Ақшаны жылыстатуға қарсы санаттағы ақпарат, жаңалықтар, графиктер мен стратегиялар - 2024 ж

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Ақшаны жылыстады деп айыпталған әйел BitcoinҚытайлық алаяқ Ұлыбританияда сотталады

Лондон соты айыптауларға жарық түсірді Bitcoin £ 5 миллиард алаяқтық ісінде ақшаны жылыстату

ЕО уақытша AML келісімімен крипто ережелерін қатайтады

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binance4 миллиард долларлық есеп айырысу нүкте үшін жасыл шам Bitcoin ETFs?

Криптондық алмасу Binance Бельгияда айырбастау қызметтерін қайта ашады

Кракен кенеттен жергілікті тұрғындардың депозиттерін бұғаттай бастағаннан кейін оңтүстік африкалық крипто премиумының өсуі

Google банктік алпауыт HSBC-пен бірлесіп, «ақшаны жылыстатуға қарсы AI» жүйесін іске қосты

Криптосаяхат ережесінің орындалуы «салыстырмалы түрде нашар болып қалады», - дейді FATF

Гонконг полициясы «CyberDefender» инновациялық метаверстикалық платформасын ашты

Zondacrypto бас директоры: MiCA ережелері қылмыстық әрекеттен пайда табуды «жалған биржаларды» тоқтатады

Жапонияның крипто ақшаны жылыстатуға қарсы шаралары маусым айында басталады: Есеп

Ұлыбританияның қаржылық бақылаушысы криптовалюталық индустриямен ынтымақтастыққа шақырады

FTX ЕО қаражатты алу үшін жаңа веб-сайтты ашады, өйткені еншілес ұйым клиенттерге қаражатты қайтара бастайды

Бат-Сигналдан бастап Bitcoin: ЕО криптографиялық реттеуді басқаратындықтан, банктерде «Апельсин таблеткасын» жобалау

Aussie крипто биржасы Гонконг базасына қызығушылық танытады, бірақ ол байланысты болады

Aussie крипто биржасы Гонконг базасына қызығушылық танытады

Үндістан крипто секторындағы ақшаны жылыстату ережелерін қосады

ShapeShift сенатор Уорреннің «рекордты түзетеді» деген пікірлеріне жауап береді.

АҚШ-тың Федералды резервтік кеңесі банктердің криптоға қатысты әрекеттерін шектейтін саясат мәлімдемесін шығарды

Ұлыбританияның FCA неліктен криптовалюталық фирмалардың тек 15%-ы реттеуші бас тартуды бергеніне нұсқайды.

Ұлыбританияның FCA неліктен криптографиялық фирмалардың тек 15% -ына реттеуші бас тарту берілгеніне нұсқайды.

Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін Нью-Йорк қаржылық реттеушісімен 100 миллион доллар төлеуге келіседі

Еуропалық Одақ қолма-қол ақша төлемдеріне 10,000 1,000 еуро шектеу қояды; Криптода XNUMX евродан асатын транзакциялар тексеріледі

Аргентина ақшаны жылыстатуға қарсы заңын қайта өңдейді, VASP тізілімін құруды ұсынады

AML криптографиялық ережелерін елемейтін елдер FATF-тың «сұр тізімге» ену қаупі бар: есеп

A16z қолдайтын CoinSwitch биржасында форекс заңының бұзылуына байланысты рейд жасалды.

БАӘ енді агенттерден виртуалды валюта төлем ретінде пайдаланылатын жылжымайтын мүлік операциялары туралы есеп беруді талап етеді

Оңтүстік Африка Орталық банкі енді криптовалютаны қаржылық актив деп санайды

Есеп: Марокконың Орталық банкі жақын арада крипто реттеу туралы заң жобасын ашады

Жас түріктер криптографиялық реттеуді талқылауға тырысып, өздерін ұятқа қалдырады

BitMEX құрылтайшылары банктік құпия туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады

ЕО мүшелері крипто қадағалауы бар жаңа AML бақылаушысына тапсырма бергісі келеді, есеп ашылды

АҚШ қазынашылығы NFTs жаңа заңсыз қаржы тәуекелдерін тудыруы мүмкін деп ескертеді

Ботсвана криптовалютасын реттеу: Үкімет виртуалды активтер туралы заң жобасын парламентке ұсынуға дайын

Үндістанның Орталық банкі RBI крипто алаяқтыққа бейім және тұтынушылардың құқықтарын қорғауға тікелей қауіп төндіреді дейді

Гибралтар қор биржасы өзгеріп, әлемдегі алғашқы интеграцияланған биржа болу үшін

Қазақстан Сенаты криптографиялық платформаларды қаржылық мониторингке бағындыратын заңнаманы қабылдады

Сейшел аралдары крипто -сауда платформаларын лицензиялаудың оң және теріс жақтарын қарастырады

Шетелдік крипто-биржалар үшін AML-ге сәйкестік міндетті, дейді корей реттеушісі

Еуропалық Одақ ақшаны жылыстатудың жаңа реттегішіне және криптографиялық есептіліктің қатаң талаптарына көз жеткізеді

FinCEN криптовалютаны дұрыс пайдаланбауды ұлттық басымдық деп атайды