 жылдың сәуірінде осы дамуға реакция ретінде үлкен асығыстықпен сынақтан өтті және 2022 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарына дейін Бейжіңдегі шетелдік қатысушылар үшін іске қосылды. Бұл жаңа көрінетін, бірдей фиат криптовалюталарынан қалмау үшін, Bitcoin Президент кезінде өзінің қаржылық тарихын жасады Найбай Букеле Сальвадор елі сахнаға шықты Bitcoin 2021 жылы оның шағын, бірақ долларланған ұлтының заңды төлемдік ұмтылыстарын жариялау үшін. 9 жылдың 2022 наурызында президент Джо Байден №14067 – «Цифрлық активтердің жауапты дамуын қамтамасыз ету» Жарлығына қол қойды, онда цифрлық активтер нарығындағы қаржылық тәуекелдерді азайтуға ұмтылу, сондай-ақ 210 күн ішінде бас прокурордың , қазынашылық хатшысымен және Федералдық резервтің төрағасымен келісе отырып, үкімет шығарған CBDC үшін ресми ұсыныс беруі керек.

Осы кезде, Bitcoin қаржы жүйесі толығымен және дұрыс долларға айналдырылды, нарықтық белсенділіктің негізгі үлесін құрайтын долларлық сауда жұптарының өтімділігінде миллиардтаған доллар болды. Дәл осыны Ethereum желісі туралы айтуға болады, ол өзінің Ether таңбалауышынан дөңгелекті алатын жергілікті емес активтердің сәйкестікке негізделген бұрмалануын көрді, өйткені стабилкоин және басқа доллар туындылары қазір жүйенің экономикалық салмағының көпшілігін қолдайды. USDC эмитенті Circle және Tether стабилкоиндік алпауыттары бірігуді қолдап, қазіргі уақытта шамамен 70% -OFAC-үйлесімді блокчейндегі өз үлесін арттырды. [2] Осы мақаланы жазу кезінде қазір Ethereum 15.5 маяк тізбегінде шамамен 2.0 миллиард доллар тұратын 18 миллионнан астам эфир белсенді түрде алынбай тұр.[3] Бақытымызға орай Bitcoin, оның жүйесінің консенсус салмағы пайдаланушы үлесімен басқарылмайды, осылайша Bitcoin Бұл онжылдық даму нарыққа әсер етпеген сияқты - бәрібір теріс. Кем дегенде, алаяқ До Квон және оның понци-схемасы Луна 2022 жылдың мамыр айының басында инвесторларды бүлдіргенге дейін.

«[Крипто] анық маңызды ... сіз оны реттеу кеңістігінде дұрыс істегіңіз келеді».

- Президент Билл Клинтон, 27 жылғы 2022 сәуір (болжам бойынша) [4]

The Broke Issue сатып алу үшін жоғарыдағы суретті басыңыз.

Инфекцияның таралуы

SBF FTX ұйымдастырған Crypto Bahamas конференциясында Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрмен және президент Билл Клинтонмен негізгі баяндаманы өткізгеннен кейін бірнеше апта өткен соң, ең үлкен рецептсіз сатылымдардың бірі. bitcoin сатып алулар туралы LUNA командасы жариялады.

Terraform Labs және Luna Foundation Guard коммерциялық емес ұйымы, До Квон басқаратын екі ұйым сатып алу науқанын бастады. bitcoin Алгоритмдік стабелькоин UST $1 шегерімінен ауытқыған жағдайда резервтік актив ретінде. Олардың ыдырауына аз уақыт қалғанда, жоспар адамға белгілі ең қиын цифрлық тауарға 10 миллиард доллардан астам жинақтау мақсатына жетті. Бұл сатып алу Three Arrows Capital немесе 3AC арқылы қаржыландырылды және криптовалюталық брокер Genesis көмектесті.

«Терраның керемет өсуі соңғы екі жылда криптовалюта нарықтарын үздіксіз өзгертті», - деді Джошуа Лим, Genesis компаниясының туынды қаржы құралдарының басшысы. «Genesis Terra экожүйесінің өтімділік серіктесі болуға қуанышты және оны институционалдық нарық қатысушыларының кеңірек аудиториясымен байланыстырады. ."

Бірге bitcoin Luna Foundation Guard қорының жалпы сомасы 80,394 3.1 BTC, 5 жылдың 2022 мамырында құны 10 миллиард доллардан асатын бұл сатып алу LFG-ді алғашқы XNUMX елдің қатарына қосты. bitcoin әлемдегі ұстаушылар. [5] Бірақ бір сәтке ғана, өйткені ол өмір бойы өткендей сезінуі мүмкін болса да, кейінгі оқиға өте таныс болып көрінуі керек; қазық шабуылға ұшырады, жақында сатып алынған bitcoin байлық жойылды, BinanceCEO Changpeng Zhao (CZ) басқаратын LUNA және UST жұптары бойынша барлық сауда-саттықты тоқтатты - өздерінің BUSD тұрақты стабилкоиндерін қоспағанда - және Квон АҚШ юрисдикциясынан тыс Азияға қашып кеткен сияқты. [6]

Осылайша, біздің көптеген қайталанатын сұрау нүктелерінің біріншісі басталады; мұны дәл қай жерде жасады bitcoin бару? 2022 жылдың қарашасында жарияланған аудитке сәйкес, 33,000 XNUMX-нан астам bitcoin -ға ауыстырылды Binance 10 жылдың 2022 мамырында және қазығын қорғай алмаған кезде басқа активтермен бірге сатылды. [7] Сол күні шамамен $1 млрд bitcoin хит Binanceтапсырыс кітаптары, bitcoinАҚШ долларының бағасы бір апта бұрын 30,000 40,000 доллардан төмендеп, XNUMX XNUMX доллардан төмен түсті.

13 мамырда SBF Robinhood-тың 7.6% үлесін сатып алды, сауда платформасы 2021 жылдың басында GameStop фиаскосы кезінде сауданы тоқтатқаны үшін тексерілді. Bloomberg Robinhood кірісінің шамамен 40% тікелей осындай фирмаларға тапсырыс берушілерді сатудан түскенін хабарлады. Two Sigma Securities және Citadel Securities сияқты. [8] Citadel 700,000 жылдың шілдесінде клиенттердің тапсырыстары бойынша алдын ала жүргізілген сауда-саттықтары үшін 2020 XNUMX доллар айыппұл салды, ал сол жылдың қыркүйегінде Robinhood-тың өзіне АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) биржалық сауда-саттықты сату туралы клиенттерді дұрыс хабардар етпегені үшін жауап берді. белгілі жоғары жиілікті сауда фирмаларына.

Бұған дейін 2020 жылдың желтоқсанында Робинхуд аталған сауда фирмаларының төлемдері туралы түбіртектерді ашпағаны үшін қайталанатын бұрмаланулар үшін айыптарды өтеу үшін 65 миллион доллар төлеуге келісті. [9] Жаңадан ұсынылған Қазынашылық хатшысы Джанет Йеллен 2021 жылдың ақпанында жаңадан сайланған президент Джо Байденді осы мүдделер қақтығысы туралы хабардар еткенде, ол Citadel LLC компаниясынан жылына кемінде 700,000 10 доллар спикер ақысын алғандықтан этикадан бас тартуға мәжбүр болды. бұрын. [13] SBF бұл сатып алуды ӘКК-ге берілген 648.3-D кесте нысаны арқылы ашты, оның құны $2.8 миллиард долларды құрады және оған Emergent Fidelity Technologies ұйымының екі класты үлестік құрылымында 11% дауыс беру құқығын берді; кездейсоқ жасалған атау. [XNUMX]

«13 шілдеде Coinbase Exchange USD және USDC тапсырыс кітаптарын біріктіреді. Біріктіру процесінің бөлігі ретінде USDC тапсырыс кітаптары USD және USDC өтімділігі тереңірек жақсырақ, үздіксіз сауда тәжірибесін жасау үшін АҚШ доллары тапсырыс кітаптарының астында біріктіріледі.

- Coinbase Exchange Twitter, 29 жылғы 2022 маусым [12]

Барған сайын қолданылып келе жатқан USDC стабилкоинінің артында тұрған Circle ұйымы 22 жылдың 2019 шілдесінде жарияланған хабарландырумен Бермуд аралдарында орналасқан еншілес операциясымен халықаралық ұсыныстарын кеңейткен болатын. [13] Бұл ұйым 2018 жылғы Сандық активтер бизнесі актісіне сәйкес берілген ( «DABA») Circle сандық активтер саласындағы сақтау, төлем қызметтері, айырбастау, сауда және басқа да қаржылық қызметтерді қамтитын F класы («Толық») DABA лицензиясын алған алғашқы ірі стабилкоин эмитенті екенін білдірді. Circle басқа банктік серіктестері Signet, Signature Bank және Silvergate Capital Celsius, Voyager, Block Fi, Three Arrows Capital және Alameda Research компанияларына АҚШ доллары көлемінде несие берді. Бұл мақала жазылған кезде барлығы банкротқа ұшырады. Олардың басқа екі бизнес филиалы, Galaxy Digital және Genesis, FTX күйреуі кезінде үлкен шығындар туралы хабарлады, одан әрі жұқпалы әсерлер туралы қауесет келеді. Coinbase, $COIN тикерімен ашық түрде сатылатын биржа, 2 жылдың 2022-тоқсанында акционерге арналған хатында жалпы кірістің үштен біріне жуығы АҚШ долларымен деноминацияланған холдингтер бойынша пайыздан, соның ішінде USDC үлкен позициясынан алынғанын хабарлады:

«Пайыздық кіріс 33 миллион долларды құрады, бұл бірінші тоқсанмен салыстырғанда 211%-ға өсті. Бұл өсім, ең алдымен, біздің USDC белсенділігімізге, сондай-ақ жоғары пайыздық мөлшерлемелерге байланысты болды, өйткені біз фиаттық клиенттердің кастодиандық қорлары бойынша пайыздарды қалыптастырдық… 1-тоқсанның соңында бізде $USD ресурстарының жалпы сомасы $2 млрд болды. Сонымен қатар, бізде 6.2 миллион долларлық крипто активтері болды ». [428]

Хат 2022 жылдың тамыз айының соңында шыққан кезде, USDC холдингтері бойынша 12 айға пайыздар 4.7% дейін болды, ал бір айлық кірістілік тіпті 4% болды. 16 жылдың 2022 қарашасына қарай USDC кірістілігі барлық уақыт аралығында 0%-ға дейін төмендеді.[15]

«1) Binance USDC --> BUSD түрлендіреді және біз жеткізілімдердің өзгеруін көреміз. Осылайша Екінші Ұлы Стблкоин соғысы басталады ».

- @SBF, 23 қазан, 2022 жыл [16]

Қыркүйек 4, 2022 туралы Binance ол барлық USDC, USDDP және TUSD, үш негізгі долларлық тұрақты коиндерді 25 күн ішінде өздігінен шығарылған BUSD-ге автоматты түрде түрлендіретінін жариялады. [17] Бұл туралы алаңдаушылық тудырды Binanceалдыңғы бірнеше айдағы төлем қабілеттілігі, әсіресе 2022 жылдың шілдесі, bitcoin биржа тарихында тіпті 2020 жылдың наурыз айындағы қара аққу түбін де басып озды.

11 қазанда, жоғарыда аталған 216 күндік тармақпен Байденнің атқарушы бұйрығынан кейін 210 күн өткен соң, кітаптарда 43 триллион доллардан асатын әлемдегі ең ірі кастодиан банкі BNY Mellon және кездейсоқ, USDC-ті қолдайтын Circle резервтерінің кастодианы өзінің іске қосылғанын жариялады. сандық активтерді сақтау бағдарламасы. [18] Әлемдегі инвестицияланатын активтердің 20%-дан астамы тартылған, қазынашылықтың бірінші хатшысы Александр Гамильтон негізін қалаған банк FedNow пилоттық бағдарламасының серіктесі ретінде де тіркелді. [19]

Осы институционалдық өзгерістерге қарамастан, аю нарығының жалғасуы қазір құлдырап бара жатқан нарыққа қатты әсер етті. bitcoin бағасы. Парадоксальды, барған сайын Bitcoin желіге құйылған хэш жылдамдығы. Бұл қатар жүретін қозғалыстар көрді Bitcoinкомпаниясының хэш бағасы бұрын-соңды болмаған ең төменгі деңгейге дейін төмендеп, жаппай жоюға түрткі болды bitcoin тау-кен операторларының кітаптарындағы міндеттемелер. 26 қазанда Негізгі ғылыми, содан кейін ең үлкені Bitcoin миллиондаған доллар қарыз міндеттемелерімен банкроттыққа шағымданған әлемдегі тау-кен операциясы, мыңдаған ASIC, бірақ олардың өтініштерінде бар болғаны 24 болды. bitcoin Цирк қалаға келгенде барлығы. [20] Мұның бәрі қай жерде болды bitcoin бару? Дәл сол күні, FTX құлдырауынан екі апта бұрын, Binance доллармен есептегенде 71,579 миллиард доллардан астам соманы құрайтын 1.1 21 монетамен бір күндік ең үлкен шығынды көрді. [95,000] Бұл дәл сол шілдеден бері әлемдегі ең ірі биржадан XNUMX XNUMX монетаның таза шығуын итермеледі. Тағы да, мұның барлығын дәл қайда жасады bitcoin бару? Келесі күні, 27 жылдың 2022 қазанында, SBF The Big Whale сайтында пайда болды және FTX-тің өзінің тұрақты стабилкоинін шығарудың болашақ жоспарларын жариялады. [22]

Доллардан да көп құм

«ЦРУ, Моссад және педо элитасы Пуэрто-Рико мен Кариб теңізі аралдарынан сексуалдық саудамен айналысатын бопсалау тобын басқарады. Олар мені тыңшы болған бұрынғы әйелім отырғызған ноутбукпен қоршауға дайын. Олар мені азаптап өлтіреді».

- Николай Мучгиан, 28 қазан 2022 жыл [23]

24 жылдың 2022 қазанында MakerDAO қоғамдастықтың Coinbase Prime-мен 1.6 миллиард долларға жуық USDC сақтау туралы ұсынысын мақұлдады. [24] Төрт күннен кейін MakerDAO негізін қалаушы және DAI-форк стабилкоин Rai өнертапқышы Николай Мучиган твиттерде өзінің өміріне Израиль мен АҚШ барлау агенттері қолдау көрсеткен Кариб теңізіндегі аралдағы бопсалау сақинасының салдарынан қауіп төніп тұрғанын жазды. . Үш күннен кейін Хэллоуин мерекесінде 29 жастағы кодер Мучиган Пуэрто-Рикодағы Кондадо жағажайында теңізге батып кеткен өлі күйінде табылды. [25]

Екі күннен кейін, 2 жылдың 2022 қарашасында CoinDesk тілшісі Ян Эллисон SBF Alameda Research балансындағы барлық активтердің үштен бірінен астамы – шамамен 5.8 миллиард доллардың 14.6 миллиард доллары – ішкі және жақын арада өлімге әкелетіні туралы қорытындыларды жариялады. FTX алмасу токені FTT. «Банк» айналымы басталды және үш күннен кейін шамамен 6 миллиард долларды алып тастағаннан кейін FTX бір ғана жалғыз қалды. bitcoin. Мұның бәрін дәл қайда жасады bitcoin бару? Келесі күні Fortune-ге берген сұхбатында Coinbase негізін қалаушы және бас атқарушы директор Брайан Армстронг USDC АҚШ-та іс жүзінде орталық банктің цифрлық валютасы болатынын атап өтті [26]

«АҚШ-тағы саясаткерлер жеке нарық нақты шешімдерді жасауы үшін ұстану керек негізді белгілейді, ал АҚШ доллары монетасы шынымен тез өсті ... реттеуші орта - біз жасайтын ең үлкен құлыпты ашудың бірі. осы саланы дамыту және тіпті бағаларды дұрыс бағытта көтеру үшін болуы мүмкін »

- Брайан Армстронг, 3 қараша, 2022 жыл

6 қарашада CZ хабарлады Binance BUSD және FTT бойынша шамамен 2.1 миллиард доллар алған FTX капиталынан шыққан FTT-тің қалған бөлігін жоймақ. Оның хабарландыруынан бірнеше минут өткен соң, SBF серіктесі және Alameda Research компаниясының бас директоры Кэролайн Эллисон токендердің әрқайсысын 22 доллардан сатып алуды ұсынды. [27] 8 қарашада CZ және SBF телефон соғып, сатып алу туралы алдын ала мәмілеге келген сияқты, кез келген уақытта мәміледен бас тарту құқығын сақтайды, сонымен бірге АҚШ-тағы екі меншік биржаларын да қалдырды. Binance.us және FTX.us, мәміле шеңберінен тыс.

«Жағдайлар толығымен айналды, және FTX.com бірінші және соңғы инвесторлары бірдей: біз стратегиялық мәміле туралы келісімге келдік. Binance FTX.com үшін (күтудегі DD т.б.)», - деп жазды SBF твиттерде. [28]

Сол күні кешке FTX барлық активтерді алуды ресми түрде тоқтатты. Сатып алу шарттарының бір бөлігі ретінде SBF FTX кітаптарын ашып, қалталарының түбін көрсетуге мәжбүр болды; доллардан да көп құм көріп, CZ мәміледен бас тартты. 48 сағат немесе одан да көп уақыт ішінде бұл кенеттен катаклизмге әкелген бірнеше маңызды мәлімдемелер жасалды, соның ішінде АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі өте тыныш комиссиясының өзі.

«Біздің FTT-ті жою - бұл LUNA-дан үйрену, шығудан кейінгі тәуекелдерді басқару. Бұрын қолдау көрсеткенбіз, ажырасқаннан кейін сүйіспеншілікке бармаймыз. Біз ешкімге қарсы емеспіз. Бірақ біз басқа сала ойыншыларына қарсы лобби жасайтын адамдарды қолдамаймыз. Әрі қарай».

- CZ, 6 жылғы 2022 қараша [29]

7 жылдың 2022 қарашасында ӘКК ресми түрде LBRY немесе Library Coin – тіркелмеген бағалы қағаз ұсынысы деп танылды, бұл кеңейтілген криптовалюта нарығында жойқын прецедент орнатты. [30] Нью-Гэмпшир округі бойынша Америка Құрама Штаттарының аудандық сотында меморандум мен бұйрықта былай делінген: «Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) LBRY, Inc. тіркелмеген бағалы қағаздарды Бағалы қағаздардың 5-бөлімін бұза отырып ұсынған және сатқан деп санайды. 1933 жылғы акт», ауызекі тілде The Howey Test деп аталатын акт.

LBRY 400 миллионға жуық LBC токендерін алдын ала резервте ұстауына және компанияның осы уақытқа дейін алдын ала өндірілген LBC-тің жартысына жуығын жұмсағанын білуіне байланысты, ӘКК жалпы кәсіпорынды ашпаған және дұрыс толтырмағанын анықтады. енді Гари Генслер басқаратын ӘКК-де талап етілетін арналар арқылы болжалды қауіпсіздік ұсынысы. Бұл өтінімнің салдары алдын ала өндірілген токендер индустриясында, соның ішінде осы токендерді тізімдейтін биржаларды, сондай-ақ олардың шығарылымының артында тұрған ұйымдарды таң қалдырды. Ыңғайлы, келесі күні 8 қарашада Америка Құрама Штаттарының аралық сайлауы болды, сенат пен үй балансы, мүмкін, цифрлық активтер индустриясының реттеу жолы тағы да қауіп төндірді.

FEC.gov сайтында FTX іздеу SBF, бас директор Райан Саламе және басқалардың 456 жеке науқандық жарналарын әкеледі. [31] Саламенің GOP кандидаттарына қосқан үлесі 14 миллион доллардан асады, ал SBF-тің «тиімді альтруизмі» DNC саясаткерлеріне 20 миллион доллардан астам қайырымдылық жасады. Байден науқанының екінші жетекші доноры бола отырып, сайлау түніндегі соңғы қорытындылар шыққан кезде, SBF банкролі ақыры оның моральдық деңгейіне жетті және ол өзін толығымен банкротқа ұшыратты.

9 қарашада, сайлаудан кейінгі күні, SBF өзінің таза байлығының 94%-ын жоғалтты, бұл Bloomberg миллиардер индексі бойынша 1 миллиард доллардан 15 миллиард долларға дейін төмендеп, оны бір күндік ең үлкен шығынға ұшыратты. [32] 10 қараша күні таңертең ертемен SBF Twitter-ге не болғанын түсіндіру үшін «Кешіріңіз. Бұл ең үлкен нәрсе. Мен ренжідім, және одан да жақсырақ істеу керек еді», деп нақты ескерту жасамас бұрын «БҰЛ БАРЛЫҒЫ FTX INTERNATIONAL, американдық емес биржа туралы. АҚШ-тың FTX пайдаланушылары жақсы!» [33]

тарау 11

«Әкімшілік [...] тиісті қадағалаусыз криптовалюталардың күнделікті американдықтарға зиянын тигізу қаупін дәйекті түрде қолдады ... Ең соңғы жаңалықтар осы алаңдаушылықтарды одан әрі баса көрсетеді және криптовалюталарды сақтықпен реттеудің неліктен қажет екенін көрсетеді».

- Ақ үйдің баспасөз хатшысы Карин Жан-Пьер, 10 қараша 2022 жыл [34]

Он бірінші айдың он бірінші күні FTX және Alameda Research ресми түрде 11-тарауға банкроттықтан қорғауға өтініш берді, ал SBF бас директор қызметінен кетті. Сонымен қатар, FTX-пен байланысқан немесе онымен байланысқан 130 еншілес компания да 11-тарауға сәйкес өз еркімен сот ісін бастады. [35] Доллардағы жоюдың шексіз толқыны басталғандықтан, су толқыны басылып, барлығы дерлік жалаңаш суға шомылды. SBF Кариб империясының жылдам жұмысы.

CBDC долларының алғашқы ағындары Багам аралдарында басталуы мүмкін болса да, екінші Ұлы стабилкоин соғысының реттелуі және жұқтыру муссоны әлі әлі аяқталмаған. Қыркүйек айынан бері 10 жылдық DXY ең жоғары деңгейінен 35%-ға төмендеген доллар бүкіл әлем бойынша нарықтарды инновациялаудың және одан әрі долларландырудың жаңа жолдарын іздейді.

15 қарашада, SBF цунамиі жағаға құлағаннан төрт күн өткен соң, BNY Mellon, сондай-ақ ондаған басқа банк мекемелері Нью-Йорктің Федералдық резервтік банкімен он екі апталық цифрлық долларлық пилоттық бағдарламаның басталғанын жариялады. [36] Дәл сол күні BlockFi FTX-тен 250 миллион доллар несие алғаннан кейін бес ай өткен соң банкроттық туралы өтініш беру жоспарларын жариялады және Circle пайдаланушылар енді Apple Pay-ді қабылдау арқылы төлемдерді реттей алатынын хабарлады. [37,38] Елеулі 43% жеңілдікпен қазір жоғары реттелетін сұр шкалада көрсетіледі Bitcoin Сенім, қорларды дәлелдеуге қоғамдастықтың қосымша сұраныстары Digital Currency тобына тиесілі Genesis және Grayscale айналасында өсуде, тіпті олардың кастодианы, Coinbase Castody. [39,40] Осы жазбаны жазу кезінде бұл сұраулар қауіпсіздік мақсатында қабылданбады.

Цифрлық активтердің дамып келе жатқан революциясының толқынына мініп, атақты адамдардың мақұлдауларын және саяси одақтастарды жинап жатқандай көрінгенімен, SBF қатты, негізгі мақтаулардың арасында қарызға және капиталды дұрыс бөлуге батып бара жатқаны белгілі болды. Сол айдың соңында, 30 қарашада SBF Accenture демеушілік еткен New York Times іс-шарасында хатшы Йелленмен, Meta компаниясының бас директоры Марк Цукербергпен, Украина президенті Владимир Зеленскиймен, BlackRock бас директоры Ларри Финкпен, TikTok бас директоры Шоу Чеумен бірге жеке қатысуы керек еді. бұрынғы вице-президент Майкл Пенс, Amazon бас директоры Энди Джасси, Netflix негізін қалаушы және бас директоры Рид Хастингс, Нью-Йорк қаласының мэрі Эрик Адамс және т.б.; іс-шара билеттері әр қатысушыға $2,499 бағаланды.[41] SBF мен Эндрю Росс Соркин арасындағы сұхбат екі тарап қашықтан түсірумен болса да, жарнамаланғандай көрсетілді.

Bitcoin шындықтың балластына айналады, алаяқтықтың барлық түрлерін жер бетіне шығарады. FTX және Alameda Research тым үлкен болып көрінетін ойыншылардың арасында өз орнын алады, олар дәл осылай аяқталды. Олар, әрине, соңғы болмайды. Алайда келесі апталар, айлар және жылдар өтті, SBF мұхит көлеміндегі, долларланған тоғандағы кішкентай балық болғаны анық. Ол тез білгендей, әрқашан үлкен балық бар.

«Бір кездері менде белгілі бір спарринг-серіктес туралы көбірек айтуым мүмкін. Бірақ сіз білесіз, шыны үйлер. Сондықтан әзірше мен айтарым: жақсы ойнады; сен жеңдің». [42]

– Сэм Банкмен-Фрид, 10 қараша, 2022 жыл

Бұл мақалада көрсетілген Bitcoin Журнал «Бұзылған мәселе». Қазір жазылу үшін осы жерді басыңыз.