Crypto Bust: Қытай цифрлық валютада 93 миллиард долларды жылыстатқаны үшін 5 жағасын алды

By Bitcoinist - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 2 минут
29 жылдың 2022 қыркүйегі, бейсенбі, 1:12

Crypto Bust: Қытай цифрлық валютада 93 миллиард долларды жылыстатқаны үшін 5 жағасын алды

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Соңғы уақытта елден шыққан немесе Қытай азаматтарының қатысуымен бірқатар келеңсіз әрекеттер орын алуда. 

Мысалы, 2021 жылдың маусымында кем дегенде 200 елден келген 20-ден астам жәбірленуші өздерін әдемі және сексуалды қытайлық әйелдер ретінде жасырып, оларды криптоға инвестициялауға көндірген алаяқтардан 70 миллион доллар жоғалтты.

Осы жылдың қаңтарында Chainalysis компаниясы әйгілі кілемшелерді тартудан 2.8 миллиард доллар жоғалтқан қытайлық криптовалюта инвесторлары туралы есеп шығарды. Алаяқтық жасаған сегіз адам ұсталды.

Өткен шілдеде белгісіз Қытай азаматтары Үндістанда цифрлық валюталарға қатысты жалған несиелік бағдарламамен айналысқаннан кейін қамауға алынды.

Бірақ, бәлкім, бұл алаяқтықпен торт алу - бұл 5.6 миллиард доллар крипто-ақпаратты жылыстатуға жауапты болған төрт жылдық қылмыстық топтың Қытай полициясының жақында жойылуы.

Белгілі бір Хун Моу басқаратын «9.15 бандасы» бүкіл Қытайдағы әртүрлі жинау және төлем сайттарын қамтитын 300-ден астам телетрафик оқиғаларының артында тұрғаны айтылады.

2018 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан топ сонымен қатар заңсыздық іздерін жою үшін алаяқтық, құмар ойындар және басқа криптографиялық қызметтен түскен заңсыз қаражатты АҚШ долларына айналдыруға көмектесті.

Моу тобы криптовалютаны пайдалана отырып, 40 миллиард юаньды жылыстата алды, ол 5.6 миллиард долларға айналады, дейді Қытай билігі.

Құқық қорғау шараларынан кейін 93 күдікті қамауға алынып, топ мүшелері пайдаланған 100-ден астам компьютер мен ұялы телефон тәркіленді.

Іске сәйкес 300 миллион юань қаражаты да бұғатталды. Банданы сәтті жою нәтижесінде әртүрлі құрбандардың экономикалық шығынынан 7.8 миллион юань өндірілді.

Бұл билік үшін жеңіс деп санауға болады, бірақ бұл, сөзсіз, активтер класын тағы да теріс нұрға түсіреді.

Соңғы жылдары АҚШ және Еуропа сияқты елдер өз азаматтарын қаржыландырудың балама құралы ретінде крипто-ны реттеу үшін қатаң шаралар қабылдады.

Олардың дәлелді дәлелдерінің бірі - криптовалюталарды заңсыз әрекеттер үшін пайдалануға болады және мұндай активтерді, кем дегенде, қандай да бір жолмен іздеу қиын, бұл оларды ақшаны жылыстату және басқа да соған байланысты қылмыстар үшін тартымды құрал етеді.

Ал, қамауға алынған күдіктілер мен Моуға қатысты қылмыстық іс Қытай билігінің қарауында жатыр.

Бастапқы дереккөз: Bitcoinболып табылады