The Daily Hodl авторы - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 2 минут
CFTC Иллинойс пен Орегон тұрғындарын 44,000,000 XNUMX XNUMX долларлық крипто-понци схемасы бойынша айыптайды
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CTFC) АҚШ-тың екі тұрғынына бірнеше миллион долларлық криптографиялық Ponzi схемасының артында тұрды деп айып тағып жатыр.
А айтуынша баспасөз хабарламасы, CTFC цифрлық активтерге негізделген 44 миллион долларлық алаяқтық инвестициялық схеманы ұйымдастырды деген айыппен Орегон штатындағы Портленд штатындағы Сэм Иккурти мен Иллинойс штатындағы Аврора штатындағы Равишанкар Авадхаманға қарсы азаматтық сот ісін қозғады.
Іс бойынша жауапкер ретінде «Иккурти's Jafia» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де аталды.
«Шағымда кем дегенде 2021 жылдың қаңтарынан бастап жауапкерлер веб-сайтты, YouTube бейнелерін және басқа құралдарды пайдаланып, кем дегенде 44 қатысушыдан цифрлық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды, своптарды сатып алу, ұстау және сату үшін 170 миллион доллардан астам соманы талап еткені айтылған. тауарлық фьючерстік келісімшарттар.
Шағымда бұдан әрі жауапкерлер жиналған қатысушылардың қаражатын өкілдік ретінде инвестициялаудың орнына, Понци схемасына ұқсас түрде басқа қатысушыларға бөлу арқылы қатысушылардың қаражатын заңсыз иемденді деп мәлімдейді.
CTFC сонымен қатар жұп схема арқылы жиналған қаражатты өздері басқаратын шоттарға көшірді деп мәлімдейді.
«Сондай-ақ айыпталушылар оффшорлық ұйымға миллиондаған доллар аударды, ол өз кезегінде шетелдік криптовалюта биржасына ақша аударған болуы мүмкін. Бұл қаражаттың ешқайсысы бассейнге қайтарылмады ».
Бақылау органы алаяқтыққа ұшырағандарға келтірілген шығынды өндіріп алуды, заңсыз жолмен тапқан қаражатты қайтаруды және айыпталушыларға қайтарылмайтын тыйым салуды сұрайды, делінген баспасөз хабарламасында.
«Үздіксіз сот ісін жүргізу барысында CFTC алданған инвесторлардың орнын толтыруды, заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтаруды, азаматтық ақшалай айыппұлдарды, саудаға және тіркеуге тұрақты тыйым салуды және Тауар биржасы туралы заңның (CEA) және CFTC ережелерін одан әрі бұзуға қарсы тұрақты тыйым салуды талап етеді. »
тексеру Баға ActionСоққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз
Ескерту: Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес емес. Инвесторлар кез-келген қауіптілігі бар инвестицияларды салмас бұрын, мұқият тексерулері керек Bitcoin, криптовалюта немесе сандық активтер. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізде болатындығын және сіз жоғалтуыңыз мүмкін кез-келген жауапкершілік сіздің мойныңызда екенін ескертеміз. Daily Hodl ешқандай криптовалюта немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сонымен қатар Daily Hodl инвестициялық кеңес беруші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Пост CFTC Иллинойс пен Орегон тұрғындарын 44,000,000 XNUMX XNUMX долларлық крипто-понци схемасы бойынша айыптайды бірінші пайда болды Daily Hodl.
Бастапқы дереккөз: Daily Hodl