By Bitcoinist - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 2 минут
Крипто-валюта: 12 миллион долларды криптовалюталарды жылыстатқан Аргентина жағасы трейдері
Аргентина соңғы кездері заңсыз криптовалюталық әрекеттердің ошағына айналды. Жақында билік өзін криптовалюта трейдері ретінде таныстырған 37 жастағы ер адамды ұстады. Ол крипто-активтері бар қылмыстық топтар үшін миллиондаған долларды жылыстатқан деген болжам бар.
Ірі көлемдегі ақшаны жылыстату схемасы
Сәйкес жергілікті баспасөз, полиция аты-жөнін жария етпеген күдікті бұл қаражатты жалған сайттар арқылы жасалған алаяқтардан алған. Жергілікті билік күдікті жасаған аккаунтта күдікті әрекеттерді анықтаған токендерді жылжыту үшін пайдаланылған айырбастауға кеңес берді.
The police moved in to conduct their investigation, which led to uncovering a high-profile money laundering scheme that cloned bank pages to lure unsuspecting victims of their hard-earned money. During this period, the police have managed to identify and prosecute the group of people that coordinated the operation, ranging from those who lent their names to open bank accounts, recruiters, and the team that cloned the bank web pages.
Қатысты оқу: АҚШ-тың SEC марапаттары хабарлаушыға 279 миллион долларды жазды - криптофирмаларға көбірек қысым жасалды ма?
Тергеу бұдан әрі ұсталған азаматтың аппараттық әмиян арқылы криптовалютада 11.57 миллион долларды жылыстатқанын анықтады. Аппараттық әмияндар олардың тасымалдануы мен қол жетімділігіне байланысты қылмыскерлердің ақшаны жылыстатудың тамаша құралы болды. Бұл әмияндар қалам дискі пішіндерінде келеді және қатты әмияндарда сақталған таңбалауыштарға қол жеткізу үшін олар компьютерге қосылады және негізгі сөз тіркесі - 12 сөзден тұратын құпия сөз - енгізіледі.
Полиция сондай-ақ негізгі күдіктінің тұтқындалуымен ақшаны жылыстату схемасы бойынша тергеуді тоқтататынын атап өтті. Аргентина билігі киберқылмыспен күресуде, полиция әртүрлі аймақтарда бір уақытта 70 рейд жүргізді.
Криптовалютаның қараңғы жағы
Бұл билік үшін жеңіс деп санауға болатынымен, бұл крипто-активтерді тағы да теріс нұрға түсіретіні сөзсіз. Америка Құрама Штаттары мен Еуропа сияқты елдер балама төлем құралы ретінде криптованиені реттеу үшін қатаң шаралар қабылдады, ал Қытай мен Нигерия сияқты басқалары оған мүлдем тыйым салды.
Бұлтартпас дәлелдердің бірі - криптовалюталарды заңсыз әрекеттер үшін пайдалануға болады, бұл оларды қадағалау қиын болуы мүмкін және оларды ақшаны жылыстату және басқа да қаржылық байланысты қылмыстар үшін тартымды етеді. Сонымен қатар, криптографиялық индустрияда кілемшелерді тарту және ақылды келісімшарт эксплойттері сияқты алаяқтықтардың өсуі байқалды, бұл зардап шеккендер үшін үлкен шығындарға әкелді.
Қатысты оқу: Техас заң шығарушылары цифрлық валюта туралы заң жобасын әзірлеуде
Дегенмен, көптеген крипто қорғаушылар саладағы жағымсыз элементтер аз деп санайды және қаржылық қылмыстардың көпшілігі әлі күнге дейін фиат төлем жүйелерін пайдалану арқылы орын алады. Криптографиялық индустриядағы өсіп келе жатқан ережелер қылмысты да азайтты, өйткені көптеген алмасу платформалары KYC және басқа да сәйкестік процестерін жүргізу үшін қажет. Бұл негізінен күдіктінің ақшаны жылыстату схемасы бойынша ұсталуына әкелді.
-Таңдаулы сурет, Tradingview ұсынған iStock диаграммасы
Бастапқы дереккөз: Bitcoinболып табылады